美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 / 15 证券代码：600337 证券简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 流船D.C 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2 / 15 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------- ...

本次中期分红股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总金额。 一、利润分配方案内容 为完善和健全美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东回 报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规以及《美克国际家居用 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的更新要求，结合公司实际情 况和未来发展需要，制订本次利润分配方案。 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023 年度末公司未 分配利润共计 1,574,999,050.97 元人民币。截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末 未分配利润为 1,134,643,957.77 元人民币。经董事会决议，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），截至 202 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-086 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为天津美克 4,000 万 元的融资业务提供抵押担保，公司累计为天津美克提供的担保余额为 44,900 万 元人民币。 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司以自有资产为天津美克 4,000 万元的融资业务提供抵押担保，担保期限 自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 （二）决策程序 公司为天津美克担保事项已经公司第八届董事会第三十一次会议、2024 年 第四次临时股东大会审议通过，本次担保在公司审议的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.co ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-085 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）、美克投资集团有限公司（以下称"美克集团")。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）、美克数创（赣州） 家居智造有限公司（以下称"美克数创"）为天津美克 2,500 万元的融资业务提 供保证担保，公司累计为天津美克提供的担保余额为 40,900 万元人民币；美克 数创累计为天津美克提供的担保余额为 2,500 万元人民币；公司为美克集团 3,000 万元的融资业务提供保证担保，公司累计为美克集团提供的担保余额为 79,670 万元人民币。 本次为美克集团担保有反担保。 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月底，美克集团资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司及美克数创为天津美克 2, ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-084 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 股。美克集团与新疆金投资产管理股份有限公司债权金额及执行费用 13,466.92 万元。 根据北京市房山区人民法院作出的[（2024）京 0111 民初 13399 号之二号民 事裁定书，轮候冻结美克集团持有公司股份 5,533,016 股。美克集团与北京桂鑫 新能源科技有限公司债权本金为 2102.5 万元。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天 山区人民法院对美克集团所持本公司 96,735,500 股股份进行了轮候冻结；北京 市房山区人民法院对美克集团所持本公司 5,533,016 股股份进行了轮候冻结，经 公司通过中国证券登记结算有限责任公司核查，具体情况如下： 经与控股股东核实，本次轮候冻结事项系美克集团发生借贷纠纷引发。根据 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院作出的[（2024）新 0102 执 5310 号、5311 号、5312 号]执行裁定书，轮候冻结美克集团持有公司股份 96,735,500 1 股东 名称 冻结股份 ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）、 美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）。 美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美克"）为公司 2,400 万元的融资业务提供保证担保及抵押担保；公司为美克数创 1,000 万元融资业务 提供担保，公司累计为其提供的担保余额为 44,750 万元人民币。 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 天津美克以位于天津市开发区第七大街 52 号厂房及土地为公司 2,400 万元 的融资业务提供抵押担保并同时提供保证担保，担保期限自合同签订之日起至主 合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 公司为美克数创 1,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自合同签订 之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 （二）决 ...

证券代码：600377 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-082 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/30~2025/7/29 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 179 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | 累计已回购金额 | 万元 267.48 | | 实际回购价格区间 | 1.47 元/股~1.57 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了 第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-081 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）以自有房产为天津 加工 1,000 万元额度内的融资业务提供抵押担保，公司累计为其提供担保余额为 2,000 万元人民币；公司为全资子公司美克数创 5,000 万元融资业务提供担保， 已实际为其担保余额为 44,750 万元； 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司以自有房产为天津加工 1,000 万元额度内的融资业务提供抵押担保，担 保期限自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三 年有效。 公司为全资子公司美克数创 5,000 万元融资业务提供担保，担保期限自合同 签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年。 （二）决策程序 本次担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第三十 一次会议、2023 年第六次临时股东大会及 2024 年第 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-079 被担保人名称：美克国际家私加工(天津)有限公司（以下称"天津加 工"）、美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）及美克国际家私（天 津）制造有限公司（以下称"天津美克"）为天津美克全资子公司天津加工 1,000 万元融资业务提供担保，公司累计为其提供担保余额为 2,000 万元人民币；公司 为控股股东美克集团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额 度为 79,670 万元人民币； 特别风险提示：截至 2024 年 3 月底，美克集团资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司及天津美克为天津美克全资子公司天津加工 1,000 万元融资业务提供 担保，公司以自有房产为天津加工提供担保，天津美克提供连带责任保证，担保 期限 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-080 美克国际家居用品股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平， 进一步增强投资者信心，公司将前期已回购的 42,544,400 股股份的用途进行变更， 由"用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债 券"变更为"用于注销以减少注册资本"，对回购专用证券账户中的全部股份进行 注销并相应减少公司的注册资本。 四、通知债权人和回购股份注销的办理情况 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2024 年 7 月 30 日披露了《美克国际家居用品股份有限公司因注销回购股份减少注册资本需 通知债权人的公告》（公告编号：临 2024-066），通知债权人自 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 9 月 12 日申报债权。截止申报期满，公司未收到债权人对本次回购股 份注销事项提出的异议，也 ...