武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完 善中国特色现代企业制度，厘清武汉长江通信产业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管 理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改 革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业 国有资产法》等有关规定，按照《中央企业董事会工作规则（试行）》 《公司章程》《公司董事会议事规则》《中国信息通信科技集团有限公 司董事会授权管理办法（试行）》等文件要求，结合公司实际，制定本 办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、 变更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将 法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权委托董事长、总裁（经 理）等其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对象按照 授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等基 本原则，实 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，规范公司运作，更好地维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等其他有关法律、行政法规和规 范性文件和《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、行政法规、 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事离职管理制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《武汉长江通信产业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 1 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一条 为进一步完善武汉长江通信产业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事 在信息披露中的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确独立董 事在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求以及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《公司独立董事工作制度》等有关规定，特制定公司独立董 事年报工作制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制、审议与披露过程中，应切 实履行独立董事的职责，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告 真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。独立董事行 使职权的，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得 拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。 第三条 每个会计 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会提名和薪酬与考核委员会工作细则 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会 组成和进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会提名和薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名和薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名和薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事占多数。 第四条 提名和薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会 计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造 成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息 披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； （三）违反《公司章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其 他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一条 为了提高武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规，及《公 司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司经湖北省经济体制改革委员会（1995）108 号文批准，以发起设立方式设 立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9142000030019146XY。 第三条 公司于 2000 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，于 2000 年 12 月 22 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司。 英文全称：Wuhan Yangtze Communications Industry Group Co.,Ltd. 章 程 （2025 年 10 月修订） | | 1 | | --- | --- | | œ | ম K | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的 选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事会聘任或者 解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司的高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等其相关职 ...

Core Viewpoint - The satellite navigation sector experienced a significant rally, with multiple companies seeing substantial stock price increases, indicating strong market interest and potential growth in this industry [1] Company Summaries - Tianao Electronics and Xingwang Yuda both reached their daily price limit, reflecting strong investor confidence and demand [1] - Zhongwei Electronics saw its stock price increase by over 10%, suggesting positive market sentiment towards the company [1] - Other companies such as Changjiang Communication, China Satellite, Weicetest, Mengsheng Electronics, and Shengbang Security also experienced stock price increases, indicating a broader trend of growth within the satellite navigation sector [1]

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-039 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月2日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同 意在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前 提下，公司使用最高不超过人民币 58,600 万元（包含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体 为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协议存款等。使用期限不超过 12 个月，自董 事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置 ...