证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-048 一、 核查的范围和程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出对本激励计划筹 划期间内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况的查询申请，并由中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。 二、 核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2025 年 8 月 28 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本激 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 九届董事会第九次会议，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）>及其 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心员工名单 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | | 1 | 高成龙 | | 2 | 郭燕 | | 3 | 潘春旋 | | 4 | 陈德良 | | 5 | 陈国华 | | 6 | 杜爽 | | 7 | 蔡菁菁 | | 8 | 于建新 | | 9 | 韩峰 | 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划首次授予限制性股票分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予数量（万股） | 占首次授予限 制性股票总量 | 占公告时总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | | 1 | 初涛 | 副总经理 | 300 | 12.50% | 0.70% | | 2 | 国凤华 | 副总经理 | 20 | 0.83% | 0.05% | | 3 | 黄立凡 | 副总经理兼董事会秘书 | 300 | 12.50% | 0.70% | | | 其他核心员工41人 | | ...

上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授 予数量及授予相关事项 之 法律意见书 中国，吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话：（+86431）89154888 传真：（+86431）89154999 | | | 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 通葡股份/本公司/公司 | 指 | 通化葡萄酒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激 | 指 | 通化葡萄酒股份有限公司 年限制性股票激励 2025 | | 励计划、激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激 | | | | 励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期 | | | | 限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 | | | | 件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | ...

>|| 功承瀛泰(长春)律师事务所 WINTELL & CO CHANGCHUN O 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时 股东会(以下简称"本次股东会")现场会议定于2025年9月8日下午 15:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室(吉林省通化市前兴路 28 号）召开,上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所") 接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召 开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法 有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结 果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本 法律意见书依据国 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-047 通化葡萄酒股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事7人，出席7人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 (二)股东会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,125,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.5182 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长吴玉华女士主 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会对《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次授予激励对象名单（授予日） 进行了核查，并发表核查意见如下： 1、除本次调整的 1 名激励对象外，本次激励计划首次授予的激励对象人员 名单与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《激励计划》中规定的激励对 象相符。 2、首次授予 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-049 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 8 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 9 月 8 日 以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女士 主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予数量的议案》 鉴于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据 《上市公司股权激励管理办法》《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司 董事会对 2 ...

Core Viewpoint - The announcement details the public disclosure and verification opinions regarding the list of incentive objects for the 2025 restricted stock incentive plan of Tonghua Grape Wine Co., Ltd. [1][2][3] Disclosure and Verification - The company publicly disclosed the list of incentive objects on the Shanghai Stock Exchange website and through internal postings [1] - The Board's Compensation and Assessment Committee verified the list of incentive objects, including their identification documents and employment contracts [2] Verification Opinions - All individuals included in the incentive object list are current employees of the company or its subsidiaries, meeting the qualifications set forth in relevant laws and regulations [2] - The basic information of the incentive objects is accurate, with no falsehoods or significant omissions [2] - None of the incentive objects fall under the disqualifications outlined in the regulations, such as being subject to market entry bans [2] - The list does not include independent directors or shareholders holding more than 5% of the company's shares [2][3]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-046 通化葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、 激励对象与公司或其子公司签订的劳动合同或聘任文件、激励对象在公司或其子 公司担任的职务等文件。 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》及《公司章程》的相关规定，结合激励对象名单及职务的 公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表 核查意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《通化葡萄酒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-045 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 10 月 13 日、2022 年 11 月 12 日，公司分别披露了《通化葡萄酒股 份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临 2022-045）、《通化葡萄酒股份有 限公司关于大连仲裁事项进展公告》（公告编号：临 2022-049），公司发现原 实际控制人存在以前年度违规使用公司印鉴在大连鼎华国际贸易有限公司（以下 简称"大连鼎华"）所述的借款相关协议上盖章，大连鼎华向大连仲裁委提出对 公司仲裁，涉及金额为 3.063 亿元。 2023 年 5 月 16 日，公司收到了大连仲裁委员会（2021）大仲字第 519 号《裁 决书》，仲裁庭认为公司对大连鼎华的此项担保无效，但公司存在一定过错，需 要在大连嘉得商贸有限公司（以下简称"大连嘉得"）不能清偿"本金、利息及 律师费"的 20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，具体内容详见公 ...