牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 26 日 披露《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。根据目前审计进度，预计 《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》编制工作完成时间晚于预期，本 着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度，为确保公司定期报告的质量和信息披露 的准确性，经向上海证券交易所申请，公司将《2024 年年度报告》和《2025 年第 一季度报告》的预约披露时间均变更为 2025 年 4 月 29 日。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于定期报告预约披露时间变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-011 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 目前公司生产经营一切正常，敬请广大投资者注意公司《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》预约披露日期的变更，及时查阅公司在上海证券交易 所上披露的相关公告。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 ...

南方财经全媒体记者卢陶然、实习生刘娟 北京报道 重庆啤酒(600132.SH)：提起上诉，应对3.53亿元合同纠纷 证监会发文规范A股ESG信披，这458家上市公司须做好准备 近日，证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信披办法》）第六十五条明确 提出"上市公司按照证券交易所的规定发布可持续发展报告"。该《信披办法》将于7月1日起正式施行。 这并不是证监会第一次规范ESG信息披露。早在去年4月和12月，沪深北三大交易所在证监会的指导下 分别发布了《上市公司自律监管指引——可持续发展报告》《上市公司自律监管指南第4号——可持续 发展报告编制》（以下分别简称《指引》《指南》）。 多位受访者告诉21世纪经济报道记者，本次《信披办法》的修订是证监会在部门规章层面首次明确 以"可持续发展报告"为名，用法律框架的方式连接沪深北三大交易所此前颁布的ESG规范，所有A股上 市公司须以《指引》《指南》为准披露ESG报告，《指引》是"考纲"，《指南》是"教科书"。 欧盟批准CSRD/CSDDD延期决议 4月3日，欧盟委员会通过重要决议，决定推迟两项关键可持续发展法规的实施时间。《企业可持续发展 报告指令》(C ...

北京市时代九和律师事务所 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《牡丹 江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"）接受牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派杨静律师、陈秋红律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 本所及承办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-010 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,216,303 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.5472 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召 开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-009 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于公司补缴税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经自查，公司需补缴 2019 年 1 月至 2023 年 12 月企业所得税及滞纳金合 计 2651.86 万元。截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主 管税务部门未对该事项给与处罚。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规 定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调 整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 2651.86 万元，最终以 2024 年度经审计的财务 报表为准。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 1 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据税务监管要求对涉税 业务开展了自查，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-008 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5%，本次交易后，交易对 方张华及其控制的四川福华竹浆纸业集团有限公司为公司的关联方，本次交易按照 关联交易的原则及相关规定履行相应程序。本次交易的交易估值及定价尚未确定， 预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大资产 重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次交易的进展情况 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事 会第五次 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次 会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-006 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年3月13日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董 事，发出召开公司十一届董事会第七次会议的通知。 （三）2025年3月17日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。公 司董事会同意提名钱学仁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 ...

提名人牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会，现提名钱学仁 为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与牡丹江恒 丰纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人钱学仁已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱学仁，已充分了解并同意由提名人牡丹江恒丰纸业股 份有限公司董事会提名为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任牡丹江恒丰纸业股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （ ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-007 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...