证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-091 美克国际家居用品股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彭慧斌先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规 范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对彭慧斌先生在任职期间 为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！ 二〇二四年十月三十一日 附件： 孟佳聪先生，1992 年出生，硕士研究生学历。现任赣州发展投资控股集团 有限责任公司副总经理。 孟佳聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、提名非独立董事的情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事 会提名委员会审 ...

一、交易概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了关于出售全资子公司 100%股权的 议案，同意公司将持有的北京美克家居用品有限公司（以下称"北京家居"）100% 股权转让给厦门澜宇投资有限公司（以下称"澜宇投资"）或其指定第三方，交易 对价人民币 40,000 万元（大写：肆亿元整）； 本次交易完成后，公司不再持有北京家居的股权，北京家居将不再纳入公司 的合并报表范围，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准； 本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续方为完 成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-089 美克国际家居用品股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 （一）交易基本情况 为优化公司资产结构及资源配置，提高公 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-087 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了公司《关于补选第八届董事会非独立董事的预案》 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事 会提名委员会审查，提名孟佳聪先生担任公司非独立董事，任期与第八届董事会 相同，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。 本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司 董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-090 美克国际家居用品股份有限公司 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担 保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了保证公司及子公司业务发展，根据公司最新融资需求，公司拟为部分全 资子公司进行担保，同时公司部分全资子公司之间拟相互进行担保，担保期限与 内容以具体签订的合同为准。 1 （二）决策程序 本次担保事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交至 公司 2024 年第五次临时股东大会审议。本次新增担保计划自股东大会审议通过 之日起至 2024 年 12 月 28 日止。 ●被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美克"）、 美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）、北京美克家居销 售有限公司（以下称"北京销售"）、美克国际家私加工（天津）有限公司（以 下称"天津加工"）； ●为保障公司及子公司业务发展，结合最新融资需求，公司拟为部分全资子 公进行担保，具体 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-095 美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过 如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》 与会监事认为： （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经 营管理和财务状况； （三）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-088 | 地区 | 经营业态 | 数量 | 停业时间 | 建筑面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 长沙 | 直营 | 1 | 2024-07 | 2,432.00 | 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号 ——零售》以及《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度度报告披露工作的重 要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限公司现将 2024 年第三季度主要经 营数据披露如下： 一、2024 年第三季度门店变动情况 （一）新增门店 无 （二）关闭门店 二、2024 年第三季度拟增加未开业门店情况 无。 三、2024 年第三季度末主要经营数据 | 地区 | 经营模式 | 营业收入（元） | 毛利率 | 营业收入同 | | 毛利率同比变动（%） | | | --- ...

美克国际家居用品股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 （修订稿） 为进一步规范和完善美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，进一步强化回报股东 的意识，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《美克国 际家居用品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等相关文件规定， 结合公司实际情况，公司拟对未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划（以 下称"本规划"）进行修订。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况、发展规划、股东 的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 公司股东分红回报规划应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远 及可持续发展，应保持连续性和稳定性，并符合法律法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-092 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟在现有经营 范围中增加"智能家庭消费设备销售、出版物零售"，同时对现行《公司章程》 相关条款进行修订，最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。 为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润 分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》第 一百六十八条、"（四）公司的利润分配政策"。具体修订情况详见附件修订对 照表。 本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会 审议通过之日起生效。 董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士向市场监督管理部门申请办 理《公司章程》备案等具体事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权 事项办理完毕之日止。 特此公告。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-093 美克国际家居用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的预 案，具体修订如下： 美克国际家居用品股份有限公司章程修正案 二〇二四年十月三十一日 | 以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分 | 金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分 | | --- | --- | | 配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票 | 红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以 | | 股利之和。 | 现金股利与股票股利之和。 | | 2、股票股利的分配条件在满足现金股利分配的 | 2、股票股利的分配条件在满足现金股利分配的 | | 条件下，若公司营业收入和净利润增长快速， | 条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且 | | 且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 | 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 | | 匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时， | 配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提 | | 提出股票股利分配预案。 | 出股票股利分配预案。 | 本事项尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会，并提请 ...