证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-003 中国石油集团工程股份有限公司 第八届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届监事会 第十三次临时会议于 2024 年 2 月 1 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议已于 2024 年 1 月 25 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会 的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出 席并参与表决监事 6 名，会议由监事会主席李小宁先生主持。参会全体监事对 本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了《关于公司第八届监事会换届选 举并提名非职工代表监事候选人的议案》： 公司第九届监事会将由 6 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名、职工代 表监事 2 名。同意提名李小宁先生、吕菁女士、陈玉玺先生、鞠秋芳女士为公 司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。 表决结果：同意 6 票 ...

,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国石油集团工程股份有限公司董事会,现提名王雪华 先生为中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与中国石油集团工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 3 克/容 ,已充分了解并同意由提名人中国石油集团 工程股份有限公司董事会提名为中国石油集团工程股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国石油集团工程股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国石油集团工程股份有限公司董事会,现提名张占魁 先生为中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与中国石油集团工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银 ...

,已充分了解并同意由提名人中国石油集团 本人 工程股份有限公司董事会提名为中国石油集团工程股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国石油集团工程股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-002 中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 2 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议已于 2024 年 1 月 25 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际 出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次 会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》 结合公司经营规模和独立董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，现拟 定公司第九届董事会独立董事津贴标准为税后 18 万元/年，按月发放。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-005 中国石油集团工程股份有限公司 关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会、 第八届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》等相关规定，公司决定对董事会、 监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第八届董事会第十四次临时会议，审议通过 了《关于公司第八届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》。经公司 股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白雪峰先生、王 新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人（简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起三年。 （二）独立董事候选人提名情况 公 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-007 中国石油集团工程股份有限公司 关于子公司签订 EPC 承包合同 暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1.合同类型及金额：我公司全资子公司中国寰球工程有限公司（以下简称寰球工 程公司）及其全资子公司中国石油天然气第六建设有限公司（以下简称中油六建）组 成联合体，共同与中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司（以下简称塔里木 石化）签署了独山子石化塔里木 120 万吨/年二期乙烯项目乙烯装置工程总承包 EPC 合同,合同金额 42.52 亿元人民币。 2. 合同生效时间：合同自双方法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签 字，并加盖双方合同专用章（或公章）之日起生效。 3. 合同履行期限：2026 年 6 月 30 日工程中间交接。 4. 本次交易属于日常关联交易，已经公司第八届董事会第十三次临时会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 近日，我公司全资子公司寰球工程公司及其全资子公司中油六建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露实际发生的担保情况。 2023 年 12 月，公司及子公司发生的担保共计 69 笔、担保金额合计约 119.76 亿元，其中：授信担保 67 笔、担保金额约 9.01 亿元，履约担保 2 笔、担保金额约 110.75 亿元（以上数据未经审计）。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-001 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年 12 月份担保发生情况的公告 详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2《2023年12月份担保发生事项表》。 特别风险提示：截至 2 ...