证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-038 美克国际家居用品股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将股份回购实施期限延长 9 个月，延期至 2026 年 4 月 27 日止， 即回购股份实施期限为自 2024 年 7 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。 除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。 本次延长回购股份实施期限已经公司第八届董事会第三十七会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 一、回购股份的基本情况 二、回购股份的实施情况 三、本次调整回购股份方案的主要原因及主要内容 自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司根据 整体资金规划，积极推动回购公司股份方案的实施。在实施股份回购期间，受市 场行情、公司股价波 ...

美克国际家居用品股份有限公司章程 2025 年 7 月 11 日 美克国际家居用品股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-039 美克国际家居用品股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章 程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召 开第八届董事会第三十七次会议，第八届监事会第二十四次会议，审议通过了关 于《变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体情况如下： 一、关于变更公司注册地址的情况 为契合公司发展战略，强化公司影响力，提升公司品牌形象。结合公司实际 情况，拟将公司注册地址变更为：江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺 园（以市场监督管理部门登记为准）。 二、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-037 一、高级管理人员离任情况 | | | 离任时间 | 原定任期到 | | 是否继续 在公司及 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 期日（注） | 离任原因 | 其控股子 | 务（如适 | 行完毕 | | | | | | | 公司任职 | 用） | 的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 顾少军 | 高级管理 人员 | 2025.7.10 | 2024.4.15 | 个人原因 | 否 | 否 | 否 | (一) 离任的基本情况 注：公司第八届董事会、监事会已届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《关 于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-041）。 (二) 离任对公司的影响 顾少军先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响。 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-034 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 10 点 30 分 不适用 召开地点：新疆乌鲁木齐北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-036 美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 公司拟变更注册地址、取消监事会、同步修订《公司章程》并办理工商登记。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于变更公司注册 地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交至公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司监事会 二〇二五年七月十二日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十四 次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席侯冰 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十七 次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以 书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第八届董事会 提名委员会资格审查，董事会同意聘任谭鲁刚先生、许海先生、张莉女士为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届完成之日止。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于公司高级管理 人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会会议审议通过。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-035 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

Core Viewpoint - The company, Meike Home (600337), has announced an extension of its share repurchase plan by 9 months, now set to end on April 27, 2026, while other aspects of the repurchase plan remain unchanged [1] Summary by Relevant Sections - **Share Repurchase Plan** - The implementation period for the share repurchase has been extended to April 27, 2026, from the previous end date [1] - The new implementation period will be from July 28, 2024, to April 27, 2026 [1] - The extension has been approved by the company's eighth board of directors and will be submitted for shareholder meeting approval [1] - **Current Repurchase Status** - As of the announcement date, the company has repurchased a total of 1.79 million shares, representing 0.12% of the total share capital [1] - The highest purchase price for the repurchased shares was 1.57 yuan per share, while the lowest was 1.47 yuan per share [1] - The total amount spent on the repurchase, excluding transaction taxes, is 2.6748 million yuan [1]

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-033 美克国际家居用品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 7 7 | 30 | 日~2025 | 年 | 月 | 29 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 179万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 267.48万元 | | | ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数 创"）。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为美克数创 1,000 万元的融资租赁业务提供保证担保，公司累计为美克数创提供的担保余额为 46,650 万元人民币。 公司无对外逾期担保。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-032 特别风险提示：截至 2025 年 3 月底，美克数创资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为美克数创 1,000 万元的融资租赁业务提供保证担保，担保期限自合同 签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起三年有效。融资机构同意主债务 展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后三年止。 （二）决策程序 公司为美克数创担保事项已经公司第八届董事会第三十四次会议、2025 年 第一次临时股东大会审议通过，本次担保在公司审 ...