证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-023 吉林华微电子股份有限公司对 上海证券交易所关于公司董事和高级管理人员变动事项 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到上海 证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司董事和高级管理人员变动事项的 问询函》（上证公函【2024】0491 号，以下简称"《问询函》"）。公司收到问询 函后高度重视，及时组织相关人员对问询函所涉及的事项逐项进行了解核实、认真分 析、梳理，现对问询函提出的问题作如下回复： 1.前期公告显示，公司从董事长夏增文亲属处得知其因身体原因暂时无法履职， 公司董事会推举赵东军代行董事长职责，夏增文未对公司 2023 年年报确认签字；孙 铖辞去董事会秘书职务后仍继续在公司从事证券及资本市场相关工作。 请你公司补充披露：（1）获知夏增文无法履职的具体时间和方式，在此前后是否、 能否与其本人取得联系，是否与其本人确认身体状况和履职能力， ...

吉林华微电子股份有限公司独立董事对上海证券 交易所《关于公司董事和高级管理人员变动事项 的问询函》的独立董事意见 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到 上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司董事和高级管理人员变 动事项的问询函》（上证公函【2024】0491 号，以下简称"《问询函》"）， 作为公司的独立董事，我们根据问询函的要求，对公司有关情况进行了解和调查。 基于独立判断立场，就《问询函》有关事项发表独立意见如下： 《问询函》5.请你公司现任独立董事佟成生、李大沛积极履职，结合公司 2023 年财务报告和内控报告审计意见，认真核查公司是否存在资金占用等违规 情形，结合自身独董职责履行情况就上述问题逐一发表明确意见，并督促公司及 时依规履行信息披露义务。 独立董事回复： 一、独立董事对 2023 年年度报告的编制、审核工作 1、年报期间参加、召开会议的情况 公司独立董事在 2023 年年度报告披露前，积极组织并参加与年审会计师事 务所的沟通会议，关注重要事项的审计情况，参与相关的讨论并提出建议；要求 会计师客观公允地发表符合实际情况的审计意见，充分揭 ...

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间 的要求限制，同意召开第八届董事会第二十五次会议，并对提交会议的相关议案 予以审议。 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会》 的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-021 吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 15 日在 公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第二十五次会议。会 议通知于 2024 年 5 月 15 日以送达、发送电子邮件及电话通知的方式送达与会董 事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，公司董事长夏增文 ...

关于取消 2023 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消股东大会的相关情况 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-022 吉林华微电子股份有限公司 1. 取消的股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600360 | ST | 华微 | 2024/5/15 | 二、取消原因 因公司正在就前期监管函件的相关要求进行组织回复，本着对广大投资者负 责的态度，经公司慎重考虑并研究决定，取消原定于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会。 此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 三、所涉及议案的后续处理 公司将根据后续工作安排情况，另行提请召开股东大会审议相关事宜，并及 时履行信息披露义务。 1 / 2 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 5 月 20 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-019 吉林华微电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于对公司董事 和高级管理人员变动事项问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到上 海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司董事和高级管理人员变动事 项的问询函》（上证公函【2024】0491 号，以下简称"《问询函》"），根据上海 证券交易所相关规定，现将《问询函》内容公告如下： 吉林华微电子股份有限公司： 2024 年 5 月 10 日盘后，你公司提交披露公告称，代行董事长职责的董事赵东军、 代行董事会秘书职责的董事兼 CEO 于胜东在被提名为董事候选人后，因个人原因放 弃参选。至此，包括独立董事在内，你公司现任全部 5 名董事均不参选新一届董事。 此外，前期你公司先后公告董事会秘书孙铖因身体原因辞任、董事长夏增文因身体 原因无法履职。鉴于你公司董事和高级管理人员变动异常，根据本所《股票上市规 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0491 号 关于吉林华微电子股份有限公司 董事和高级管理人员变动事项的问询函 2024 年 5 月 10 日盘后，你公司提交披露公告称，代行董事长职 责的董事赵东军、代行董事会秘书职责的董事兼 CEO 于胜东在被提 名为董事候选人后，因个人原因放弃参选。至此，包括独立董事在 内，你公司现任全部 5 名董事均不参选新一届董事。此外，前期你 公司先后公告董事会秘书孙铖因身体原因辞任、董事长夏增文因身 体原因无法履职。鉴于你公司董事和高级管理人员变动异常，根据 本所《股票上市规则》第 13.1.1 条，请你公司及相关方认真核实并 补充披露以下信息。 1.前期公告显示，公司从董事长夏增文亲属处得知其因身体原 因暂时无法履职，公司董事会推举赵东军代行董事长职责，夏增文 未对公司 2023 年年报确认签字；孙铖辞去董事会秘书职务后仍继续 在公司从事证券及资本市场相关工作。 请你公司补充披露：（1）获知夏增文无法履职的具体时间和方 式，在此前后是否、能否与其本人取得联系，是否与其本人确认身 体状况和履职能力，是否将 2023 年年报等重要议案送达其本人。如 1 是，详细说明 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-018 吉林华微电子股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《吉 林华微电子股份有限公司关于变更第九届董事会（非独立董事）候选人》、《吉林 华微电子股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提 案》的议案。由于公司第九届董事会（非独立董事）候选人赵东军先生、于胜东 先生因个人原因放弃参选，同时公司收到控股股东的临时提案函，提名关大乐先 生、孟鹤先生为公司第九届董事会（非独立董事）候选人，本着提高会议效率、 减少会议召开成本的角度，公司董事会拟将相关事项作为临时议案提交 2023 年 年度股东大会审议。 1 / 7 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 9 日在公司 本部会议室以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第二十四次会议。会议通知 于 2024 年 5 月 9 日以送达、发送电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。本次会 议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，公司董事长夏 增文先生因身体原因未出席，由董事赵东军先生代为履行董事长职务并主持本次会 议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议 并一致通过了如下决议： 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-017 吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限》的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意，豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间 的要 ...

2、经核实,本人及本人控股的公司董事、监事、高级管理人员、股东及其一致 行动人没有买卖贵公司股票的情况。 吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 人在此作出如下说明: 1、本人及本人控股的公司目前不存在以下安排,包括但不限于筹划涉及公司的 重大资产重组、股份发行、重庆交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本人不存在对股票价格 可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 特此回复。 实际控 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-016 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离 值累计超过12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 / 3 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月6日、5月7日、 5月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易所 交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称上海鹏盛） 及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息或重大事项。 公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见 的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12 ...