武汉长江通信产业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第五条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉 及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大 影响的，尚未在证券监管部门指定的信息披露媒介上公开披露的信 息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为进一步规范武汉长江通信产业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规的规定及《武汉长江通信产业集团股份有限公司公司章 程》《武汉长江通信产业集团股份有限公司信息披露管理办法》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司各部门、各控股子公司、分公司以 及公司能够对其实施 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 使用募集资金的相应子公司应遵照本办法制定相应募 集资金使 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 总裁工作条例 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司" ）法人治理结构，明确经理层分工与岗位职 责，提高经理层经营决策效率，强化公司决策执行力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《武汉长江通信产业集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本条例。 第二条 公司实行董事会领导下的总裁负责制。总裁根据董事会授 权主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，并对董事会负责。 第三条 本条例适用于公司所有高级管理人员，即总裁、副总裁、财 务总监（财务负责人）、董事会秘书及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备以下条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强 的经营管理能力； (二) 具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关 系和统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行及相关行 业的生产经营 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第七条 独立董事应在公司定期报告的编制和披露过程中，切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第八条 在会计年度结束后，公司总裁（经理层代表）应向独立 董事全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况，并安排 独立董事进行现场考察调研活动，上述事项应有书面记录，重要的文 件应有当事人签字。 第九条 公司财务总监（财务负责人）应在为公司提供年报审计 的注册会计师（以下简称"年审会计师"）进行审计前向独立董事书 面提交年度审计工作安排及其它相关资料。 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、 准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投 资者和公司的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》等法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《董事会审计 与风险管理委员会工作细则》等相关规定的要求，特 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强武汉长江通信产业集团股份有限 公司(以下简称"公司")与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 (三)主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见建议，及时回应投资者诉求。 (四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司 按照本制度的精神和要求开展投资者关系管理工 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一条 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公 司"）为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理 办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》（以下简称《指引》）等法律法规、规章制度和《武汉长 江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司证券及其衍生 品种价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规 定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融 资、重大交易有 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、财政部《企业会计准则第36号--关联方披露》、《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件， 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告 的内容与格式》等业务规则及《武汉长江通信产业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。 第三条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的分 子公司。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的 管理，更好的履行公司的社会责任，依据国家相关法律法规，制定 本办法。 第二条 对外捐赠应量力而行，如发生盈利能力大幅下降、负 债水平偏高、经营活动现金净流量为负数或者大幅减少，以及资不 抵债、经营亏损等情况，原则上不参与对外捐赠。 第三条 不得将企业资产以个人名义进行对外捐赠。 第四条 除国家有特殊规定的捐赠项目之外，公司总部及各业 务单位对外捐赠应当通过依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公 益性机构或政府部门进行。对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠， 应予拒绝。 第五条 党委工作部门为对外捐赠管理归口管理部门。其中党 委工作部门负责树立公司形象方面公益性捐赠、市场管理部门负责 协同推进公司发展方面对外捐赠、综合管理部门负责对外支持乡村 振兴类捐赠。 第六条 公司纪检和审计部门作为对外捐赠工作的监督部门， 依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，对对外捐赠工作履行 监督检查职能。 1 第二章 适用范围 第七条 本办法 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及管治（简称"ESG"）治理水平及可持续发展绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 治理进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方 案进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一条 为加强武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期 间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《公司 章程》和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》 等有关规定，制定本规定。 第二条 本规定所称外部信息报送，是指公司依据统计和税收征 管等法律法规、行政命令的要求，或因公司申请授信、融资、商务谈 判等特殊情况需要，确应向外部单位报送公司尚未披露的、可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 对于无法律法规依据的向外部单位报送含公司尚未披 露的内幕信息的要求，公司应拒绝报送。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守 公司信息披露事务管理制度等相关要求，对公司定期报告、临时公告 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报 告和临时公告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期 报告、临时报 ...