证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-078 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,488,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 35.8030 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就 ...

一、担保情况概述 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-077 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《美克国际家居用品股份有限 公司担保公告》（公告编号：临 2024-076）。经公司事后自查发现，公司披露的 上述公告部分信息列示有误，现对相关内容更正如下： 更正前： （一）担保基本情况 为保障公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道、盘活资产，降低公司 融资成本。公司与江苏资管以债务重组方式开展融资业务合作，期限 1 年。公司 全资子公司美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）、天津 美克及其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加工"） 与江苏资产签署《债权转让合同》，向江苏资产转让其持有的公司债权合计 125,573,031.02 元。 公 司 以 自 有 房 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月十八日 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络 投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将 在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上 午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。 下午会议部分： 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司为控股股东提供担保的议案 3 | | 议案二 | 关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的议案 5 | 1 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-076 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）； 公司以自有房产、全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以 下称"天津美克"）以自有房产为江苏资产管理有限公司（以下称"江苏资管"） 持有公司的 125,573,031.02 元债权提供抵押担保，具体期限与担保内容以合同 为准。 本次担保无反担保； 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道、盘活资产，降低公司 融资成本。公司与江苏资管以债务重组方式开展融资业务合作，期限 1 年。公司 全资子公司美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）、天津 美克及其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加工"） 与江苏资产签署《债权转让合同》，向江苏资产转让其持有的公司债权合计 125,573,031.02 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-075 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/30~2025/7/29 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 179 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | 累计已回购金额 | 万元 267.48 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.57 元/股 1.47 | 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 了第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开了 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-074 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法标记的公告 二、股东股份累计被冻结、标记情况 截至本公告披露日，美克集团累计被冻结、标记股份情况如下： 1 股东 名称 冻结/标记 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结/标记 股份是否为 限售股 冻结/标 记起始日 冻结/标 记到期日 冻结/标记申请 人 冻结/ 标记 原因 美克 集团 10,424,861 2.13% 0.70% 否 2024-08- 29 2027-08- 028 河南省清丰县人 民法院 司法 标记 一、 本次股份被冻结、标记的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股份 488,449,350 股，占公司总股本的 33.01%。 美克集团持有的公司股份中，被司法标记 10,424,861 股股份 ...

