证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-089 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示 及其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 （一）被实施退市风险警示的情形 因公司 2024 年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(三)项的规定，出现"最近一个 会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的情形，公 司股票被实施退市风险警示。 （二）被实施其他风险警示的情形 2024 年 5 月 6 日，因 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(三)项的规定，出现"最近 一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未 1 / 3 因吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）2024 年度的财务会计报告被出 ...

Group 1 - The Northeast region of China is increasingly focusing on technological innovation and financial services, despite being traditionally viewed as an industrial and agricultural area [1] - The region's efforts are highlighted through various case studies in technology finance, showcasing support for industries such as biopharmaceuticals and smart manufacturing [1] - The aim is to draw attention to the Northeast's commitment to innovation in technology finance and its role in promoting scientific and technological development [1] Group 2 - Jilin Tonghua Jianxin Technology Co., Ltd. has been recognized as a "Manufacturing Industry Single Champion Demonstration Enterprise" and a national-level specialized and innovative small giant enterprise, receiving significant financial support from local banks [3] - Heilongjiang Fulun Agricultural Technology Co., Ltd. is one of the first batch of integrated seed enterprises, benefiting from increased loan support to meet its cash flow needs [5] - Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd. integrates advanced technologies like Beidou navigation and artificial intelligence to produce smart agricultural equipment, receiving substantial financial backing from multiple banks [7] - China Construction Bank's Jilin branch has provided over 200 million yuan in financial support to key semiconductor enterprise Huamei Electronics, aligning with the needs of high-tech companies in the Northeast [9]

Group 1 - The company *ST Huamei (600360.SH) has not exported any products to EU countries in the past two years [1]

每经AI快讯，*ST华微（SH 600360，收盘价：7.88元）12月12日晚间发布公告称，公司第九届第十五次 董事会会议于2025年12月12日以通讯方式召开。会议审议了《关于调整第九届董事会战略委员会委员的 议案》等文件。 2024年1至12月份，*ST华微的营业收入构成为：工业占比96.92%，商业占比1.74%，服务业占比 0.82%，其他业务占比0.52%。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 截至发稿，*ST华微市值为76亿元。 ...

吉林华微电子股份有限公司 章 程 （二零二五年修订） 二零二五年十二月 目 录 1 / 49 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 / 49 吉林华微电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司或华微电子）的组 织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持 ...

吉林华微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和加强吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和《吉林华微电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司定期财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门的执业资格，并符合《中 华人民共和国证券法》的规定； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉 ...

吉林华微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的决 策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《吉林华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会负责，在《公司法》 及《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职 工董事 1 人，并设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 ...

吉林华微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东 义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《吉林华微电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 （七）修改《公司章程》 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号： 2025-087 吉林华微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于2025 年12月12日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》部分条款并取消监事会的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-088 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 吉林华微电子股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 1 / 6 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...