证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-044 美克国际家居用品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/24~2024/10/23 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 4.12 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 4,254.44 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.88% | | 实际回购金额 | 9,945.02 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~2.77 元/股 1.97 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-046 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以 书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人， 参会董事 9 人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案 本预案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见 公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 二、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-047 美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十次 会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以 书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决 议： 一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案 本预案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见 公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告 美克国际家居用品股份有限公司监事会 二〇二四年六月二十日 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-048 美克国际家居用品股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）拟将前期已回购的 42,544,400 股股份的用途进行变更，由"用于股权激励或员工持股计划、转换上 市公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"用于注销以减少注册资本"，即 拟对回购专用证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本。 本次注销完成后，公司总股本将由 1,479,542,537 股减少为 1,436,998,137 股，注册资本将由 1,479,542,537 元减少为 1,436,998,137 元。 一、前期回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-043 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东股份解除司法冻结、司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）控股 股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股份 488,449,350 股，占公司总股本的 33.01%。本次解除司法冻结 26,162,755 股（占公司总股本 的 1.77%，占美克集团持有公司股份的 5.36%），解除司法标记 462,286,595 股（占 公司总股本的 31.25%，占美克集团持有公司股份的 94.64%）。 本次解除司法冻结及司法标记后，美克集团持有的公司股份不存在司法冻 结及标记的情形。 二、其他相关说明及风险提示 截至本公告日，公司生产经营正常，控股股东美克集团与公司相互独立。本 次股份解除司法冻结及标记事项，不会对公司的生产经营、控制权、股权结构、 公司治理等情况产生影响。公司将持续关注有关事项的进展并及时履 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-042 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结、司法标记 及解除司法冻结、司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股份 488,449,350 股，占公司总股本的 33.01%。 美克集团持有的公司股份中，被司法冻结 26,162,755 股股份（占公司总 股本的 1.77%，占美克集团持有公司股份的 5.36%），被司法标记 462,286,595 股股份（占公司总股本的 31.25%，占美克集团持有公司股份的 94.64%）。 截至本公告披露日，相关法院已裁定解除对美克集团所持有上述股份的 保全措施，并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具协助解除上述 被司法冻结及标记股份的《协助执行通知书》。公司将在收到中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司相关证明文件后及时披露相关事 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-040 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/24~2024/10/23 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,431.43 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.32% | | | 累计已回购金额 | 8,258.98 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.97 元/股 | 元/股~2.77 | 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第八届董事会第二十三 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-039 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 462,286,595 股（占公司总股本的 31.25%， 占美克集团持有公司股份的 94.64%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质 押及质押有关事宜，具体事项如下： | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00 至 16:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）； 会议召开方式：网络文字互动； 投资者可于 2024 年 5 月 25 日（星期六）至 2024 年 5 月 30 日(星期四)下 午 15:00 前 ， 将 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱 ： mkzq@markor.com.cn 、 mkzq1@markor.com.cn 进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度的经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:00 至 16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 719,733,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.8007 | 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-037 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会 ...