2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2023-056 中国石油集团工程股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,045,172,309 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.4532 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长白雪峰先生、董事宋少光先生出 席了会议；董事王新革女士、刘雅伟先生、薛枫先生 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过并于 2022 年 4 月 30 日刊 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-055 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

1 2 （六）法律法规、公司章程规定的其他条件。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国 证监会及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求: (一)《公司法》关于董事任职的规定; 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格; (二)具有本制度所要求的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及规则: (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 3 4 (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, ...

（一）独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议; 独立董事行使本条上述所列职权的,公司应当及时披露:上 述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议可根据需要研究讨论上市公司 其他事项。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集并主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及 以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 1 专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意: 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半 年至少召开一次;独立董事专门会议召集人认为有必要时或半数 以上独立董事提议,可召开临时会议。 第七条 独立董事专门会议应在会议召开３日前,以专人、 邮件、传真或电子邮件方式通知全体独立董事。如情况紧急需要 尽快召开会议的,可随时通过电话或者其他口头方式发出会议通 知,召集人应当在会议上作出说明。 第八条 独立董事专门会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; 2 3 应当在会议决议上签字并对决议承担责任。独立董事专门会议通 过的决议应以书面 ...

中国石油集团工程股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次临时 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息， 会议由监事会主席李小宁先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认 真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第十二次临时会议通知时限的议 案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-052 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中油工程关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（临 2023-053）。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限 ...

中国石油集团工程股份有限公司章程 ( 2023 年 12 月 11 日董事会修订稿 ) | | | | 第一章 | 关则 . ··························· (3) | | --- | --- | | 第二章 | ·············· ( 4 ) 经营宗旨和范围………………… | | 第三章 | 股份 ···················································· ( 5 ) | | 第一节 | 股份发行 ……………………………………… ··································· (5) | | 第二节 | 股份增减和回购 ………………………………………………………………………… (6) | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………………………… (7) | | 第四章 党组织 ……………………………………………………………………………………………… (8) | | | ································· (8) | 第五章 股东和股东大会 ...

中国石油集团工程股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次临时会议预计 2024 年度日常关联交易相关事项意见 作为中国石油集团工程股份有限公司的独立董事,通过对 公司有关情况的了解和调查,基于独立、客观判断的原则,对 第八届董事会第十三次临时会议预计 2024年度日常关联交易相 关事项发表独立意见如下: 公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况,根据生产 经营实际情况预计了 2024年度日常关联交易情况,预计关联交 易的金额额度和定价原则合理,不会对公司的持续经营能力和 独立性产生不良影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东 利益的情形。董事会表决时关联董事白雪峰先生、刘雅伟先 生、周树彤先生予以了回避。同意将该议案提交 2023年第三次 临时股东大会审议。 2023 年 12月 11 日 (本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立董 事关于第八届董事会第十三次临时会议预计 2024 年度日常关联 交易相关事项意见》之签署页） 孙 立 84,2 王新华_ 王雪华 _ (本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立董 事关于第八届董事会第十三次临时会议预计 2024 年度日常关联 交易相关事项 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-054 中国石油集团工程股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程 部分条款的议案》，拟将《公司章程》作如下修订： 1. 原 1.2 条为："1.2 条 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公 司"）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆独山子天利高新技术 股份有限公司的批复》（新政函〔1999〕103 号）文批准，由新疆维吾尔自治区 石油管理局、新疆独山子天利实业总公司、新疆高新房地产有限责任公司、特变 电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司共同发起以发起方式设立， 并在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，营业执照 号为 6500001000591。 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-053 中国石油集团工程股份有限公司 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司预计 2024 年发生 的与中国石油天然气集团有限公司及其关联方日常关联交易，符合公司日常生产经营 正常进行的需要，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非 关联股东利益的情况。 关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公 司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不 良影响。 ●该议案尚需提交股东大会审议。 2. 公司独立董事事前对该关联交易议案进行了审核：公司充分考虑当前市场形 势、在手订单数量以及生产经营实际情况，预计了 2024 年度日常关联交易的种类和 金额，该等关联交易是企业正常生产经营所需，预计 ...