中国石油集团工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会根据管理需要设立的董事会 专门委员会，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 提名委员会应由不少于三名公司董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设置、人员组成及调整由董事长商有关 董事后提出建议，经董事会审议通过后生效。 — 1 — 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 原则上提名委员会委员任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规 定补足委员人数。 第七条 提 ...

中国石油集团工程股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高决策质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司特设立董事会战略与 ESG 委员会， 并制订本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是按照《公司章程》设 立的专门工作机构，协助董事会开展公司发展战略研究、重大投 资决策、ESG 管理提升等相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员不少于三名，全部由董事 组成，其中独立董事过半数。 1 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董 ...

中国石油集团工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，促进公司及相关信息披露 义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指 引》等法律、法规、规范性文件及《中国石油集团工程股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理办法》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 1 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-028 中国石油集团工程股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则要求，并结合公司实际情 况，决议公司不再设置监事会，同时对《中国石油集团工程股份有限公司章程》及配 套制度进行同步修订，具体情况如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发<深化国有企业监事 会改革实施方案>的通知》（国资发改办〔2024〕51 号）要求，进一步优化公司法人治 理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，公司积极探索符合自身发展 需要的治理模式，拟取消公司监事会和监事，由公司董事会审计 ...

第一条 为进一步完善中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的法人治理结构，促进独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《中国石油集团工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司及全资、控股子公司担任除 董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其 主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 1 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例应当不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被 提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经 验 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-025 该项目目前处于中标待签约阶段，能否签署正式合同尚存在一定的不确定性。 如该项目签署正式合同并顺利实施，将对中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"）未来 3-4 年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。 项目合同额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况 按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、项目中标情况 近日，公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司（以下简称"管道局工 程公司"）收到业主 TotalEnergies（以下简称"道达尔能源"）发来的伊拉克阿塔 维油田天然气中游管网 EPSCC 项目（以下简称"阿塔维 GMP 项目"）授标函，建设起 始于马季努恩油田和西古尔纳二油田至拉塔维新建气处理厂，包括长约 114 千米的 26 寸酸气管线、83 千米的 20 寸酸气管线，以及其他三条外输管线管道和配套站场阀室， 预计合同额约 2.94 亿美元（约 21.22 亿元人民币），项目达成临时验收的计划工期为 36 个月。 中国石油集团工程股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本公 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-029 中国石油集团工程股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案人 2024年年度股东大会 （二）股东大会召开日期 2025 年 6 月 19 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 600339 | 中油工程 | 2025/6/12 | 中国石油集团工程服务有限公司 （二）提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了《中油工程关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-020）。单独持有公司17.91%股份的股东中国石 油集团工程服务有限公司，在2025 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司 ...

中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-027 二、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据公司监事会改革及《公司章程》修订情况，同意废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体监事，与会的各 位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监 事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消公司监事会和监事，由董事会审 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-026 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会 议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中油工程关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-028）。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...