证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-103 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司三浦威特园 区建设发展有限公司（以下简称"三浦威特"）与固安县众润政府投资基金有限 责任公司（以下简称"固安众润"）、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公 司（以下简称"河北冀财"）、廊坊市财信投资基金有限公司（以下简称"廊坊 财信"）、知合资本管理有限公司（以下简称"知合资本"）共同出资的河北博 士后创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称"博士后基金"）拟通过减资及 利润分配方式向各合伙人实施同比例现金分配。博士后基金出资规模将由10,000 万元减资至100万元，并实施总额100万元的利润分配。完成减资后，各合伙人在 博士后基金中的出资比例不变； 博士后基金的执行事务合伙人为知合资本，为公司实际控制人王文学先 生控制的企业，与公司存在关联关系，因此本次公司下属公司对博士后基金减资 构成关联交易； 本次交易不构成重大资产重组； 自公司股东大会 ...

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产100%，主要为公司对下属控股子公司提供的担保，以 及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担 保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-102 华夏幸福基业股份有限公司关于公司为 下属参股公司贷款展期继续提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：武汉裕灿房地产开发有限公司（以下简称"武汉裕灿"）为 公司下属公司持股50%的参股联营公司，与公司无其他关联关系； 新增担保金额及反担保：本次新增担保金额 2.4525 亿元，截至本公告披 露前，公司及公司合并范围内子公司未向其提供其他担保，本次新增担保无反担 保； 对外担保逾期金额：截至2023年11月30日，公司及下属公司对外担保余 额中逾期金额为234.04亿元，逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股 子公司之间互相担保； 一、担保情况概述 公司间接全 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-101 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日以邮件等方 式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年12月20日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文 学主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对所投资有限合伙企 业减资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-103 ...

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华夏幸福基业股份有限公司章 程》《华夏幸福基业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华夏幸 福基业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第八 届董事会第十四次会议审议的《关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议 案》进行了事前核查，并发表如下事前认可意见： 经核查，本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及其他 股东合法利益的情形。本次减资完成后，会对合并报表的现金流产生积极影响， 符合公司经营需求，同意将该事项提交公司董事会审议。 华夏幸福基业股份有限公司 独立董事：谢冀川、陈 琪、张奇峰 独立董事关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交 易事项的事前认可意见 ...

（600340） 华夏幸福基业股份有限公司 2023年第九次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十二日 2023 年第九次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第九次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第九次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案：关于修订《独立董事工作制度》的议案 4 | | 2023 | 年第九次临时股东大会投票表决办法 5 | 1 2023 年第九次临时股东大会会议议程 会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼总裁赵威先生 会议议程： 十、会议主持人宣布股东大会结束 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案 四、股东及股东代理人发言 五、记名投票表决上述议案 六、监票人公布表决结果 七、会议主持人宣读股东大会决议 八、见证律师宣读股东大会见证意见 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 2023 年第九次 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-099 华夏幸福基业股份有限公司 关于公司及下属公司提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内两家控股子公司，上述被担保人不涉及公司关联方； 新增担保金额及反担保：新增担保金额为1.75亿元，均在股东大会批准 的预计担保授权金额范围内，本次新增担保无反担保； 对外担保逾期金额：截至2023年11月30日，公司及下属公司对外担保余 额中逾期金额为234.04亿元，逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股 子公司之间互相担保； 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产100%，主要为公司对下属控股子公司提供的担保，以 及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担 保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 （一）新增对外担保基本情况 2020年第四季度以来，公司 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-098 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司向其股东 提供盈余资金分配暨财务资助的进展公告 （二）上述事项审议情况 公司于2023年7月18日、2023年8月3日分别召开第八届董事会第六次会议及 1 公司2023年第六次临时股东大会，均审议通过了《关于公司下属公司2023年下半 年向其股东提供盈余资金分配暨财务资助的议案》，公司股东大会批准在2023 年12月31日前，项目公司在不超过4.99亿元额度范围内，授权经营管理层根据实 际情况决策实施具体的财务资助事宜。本次新增财务资助在前述股东大会授权额 度内，截至2023年11月30日股东大会批准的下属公司向其股东提供往来资金分配 调用暨财务资助额度使用情况详见附件一。 （三）其他情况说明 重要内容提示: 为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司的资 金使用效率、减少资金占压，公司下属公司对外合作的房地产项目公司（即项目 公司）在充分预留项目公司自身保交 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-100 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年11月30日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 累计未能如期偿还债务金额合计为人民币240.02亿元（不含利息，公司金融债务 在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在 调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）； 截至2023年11月30日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过 签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,875.65亿元（含公司及下属子 公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）； 截至2023年11月30日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及 "幸福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.50亿元； 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年11月30日期间，公司新增发 生的诉讼、仲裁事项 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-097 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第九次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定,华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考 核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第二章 人员组成 华夏幸福基业股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事人数应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员 会工作；主任委员在委员 ...