北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 12 月 1 ...

近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"本公司"）所属中国石油工 程建设有限公司（以下简称"工程建设公司"）执行的土库曼斯坦天然气康采恩复兴 气田二期300亿方/年商品气产能建设项目（以下简称"300亿方项目"或"该项目"） 结算工作取得积极进展，为真实、准确、客观的反映公司财务状况和经营成果，公司 对前期计提并核销的该项目合同资产减值准备 219,851,649.02 元进行转回。 二、计提、核销及转回合同资产减值准备情况 2015 年 10 月 29 日，工程建设公司鉴于执行的 300 亿方项目已经中止，投入的成 本费用无法收回的可能性较大，对相关存货计提减值准备 219,851,649.02 元，后期根 据新收入准则规定调整至"合同资产减值准备"科目。 2024 年 8 月 22 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年 中计提、转回、核销资产减值准备的议案》，由于该项目终止执行，已不能带来经济 效益，对已计提的资产减值准备 219,851,649.02 元进行核销，具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-076 中国石油集团工程股份有限公司 本次划转后，中国石油集团直接持有本公司 2,567,826,809 股股份，约占本公司 总股本的45.99%；通过中国石油集团工程服务有限公司间接持有本公司1,000,000,000 股股份，约占本公司总股本的 17.91%。中石化国际能源投资有限公司直接持有本公司 463,140,000 股股份，约占本公司总股本的 8.30%。本次划转未导致本公司的控股股东 或实际控制人发生变更。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 1 关于国有股份划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"本公司")于 2024 年 11 月 12 日收到 本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）通知，中 国石油集团拟将其持有的本公司 463,140,000股 A 股股份（约占本公司总股本的 8.30%） 划转 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-074 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 11 月份担保发生情况的公告 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第一次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情 况。 2024 年 11 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 70 笔，均为授信担保，担保金额约 12.59 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司的担保余额折合人民 币约 492.78 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1 ...

股票代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2024-073 中国石油集团工程股份有限公司 关于办公地址和联系电话变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者咨询电话：010-63595222 传 真：010-63595200 电子邮件：tangtao@cpec.com.cn 公司注册地址、网址不变，敬请广大投资者注意前述变更事项。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年 12 月 21 日 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址从即日起迁 至北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦，具体办公地点和联系方式如下： 新办公地址：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 9 层、11 层、32 层、37 层 邮政编码：100101 ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 会议内容： 1. 参会人员签到； 出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书 列席人：公司其他高级管理人员及领导班子成员，北京市金 杜律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室 和财务部负责人及有关人员 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况； 3. 主持人宣布议案表决办法； 4. 推选计票人和监票人； 5. 报告会议议案； 6. 现场股东交流发言； 7. 股东审议议案并进行投票表决； 8. 宣布议案现场表决结果； 9. 与会代表休息（等待网络投票结果）； 10. 统计并宣布最终表决结果； 11. 宣读股东大会决议； 12. 签署股东大会会议记录等相关文件； 13. 律师宣读见证法律意见； 14. 会议结束。 二、网络投票 网络投票系统：上海证 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-072 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 1 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"本公司")于 2024 年 11 月 12 日收到 本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）通知，中 国石油集团拟将其持有的本公司 463,140,000股 A 股股份（约占本公司总股本的 8.30%） 划转给中国石油化工集团有限公司全资子公司中石化国际能源投资有限公司。详见本 公司于 2024 年 11 月 13 日发布的《中油工程关于国有股份划转的提示性公告》（临 2024-061）。 2024 年 12 月 18 日，本公司接到控股股东中国石油集团的通知，本次划转事项已 取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，后续将按照有关法律法规办理股份过户 登记手续。 本次划转后，中国石油集团将直接持有本公司 2,567,826,809 股股份，约占本公 司总股本的 45.99%； 通 过 中 国石 油 集团 工 程 服 务有 限 公司 间 接 持 有本 公司 1,000,00 ...

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。 二、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-064 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次临时 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 308 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已 于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议 由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通 过了如下议案： 一、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并 ...

关于在中油财务有限责任公司开展存款等 金融业务风险的应急处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国石油集团工程股 份有限公司（以下简称"本公司"）在中油财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存款等金融业务的风险，维护资金安全， 保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立金融业务风险预防及处置领导工作组 （以下简称："领导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工 作组风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长，成员包 括公司办公室、财务部、企管法规部及纪委办公室等相关人员。 第三条 领导工作组在财务部下设办公室，具体负责组织开 展金融业务风险的识别、防范和处置工作。 第四条 对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、 谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第五条 领导工作组作为风险应急处置机构, 一旦财务公司 发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第六条 公司对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： 1 （一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置工作 由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款等 ...

关于中油财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》要求，中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称本公司）通过查验中油财务有限责任公司（以下简称 中油财务）金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅信永中 和会计师事务所出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表 等在内的中油财务定期财务报告，对中油财务的经营资质、内 控、业务和风险状况进行了评估，有关情况如下： 一、基本情况 1. 1995年7月31日，中国人民银行下发了《关于筹建中油财 务有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267号），同意筹建中油 财务。 2. 中 油 财 务 持 有 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 91110000100018558M ） 和 金 融 许 可 证 （ 机 构 编 码 ： L0003H211000001）。 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 655,810.92 | 40.00% | | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 5 ...