关于吉林华微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:泉 2、 附表 委托单位：吉林华微电子股份有限公司 审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0432-64678411 关于吉林华微电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府核字(2025) 第 01010002 号 北京国府嘉盈 (特殊普通合伙) 八日 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街9号院5号楼 些瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于吉林华微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府核字(2025)第 01010002 号 吉林华微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了吉林华微电子股份有限公司(以下简称"华微电子")2024年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润 ...

关于吉林华微电子股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 专项说明 1 项 目 起始页码 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于吉林华微电子股份有限公司 国府专审字（2025）第 01010011 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 目 录 国府专审字（2025）第 01010011 号 上海证券交易所： 我们接受委托，对吉林华微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"）2024 年度 财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告（报告 编号：国府审字（2025）第 01010128 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和 《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）形成无法表示意见的基础 如财务报表附注六（注释 6）、附注十二、4、（4）关联方应收应付款 ...

部河喷 2024年12月31日 | 编制单位: | | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 附注 | 期末宗额 | 期初宗额 | | 元日本 | | | | | 货币资金 | 六、1 | 593,899,503.74 | 1,101,315,835.79 | | 交易性金融资 | | | | | 行生金融资产 | | | | | 应收票据 | 六、2 | 299.201.357.25 | 415.775.267.61 | | 应收账款 | 六、3 | 641,649,230.25 | 467,684,387.03 | | 应收款项融资 | 六、4 | 34,476,952.61 | | | 预付款项 | 六、5 | 30,196,785.41 | 26,122,007.88 | | 其他应收款 | 六、6 | 1,502,765,930.26 | 1,535,223,727.74 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 六、7 | 373,211,542.69 | 297,594,611.67 | | 合同资产 | ...

吉林华微电子股份有限公司董事会关于 2024 年度非标意见审计报告和否定意见 内控审计报告涉及事项的专项说明 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"华微电子"）聘请北京国府 嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"或"会计师事务所"） 为公司 2024 年度财务和内控审计机构，国府嘉盈对公司 2024 年度财务报告、内部控 制分别出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告。根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见所涉及事项的处理》等相关规定要求，公司董事会对以上非标准审计意见 涉及事项说明如下： 一、无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告所涉及事项的基本情况 （一）形成审计报告无法表示意见的基础 2024 年度华微电子确认控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称"上海鹏 盛"）存在非经营性占用华微电子资金的情况。 华微电子自 2015 年起以预付在建工程采购款等形式通过中间方向上海鹏盛划转 资金，形成非经营性资金占用。2024 年 5 月 16 日，华微电子因涉嫌信息披露违法违 规被吉林证监局立案调查。20 ...

会计政策变更事项的专项说明 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司 2024年度会计政策变更事项专项说明 一、会计政策变更的内容及原因 二、具体的会计处理和财务影响 1 / 2 (一)会计政策变更的原因 根据2023年10月财政部发布的《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通 知》(财会【2023】21号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容,该解释 规定自2024年1月1日起施行。 根据2024年12月财政部发布的《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通 知》(财会【2024】24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 (二) 变更前后采用的会计政策 1、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-030 吉林华微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否提交股东会审议：是 ● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影 响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 审议，通过了《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事孟鹤对该议案的表决进行回避，非关联董事以"同意4票，反对0票，弃权0 票"的表决结果全票通过该议案。上述议案尚需提交股东会批准，关联股东需在股 东会上对相关议案回避表决。 该议案已经独立董事专门会议以过半数独立董事同意的表决结果审议通过，同 意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避 ...

二、审计委员会制度建设 公司制定了《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，主要 从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工 作做出了规范，对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与 年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。 吉林华微电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《吉林华微电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《吉林华微电子股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 6 月 11 日前，公司第八届董事会审计委员会由佟成生先生、赵东军先生 及李大沛先生 3 名董事组成。后经 2024 年 6 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会， 完成第九届董事会的换届选举。 2024 ...

吉林华微电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 目 录 | P | 报告前言 | S | 社会风险管理 | | --- | --- | --- | --- | | 00 | 报告前言 | 07 | 员工权益保护 | | 01 | 公司基本概况 | 10 | 安全生产管理 | | 02 | 公司发展历程 | 11 | 客户责任 | | 02 | 公司荣誉 | 13 | 伙伴责任 | | G | 治理责任 | V | 价值创造 | | 03 | 公司治理结构 | 13 | 公共关系和社会公益事业 | | 03 | 股东和债权人责任 | | | | 05 | 责任战略 | | | | 06 | 价值理念 | | | | E | 环境风险管理 | A | 报告后记 | | | | 14 | 关键绩效 | | 06 | 环保体系建设 | | | | 06 | 环保监管与行动 | | | | 07 | 绿色体系建设 | | | JSMC 2024 2024 |吉林华微电子股份有限公司社会责任报告 报告前言 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600360 证券简称： ST 华微 公告编号： 2025-031 吉林华微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提要： ● 被担保人名称：吉林麦吉柯半导体有限公司（以下简称"吉林麦吉柯"）、吉 林华微斯帕克电气有限公司(以下简称"吉林斯帕克")。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次新增担保总金额为不超过 350,000,000.00 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保余额为 194,000,000.00 元。 一、担保情况概述 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 九届董事会第八会议和第九届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《吉林华 微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意提交公司股东会审议。 为支持公司控股子公司发展，满足控股子公司生产经营需要，结合 2025 年各控股子 公司生产经营计划，同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-033 吉林华微电子股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：公司及控股子公司开户银行 ●委托理财投资计划金额：不超过人民币500,000,000.00元自有闲置资金，在 该额度内公司可循环进行投资，滚动使用，期限为12个月。 ●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的短期理财产品 ●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第九届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益的 可能性。 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财 投资业务，实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现 金资产的收益。 （二）理财额度及资金来源 根据公司经营计划和资金 ...