吉林华微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和加强吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和《吉林华微电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司定期财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门的执业资格，并符合《中 华人民共和国证券法》的规定； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉 ...

吉林华微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的决 策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《吉林华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会负责，在《公司法》 及《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职 工董事 1 人，并设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 ...

吉林华微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东 义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《吉林华微电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 （七）修改《公司章程》 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号： 2025-087 吉林华微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于2025 年12月12日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》部分条款并取消监事会的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-088 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 吉林华微电子股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 1 / 6 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 12 日以通讯 方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 8 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 5 名，实际出席 董事 5 名，其中公司董事于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙 军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公 司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整第九届董事会战略委员会委员的议案》 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-086 为契合公司战略发展需求，进一步优化董事会专门委员会的构成及专业能力， 从而更有效地推动公司长远利益实现与治理效能提升。根据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定，拟调整第九届 ...

Group 1 - The semiconductor sector experienced a significant increase of 2.82% on December 8, with Saiwei Microelectronics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3924.08, up 0.54%, while the Shenzhen Component Index closed at 13329.99, up 1.39% [1] - Notable gainers in the semiconductor sector included Saiwei Microelectronics, which rose by 18.82% to a closing price of 101.20, and Changguang Huaxin, which increased by 15.26% to 148.48 [1] Group 2 - The semiconductor sector saw a net inflow of 4.429 billion yuan from institutional funds, while retail investors experienced a net outflow of 2.247 billion yuan [2] - Major stocks that declined included Hangyu Micro, which fell by 2.63% to 17.00, and Hongwei Technology, which decreased by 1.97% to 27.41 [2] - The trading volume for the semiconductor sector was substantial, with Saiwei Microelectronics recording a trading volume of 475,000 shares and a transaction value of 460 million yuan [1][2]

New Stock Listings - Nant Technology (920124) listed at an issue price of 8.66 on November 27, 2025[1] - Tianpu Co., Ltd. (605255) is in the offer period from November 20 to December 19, 2025[1] - Jianglong Shipbuilding (300589) and Huasheng Lithium Battery (688353) reported significant abnormal fluctuations[1] Abnormal Fluctuations - Multiple companies including ST Wanfang (000638) and ST Dongyi (002713) have reported abnormal trading activities[2] - Companies such as ST Suwu (600200) and ST Yanshan (000608) are also under scrutiny for unusual market behavior[3]

lp|| 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于吉林华微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 功瀛(长)字[2025]第 10167 号 致:吉林华微电子股份有限公司 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")受吉林 华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师 出席公司 2025年第四次临时股东会(以下简称"股东会")。本所 律师根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《吉林华微电子 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如 TS: 本次股东会的召集、召开程序 (一) 本次股东会的召集 1. 公司于2025年11月7日召开了第九届董事会第十四次会议,会 议决定召开本次股东会。 2. 公司董事会于2025年11月8日依据相关规定在《中国证券报》 (二) 本次股东会的召开 本次股东会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司于 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-085 吉林华微电子股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 828 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,592,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.7829 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决， 会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长于 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公 ...