证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-031 美克国际家居用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯陆（Mark Feng）主持。本次会 议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 以线上方式出席； 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 的议案 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会 议 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-031 美克国际家居用品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 675,378,065 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0578 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯陆（Mark Feng）主持。本次会 议的召集、召开、表决符合《公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0335 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 二〇二五年六月二十六日 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式 参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限 公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下 午表决结果出来后继续进行。 二、审议议案 五、会议休会。 下午会议部分： 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十六日 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年六月二十六日 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 1 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案 4 | 2 2025 年第二次临时股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式 参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限 公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-030 美克国际家居用品股份有限公司 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认。截至本公 告披露之日，上述 11,800 万份股票期权的注销业务已办理完毕。 本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不 会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不 会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二五年六月十九日 关于股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案） ...

特此公告。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-030 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认。截至本公 告披露之日，上述 11,800 万份股票期权的注销业务已办理完毕。 本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不 会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不 会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。 美克国际家居用品股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"、"本次激励计划 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：美克家居为全资子公司提供总计2.2亿元担保，并将召开2025年第二次临时股东大 会审议此议案。 公司公告汇总 截至2025年6月13日收盘，美克家居（600337）报收于2.15元，较上周的2.18元下跌1.38%。本周，美克 家居6月9日盘中最高价报2.36元。6月13日盘中最低价报2.13元。美克家居当前最新总市值30.9亿元，在 家居用品板块市值排名41/70，在两市A股市值排名4131/5150。 本周关注点 美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告，会议决定为全资子公司新疆美 克家居投资、新疆美克商业提供17000万元担保，全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为上 述两家公司提供5000万元担保，担保期限以担保合同为准。此预案需提交至公司2025年第二次临时股东 大会审议。此外，公司将于2025年6月26日召开第二次临时股东大会，审议关于公司为全资子公司、全 资子公司为全资子公司提供担保的议案。股权登记日为2025年6月19日，会议地 ...

关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2025-029 美克国际家居用品股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称：新疆美克家居投资有限公司（以下简称"新疆美克家居投 资"）、新疆美克商业管理有限公司（以下简称"新疆美克商业"）。 本次担保金额：美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"美 克家居"）拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供总额度为人民币17,000万元的 担保；美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称"天津美克"）拟为新疆美 克家居投资、新疆美克商业提供总额度为人民币5,000万元的担保。公司累计为新疆 美克家居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元，天津美克累计为新疆美克家 居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元。 特别风险提示：截至2025年3月31日，新疆美克商业资产负债率超过70%， 敬请广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-028 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日10:30 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...