股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-018 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第七次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第七次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度监事会 工作报告的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度财务决 算和 2025 年度财务预算报告的议案》。 3、以 3 票同意、0 票反对、0 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-017 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第九次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 上述议案需经股东大会审议通过。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度财务 决算和 2025 年度财务预算报告 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-021 （二）公司不存在触及其他风险警示情形 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 35,847,765.36 40,866,500 38,775,333 回购注销总额（元） / / / 归属于上市公司股东的 ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （孙延生） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孙延生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立 董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部； 1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 7 月至 1999 年 8 月， ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张晓慧） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税 务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员；2003 年至今就 职于黑龙江农业经济职业学院，历任财经法规教研室主任、财务管理系副主任、 财务处处长。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授，全国统计教学指导 委员会委员，具有独立董事资格、高级双师资格，2017 年 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,773,511,423.67, an increase of 4.74% compared to CNY 2,648,082,600.07 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 115,819,658.61, representing a decrease of 14.94% from CNY 136,156,369.62 in 2023[21] - The total profit for the year was 17.222 million RMB, with a year-on-year increase of 0.72%[31] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.39, down 15.22% from CNY 0.46 in 2023[23] - The company reported a net profit margin of 4.17% for 2024, reflecting the impact of increased costs and market conditions[21] Cash Flow and Dividends - The cash dividend proposed is CNY 0.12 per share, totaling CNY 35,847,765.36, which is 30.95% of the net profit for the year[6] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 233,091,591.69, an increase of 19.09% from CNY 195,731,812.29 in 2023[21] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 136,156,369.62 for the fiscal year 2023, with a cash dividend distribution of RMB 1.368 per 10 shares, totaling RMB 40,866,500, which accounts for 30.01% of the net profit[113] - The cash dividend amount for the last fiscal year was RMB 35,847,765.36, representing 30.95% of the net profit attributable to ordinary shareholders[119] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2024 were CNY 3,472,618,236.40, a growth of 9.65% compared to CNY 3,167,036,857.51 at the end of 2023[22] - The total liabilities as of December 31, 2024, were CNY 813,467,231.26, an increase from CNY 576,180,510.43 in 2023, reflecting a rise of 41.2%[198] - Shareholders' equity as of December 31, 2024, was CNY 2,576,438,981.66, compared to CNY 2,510,300,820.71 in 2023, indicating an increase of 2.6%[198] - The accounts receivable balance increased to RMB 661,419,335.58 as of December 31, 2024, compared to RMB 501,463,053.66 in the previous year, indicating a growth of approximately 31.9%[192] Production and Sales - The company produced 219,921 tons of mechanical paper, exceeding the same period last year by 3.65%, and sold 227,039 tons, an increase of 11.44%[31] - The company maintains its position as the global leader in cigarette paper production, with total sales expected to exceed 49,000 tons in 2024[39] - The sales volume of aluminum foil lining paper is projected to reach 46,000 tons in 2024, driven by the shift towards high-value-added products[42] - The company has a production capacity of 270,000 tons per year across 22 paper production lines, enhancing its ability to meet personalized product demands[43] Research and Development - The company launched 2 key new products and obtained 4 new patents and 3 software copyrights during the year[32] - Research and development expenses increased to CNY 85,063,485.51, a rise of 4.13% compared to the previous year, reflecting ongoing investment in innovation[49] - The company has established a strong R&D foundation, being a leading enterprise in the development and production of cigarette materials, with a provincial-level technology center[44] - The company has undertaken 4 provincial key R&D projects and added 4 authorized patents during the year[62] Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[7] - The company aims to increase international market sales to 27.42% of total sales in 2024, maintaining a leading position in both domestic and international markets[71] - The company plans to enhance its market-oriented strategy, focusing on precise marketing and optimizing product structure to increase profitability[75] - The company is focusing on digital transformation to enhance innovation and management efficiency, particularly in the fields of papermaking technology and intelligent manufacturing[77] Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon emissions by 3.24% year-on-year and achieved a surplus of 10,700 tons in compliance quotas for the first year[34] - The company invested RMB 2,307.21 million in environmental protection during the reporting period[128] - The company has committed to maintaining compliance with environmental regulations and has established emergency response plans for environmental incidents[134] - The company continues to promote sustainable development and green practices in its operations[137] Governance and Compliance - The company is enhancing its governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining transparency in information disclosure[85] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[86] - The company has established a robust investor relations management system to ensure equal access to information for all investors[87] - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[179]

牡丹江恒丰纸业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 674,235,983.11 | 531,727,580.77 | 26.80 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 28,029,546.64 | 22, ...

2024 可持续发展报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | CONTENTS 目录 | | | 创新恒丰 提供精益产品 | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 立足科技创新 | | | | | | | 追求卓越质量 强化客户服务 | | 报告导读 | | 04 | | | | | 董事长致辞 | | 06 | 责任恒丰 赋能行业发展 | 05 | | | | | | | | 引领行业共建 | | | | | | | 可持续供应链 | | 走进恒丰 | 01 | | 绿色恒丰 铸就低碳未来 | 06 | | | | 公司简介 | 10 | | | 加强环境管理 | | | 企业文化 | 11 | | | 规范污废治理 | | | 发展历程 | 12 | | | 优化资源利用 | | | 年度大事记 | 14 | | | 应对气候变化 | | | 成就与荣誉 | 16 | | | 坚持绿色运营 | | | | | | | 保护生物多样性 | | 可持续发展管理 | 02 | | 人本恒丰 凝聚向善力量 | 07 | | | | 可持续发展 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-020 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于预计2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大 会审议。 2025 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易 金额的议案》，关联董事李迎春、周再利回避表决，上述议案需提交股东大会审 议通过，关联股东需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会 议审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）公司2024年日常关联交易的预计情况和执行情况 2024年日常关联交易全年预计金额15,512万元，实际发生额12,448.39万元， 未超过股东大会授权金额。 | | | | 上年 | ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,牡丹江恒丰 纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股 东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的 相关要求。 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人孙延生,于 2021 年 5 月起担任牡丹江恒丰纸业股份有限公司 (以下简称"上市公司")独立董事,在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 对独立董事的任职要求 ...