重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）及其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加工"）、 美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-073 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）以自有房地产为全 资子公司天津美克及其全资子公司天津加工在综合授信额度 7,000 万元人民币 内的融资业务提供担保，累计为其提供担保合计 39,400 元；公司为控股股东美 克集团 12,660 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 95,330 万元人民币。截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,670 万 元人民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担 保归还释放额度后进行本次担保，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,632,776,135.83, a decrease of 29.29% compared to CNY 2,309,180,809.92 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 275,689,455.24, compared to a loss of CNY 86,666,184.23 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was CNY 2,358,026.86, a significant decrease of 99.03% from CNY 242,131,293.25 in the same period last year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,819,043,057.82, down 8.72% from CNY 9,661,888,966.84 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 9.57% to CNY 3,335,455,526.03 from CNY 3,688,273,892.06 at the end of the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -CNY 0.19, compared to -CNY 0.06 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was -7.86%, a decrease of 5.76 percentage points from -2.10% in the previous year[14]. - The company reported a net loss of CNY 366,487,282.08 after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of CNY 91,168,655.55 in the same period last year[13]. Market and Business Strategy - The company's main business focuses on the production and sales of furniture and home products, with a comprehensive solution for high-quality living environments[19]. - The international home market shows steady growth, with the U.S. being the largest source of imports for Chinese furniture, and e-commerce sales penetration reaching 28.52%[17]. - The company has implemented a multi-brand strategy, including high-end brands like Caracole and Jonathan Charles, to cater to diverse consumer preferences[20][23]. - The company aims to expand its international influence and seek new growth avenues beyond the domestic market[17]. - The company is exploring new market opportunities and technological innovations to adapt to changing consumer demands and global market conditions[17]. Operational Efficiency and Innovations - The company has established a certified "smart workshop" and a national-level industrial design center to enhance its manufacturing capabilities[19]. - The furniture market is experiencing a shift towards integrated solutions and smart technologies, driven by consumer demand for quality and convenience[18]. - The company has applied for 33 design patents, 10 utility model patents, and 5 invention patents in the first half of 2024, with a total of 4,462 patents held, including 4,312 design patents[30]. - The company has established 8 domestic manufacturing factories and advanced smart manufacturing facilities in Ganzhou, enhancing production capabilities[26]. - The company has implemented smart manufacturing projects since 2012, significantly reducing labor costs and improving production efficiency[31]. Sales and Marketing - The company operates nearly 500 direct and franchise stores across over 100 cities in China, utilizing a multi-brand strategy and an omnichannel sales model[25]. - The company launched the "House of Markor" platform to empower B2B2C business models, providing a new online self-service distribution system for designers[26]. - The "old-for-new" policy successfully stimulated customer demand, providing significant opportunities for sales and enhancing the user experience through the launch of the AI smart home application[36]. - The international division saw a 9% increase in international orders, with designer business up 16% and A.R.T. international orders up 8% compared to the same period last year[39]. - The company registered 8,000 designers on its e-commerce platform "House of Markor," with over 40% of existing clients placing orders directly through the platform, leading to a 22% quarter-on-quarter increase in orders[39]. Cost Management - The company implemented a cost reduction strategy by closing inefficient stores and reducing redundant space, resulting in a 7% decrease in floor product display costs and a 32% increase in new product efficiency[34]. - The company plans to reduce costs by closing unprofitable stores and optimizing rental agreements to improve cash flow and asset efficiency[42]. - Operating costs also decreased by 22.04%, totaling ¥997,717,404.46, down from ¥1,279,803,688.41[46]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national-level "Green Factory" and has received certifications for harmful substance limits and low VOCs products[28]. - The company has installed VOCs treatment equipment to comply with local emission standards, ensuring that NOx emissions from gas boilers are ≤30 mg/Nm3, which meets national environmental requirements[60]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and has filed an environmental risk assessment report with the Tianjin Development Zone Environmental Protection Bureau[62]. - The company engaged in two charity art classroom donation activities and a charity auction to support art education in underdeveloped areas[66]. Financial Position and Capital Structure - The company has established long-term stable relationships with suppliers to mitigate risks from rising raw material prices, which significantly impact production costs[54]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plan for the half-year period[57]. - The company reported a significant increase in treasury stock, with a total of 99,450,162.15 RMB, reflecting a 476.65% increase compared to the beginning of the year[49]. - The company has not experienced any changes in its total number of shares or share capital structure during the reporting period[76]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 22,718[77]. Taxation and Incentives - The company applies a 15% corporate income tax rate based on the preferential tax policy for high-tech enterprises[196]. - The company enjoys a 100% tax deduction for R&D expenses since 2021, with a 200% amortization for intangible assets[197]. - The company has received a VAT input tax deduction policy allowing a 5% additional deduction on the deductible input tax from 2023 to 2027[197]. - The company has implemented tax incentives for employing disabled workers, allowing a 100% deduction of wages paid to disabled employees[198]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, in accordance with the accounting standards of the People's Republic of China[117]. - The company applies consistent accounting policies and periods for all subsidiaries included in the consolidated financial statements[123]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, which occurs upon fulfilling performance obligations in contracts[181]. - The company recognizes employee compensation liabilities for short-term benefits, including wages and bonuses, during the accounting period in which services are provided[172]. - The company conducts impairment testing for goodwill at the end of each reporting period[192].

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-070 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》以及《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第二季度门店变动情况 （一）新增门店 无。 （二）关闭门店 | 地区 | 经营业态 | 数量 | 停业时间 | 建筑面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海 | 直营 | 1 | 2024-4 | 520 | | 江苏 | 直营 | 1 | 2024-6 | 1067 | | 北京 | 直营 | 1 | 2024-6 | 256 | 二、2024 年第二季度拟增加未开业门店情况： 无。 ...