证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-027 天津美克 美克商业 5,000 本预案需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以 书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保 的议案 根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为 全资子公司提供担保，具体情况如下： 担保方 被担保方 担保额度（万元） 担保期限 美克家居 新疆美克家居投资、新疆 17,000 以担保合同为准 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-027 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以 书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 本预案需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 公司将于近期召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述一项议案。具体 内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-026 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金， 通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、 7 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 二、 回购股份的进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计回购股份 179 万股， ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 至 16:00； ?会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址： https://roadshow.cnstock.com/）； ?会议召开方式：网络文字互动； ?投资者可于 2025 年 5 月 30 日（星期五）至 2025 年 6 月 5 日(星期四)下 午 15:00 前 ， 将 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱 ： mkzq@markor.com.cn 、 mkzq1@markor.com.cn 进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-025 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15：00 至 16：00 （二）会议召开地点：上海证券 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 至 16:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）； 会议召开方式：网络文字互动； 投资者可于 2025 年 5 月 30 日（星期五）至 2025 年 6 月 5 日(星期四)下 午 15:00 前 ， 将 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱 ： mkzq@markor.com.cn 、 mkzq1@markor.com.cn 进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的经营成果及财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日(星期五)下午 15:00 至 16:00 举行 2024 年度暨 202 ...

交易信息汇总：5月23日，美克家居主力资金净流出1725.2万元，而游资资金净流入351.86万元， 散户资金净流入1373.34万元。 公司公告汇总：美克家居为天津加工提供500万元融资业务的保证担保，累计担保余额为1500万元 人民币，担保期限至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。 公司公告汇总 美克国际家居用品股份有限公司发布了关于担保进展的公告，主要内容如下：- 为美克国际家私加工 （天津）有限公司（天津加工）500万元的融资业务提供保证担保，累计为天津加工提供的担保余额为 1500万元人民币。- 担保期限自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年有 效。- 天津加工注册资本70000万元人民币，法定代表人杨旭东。- 截至2024年12月31日，天津加工资产 总额51872.83万元人民币，负债总额8823.95万元人民币，净资产43048.88万元人民币，2024年实现营业 收入14507.97万元人民币，实现净利润-2301.62万元人民币。- 截至2025年3月31日，天津加工资产总额 64256.74万元人民币，负债总额21838.44万元人民币，净资产42418 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-024 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加 工"）。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为天津加工 500 万 元的融资业务提供保证担保，公司累计为天津加工提供的担保余额为 1,500 万元 人民币。 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 注册地址：天津经济技术开发区泰丰路 180 号出口加工区内 注册资本：70,000 万元人民币 法定代表人：杨旭东 经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获 批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。 1 （一）担保基本情况 公司为天津加工 500 万元的融资业务提供保证担保，担保期限自合同签订之 日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年有效。 （二）决策程序 公司为天津加工担保事项已经公司第八届董事会第三十四次会议、2 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2025-023 美克国际家居用品股份有限公司2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月22日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司《202 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0275 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-023 美克国际家居用品股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：公司《2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,303,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.8436 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议 ...