证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-096 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日以邮件等方 式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年12月6日以通讯方式召开 并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学 主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《独立董事工作制 度》全文。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第九次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 具体 ...

华夏幸福基业股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事人数应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员 ...

华夏幸福基业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，维护全体股东及利益相关 者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规、规范性文件和《华夏幸福基业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），同时本着有利于公司持续规范发展，不损害 公司利益的原则，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 ...

华夏幸福基业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独 立董事管理办法》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《华夏幸福基业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，华夏幸福基业 股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事人数应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-095 华夏幸福基业股份有限公司 关于《债务重组计划》相关信托计划 设立完成的进展公告 根据公司董事会授权，公司于2023年11月21日完成上述《债务重组计划》相 关信托计划设立事宜，信托规模为25,584,674,850.75元。后续公司将在《债务 重组计划》等相关安排及约定下，积极推进信托受益权份额抵偿金融债务事宜， 与相关债权人办理信托抵债手续。随着后续抵债工作的推进，公司将根据相关法 律法规规定适时履行后续具体信托抵债涉及的审议及披露程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 2023年11月10日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十二次会议审议通过《关于设立<债务重组计划>相关信托计划的议案》， 批准公司根据《华夏幸福债务重组计划》（以下简称"《债务重组计划》"）总 体安排，设立总体规模约为255亿元的自益型信 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-091 华夏幸福基业股份有限公司 关于设立《债务重组计划》相关信托计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立 <债务重组计划>相关信托计划的议案》，公司拟根据《华夏幸福债务重组计划》 （以下简称"《债务重组计划》"）总体安排，设立总体规模约为255亿元的自 益型信托计划，并拟以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务； 目前为信托拟设立阶段，后续公司将根据信托受益权份额抵债工作的推 进情况，并将根据相关法律法规规定适时履行后续具体信托抵债涉及的相关审议 及披露程序，目前暂无法预估信托受益权份额抵偿债务对公司本期利润或以后期 间利润的影响，敬请广大投资者注意投资风险； 本次信托设立事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，自2020年第四季 度流动性出现 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-093 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年10月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 累计未能如期偿还债务金额合计为人民币243.09亿元（不含利息，公司金融债务 在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在 调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）； 截至2023年10月31日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过 签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,875.65亿元（含公司及下属子 公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）； 截至2023年10月31日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及 "幸福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.14亿元； 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年10月31日期间，公司新增发 生的诉讼、仲裁事项 ...

华夏幸福基业股份有限公司 拟以股权设立信托计划涉及的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司 模拟股东全部权益价值 资产评估报告 the form the first of the state of the subject of 本报告依据中国资产评估准则编制 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立 信托计划涉及的誉诺金(固安)信息咨询服 务有限公司模拟股东全部权益价值 资产评估报告 万隆评报字(2023)第10481号 万隆 (上海)资产评估有限公司 二〇二三年十月三十一日 誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司 模拟股东全部权益价值资产评估报告目录 | 声 明 | | --- | | 摘 要 . | | 资产评估报告 | | í 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人 8 | | ﺃ ﺍ 评估目的 . | | = . 评估对象和范围 | | 四、 价值类型 … | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 . | | 七、 评估方法 . | | 11. 评估程序实施过程和情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司向其股东 提供盈余资金分配暨财务资助的进展公告 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-094 （二）上述事项审议情况 重要内容提示: 为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司的资 金使用效率、减少资金占压，公司下属公司对外合作的房地产项目公司（即项目 公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，将向其股东 按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助。针对上述财 务资助事项，公司于2023年8月3日召开的2023年第六次临时股东大会批准了在 2023年12月31日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供暂时 闲置盈余资金分配调用暨财务资助不超过4.99亿元额度； 近期公司下属两家项目公司在股东大会批准范围内，分别与其外部股东 签订《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资 金向外部股东分配调用，合计涉及金额为1.70亿元。 一、财务资助事 ...

华夏幸福基业股份有限公司 拟以债权设立信托计划涉及的华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司 模拟后其他应收款市场价值 资产评估报告 e are a 本报告依据中国资产评估准则编制 华夏幸福基业股份有限公司拟以债权设立 信托计划涉及的华夏幸福(固安)信息咨询 服务有限公司模拟后其他应收款市场价值 资产评估报告 万隆评报字(2023)第10482号 万隆（上海）资产评估有限公司 二〇二三年十月三十一日 i r 华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司模拟后其他应收款市场价值资产评估报告 华夏幸福基业股份有限公司拟以债权设立信托计划 涉及的华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司模拟后 其他应收款市场价值资产评估报告目录 声 明 摘 买 … 资 产评估 报告 . 一, 委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人 ........................................... 8 二、 评估目的 三、 评估对象和范围 . 四、 价值类型 五、 评估基准日 . 六、 评估依据 七、 评估方法 八、 评估程序实施过程和情况 . 九、 评估假议 ………………………………………………………… ...