股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-066 中国石油集团工程股份有限公司 关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1．中油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是中国石油集团工程股份有 限公司（以下简称"公司"）实际控制人中国石油天然气集团有限公司的控股子公司， 为公司的关联法人，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司提供的金 融服务。该等关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司 主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会对公司的持续经营能力产生不 良影响。 2. 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 3. 本次交易经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事白雪峰先 生、张红斌先生、周树彤先生对该议案进行了回避表决。 4.该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国石油天然气集团有限公司和 中国石油集团工程服务有限公司将回避表决。 5. 公司与财务 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-067 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 156 亿元的融资额度（包括存量），其中与中国石油天然 气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）所属金融机构发生融资相关的关联交 易额度为 155 亿元。目前已发生贷款 95 亿元。 在上述融资额度内，授权董事会及董事长按照股东大会授权的权限办理相关业务 审批。 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次临时会议和第九届监事会第 六次临时会议，会议审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的 议案》，相关情况如下： 一、基本情况 为满足公司生产经营和发展需要，根据 2025 年财务收支预算及融资计划，拟向 银行等金融机构申请总额不超过人民币 156 亿元的融资额度（包括存量）。上述融资 额度为公司实际融资金额上限，实际 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-068 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2. 该议案尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司预计 2025 年发生 的与中国石油天然气集团有限公司及其所属公司日常关联交易符合公司日常生产经营 需求，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利 益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。 2.独立董事专门会议意见：公司充分考虑当前市场形势、在手订单数量以及生产 经营实际情况，预计了 2025 年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是公司正 常生产经营所需，预计关联交易的定价均以市场价格为基础并由双方充分协商确定， 不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 3. 2024 年 12 月 13 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-070 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 预计被担保人：均为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）所属 全资公司、控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司。 2. 2025 年度预计新增担保额度不超过 511.26 亿元人民币，占公司最近一期经审计净 资产 195.43%，担保计划有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 3. 截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司的担保余额折合人民币约 492.78 亿元人 民币，占公司最近一期经审计净资产 188.36%。 4. 公司无逾期的对外担保。 5. 本次预计担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合 同为准，公司将根据实际担保发生金额披露担保进展公告。 6. 本次预计担保事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-065 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 临时会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 332 会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议已于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监 事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表 决监事 6 名，会议由监事会主席李小宁先生主持，全体监事对全部议案进行了认 真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油 工程关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2024-066）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认 ...

中国石油集团工程股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-069 1．资助方：CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION （CPECC）Uganda Limited（以下简称"工程建设公司乌干达子公司"），该公司是 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中国石油工程 建设公司之控股子公司，中国石油工程建设公司持有其 99%的股权。 2. 资助对象：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（以下简称"翠鸟联合体"）， 该联合体由工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司组成， 双方在联合体内权益份额为 50%-50%。 3. 资助方式：工程建设公司乌干达子公司向翠鸟联合体提供 650 万美元借款， 期限一年，利率 6%，还款资金来源为翠鸟联合体执行项目收入，如出现违 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-071 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14:00 召开地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-063 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,312,595,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 77.2430 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 A ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 12 月 1 ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 11 月 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）14:30 地点：北京市昌平区中国石油创新基地A12-B2座3层350会议 室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书 列席人：公司其他高级管理人员及班子成员，北京市金杜 律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室 和财务部负责人及有关人员 会议内容： 1. 参会人员签到； 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况； 3. 主持人宣布议案表决办法； 4. 推选计票人和监票人； 5. 报告会议议案； 6. 现场股东交流发言； 7. 股东审议议案并进行投票表决； 8. 宣布议案现场表决结果； 9. 与会代表休息（等待网络投票结果）； 10. 统计并宣布最终表决结果； 14. 会议结束。 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系 统投票平 ...