北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 12 月 12 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-010 中国石油集团工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第 一次临时会议于 2024 年 2 月 22 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并 参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的 全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次临时会议通知时限的议 案》 鉴于公司第九届董事会成员已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生，需要尽快召开董事会会议审议相关事项，董事会特此豁免本次会议提前发出 通知的相关要求，并于 2024 年 2 月 22 日召开第九届董事会第一次临时会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会推选白雪峰先生为公 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-012 中国石油集团工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 22 日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本 公司）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第九届董事会 独立董事津贴的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立 董事的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案》 《关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。同 日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和第九届监事会第一次临时会议， 分别审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第一次临时会议通知时限的议案》 《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 ...

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会 第一次临时会议于 2024 年 2 月 22 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际 出席并参与表决监事 6 名，会议由李小宁先生主持。参会全体监事对本次会议 的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案。 一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第一次临时会议通知时限的议 案》 公司第九届监事会已正式成立，需要尽快召开监事会会议审议相关事项，监 事会特此豁免本次会议提前发出通知的有关要求，并于 2024 年 2 月 22 日召开第 九届监事会第一次临时会议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-011 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第九届监事会选举李小宁先生为公司第九届监事会 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-009 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人，监事会主席李小宁先生，监事吕菁女士、 陈玉玺先生、鞠秋芳女士，职工监事陈克全先生、孟博女士出席了会议； 3. 公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，副总经理姚 长斌先生、财务总监于清进先生列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （二）股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,237,497,946 | | 3、出席 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-008 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 1 月份担保发生情况的公告 公司分别于2023年4月20日和2023年5月26日召开第八届董事会第五次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计 情况的议案》， 同意公司及子公司在预计的担保对象和担保事项范围内，对所属各级 分、子公司提供的新增母公司担保金额不超过人民币 621.27亿元，其中，新增银行授 信担保额度不超过272.56亿元，新增履约担保额度不超过348.71亿元。担保额度有效 1 期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担 保预计情况经董事会、股东大会审批后进行如下授权： 1. 董事长办公会审批：签订担保类授信协议、单笔担保金额小于20亿元人民币或 等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公 ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 2 月 1 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 09：30 地点：北京市昌平区中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号 会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。 2 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票 5. 报告议案 6. 股东审议议案并进行投票表决 7. 宣布议案现场表决结果 8. 与会代表休息（等待网络投票结果） 9. 统计并宣布最终表决结果 10. 宣读股东大会决议 11. 签署股东大会会议记录等相关文件 12. 律师宣读见证法律意见 | | | | 1. 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案····················5 | | --- | | 2. 关于公司第八届董 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-004 中国石油集团工程股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 1 日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公 司）监事会收到公司工会委员会《关于委派第九届监事会职工代表监事人选的 函》，经职工代表大会民主推选，委派陈克全先生、孟博女士为公司第九届监事 会职工代表监事(简历见附件)，任期至第九届监事会届满时止。 以上两位职工代表监事将与公司 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会选举产生的 4 名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，并按照 《公司法》《公司章程》的相关规定行使职权。 陈克全先生、孟博女士具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章 程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形。 1. 陈克全先生，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，1992 年 7 月参加工作， 高级经济师 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-006 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：北京市昌平区沙河镇中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国石油集团工程股份有限公司董事会,现提名张克华 先生为中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与中国石油集团工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加培训并取得证券交易 所认可的相关培训 证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...