吉林华微电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善和规范吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有 1 名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...

吉林华微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，确立符合 现代企业制度的合理、有效的激励机制，完善公司内部治理结构，维护公司和股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《吉林华微电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，本着有利于提高董事会决策效率、决策水 平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称薪酬与 考核委员会或委员会)，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

吉林华微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件，制定本工 作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交 易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其他相关职责范围内的事务。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《股票上市规则》规定和《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理 人员的情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 1 / 4 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备 ...

吉林华微电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制，并负责行使《公司法》规定的监事会职责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，并且独立董事中至少有一人是会计专业人士。审计委员会全部成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责召集审计委员会会议并主持审计委员会的工作。 第七条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

吉林华微电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 1 / 4 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《吉林华微电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，本着有利于提高董事会决策效 率、决策水平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称战 略委员会），并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会中除主任委员以外的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会 主任负 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-093 吉林华微电子股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 3 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会 秘书、证券事务代表于馥铭先生提交的书面辞任报告。于馥铭先生因工作调 整申请辞去董事会秘书职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止，于馥 铭先生的辞任自 2025 年 12 月 29 日起生效。辞任后，于馥铭先生继续担任 公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满之日止。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理、财务负责人李娟娟女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 满时止。 行的承诺事项。 于馥铭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 三、董事会秘书的聘任情况 经公司 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-095 公司指定信息披露媒体将于 2026 年 1 月 1 日变更为《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)；于 2026 年 3 月 1 日变更为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体披露为准。 公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的 感谢。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司(以下简称公司)原信息披露媒体为《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 (www.sse.com.cn)。 鉴于公司与《中国证券报》的信息披露服务协议于 2026 年 2 月 28 日 ...

吉林华微电子股份有限公司 董事会 关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会 的议案》，修订后的《公司章程》将公司董事会成员人数由 5 人调整至 7 人。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，并结合公司发展战略规划 和经营管理的需要，由公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名，并经 董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名孙海龙先生为公司第九届董事会独立 董事候选人（简历详见附件），任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券 交易所的有关规定。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-092 吉林华微电子股份有限公司 2025年12月30日 1 / ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-094 吉林华微电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 1 / 7 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经 2025 年 12 月 29 日公司 ...

2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-090 吉林华微电子股份有限公司 本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决， 会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长于 1 / 5 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 641 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,354,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.7995 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章 ...