通化葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会, 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称证券交易所), 说明原因 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（程岩） 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，我 在 2024 年度认真履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程岩：女，汉族，1975 年 12 月出生，硕士研究生学历。曾先后担任吉林省爱普特环保 产业股份有限公司出纳、会计、主管会计，中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高 级助理、项目经理、高级经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高级经理、吉 林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监，易启科技（吉 林省）有限公司副总经理，吉林碳谷独立董事，现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中，我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应公司法人治理结构的需要，规范公司的组织和行为，保护公司股东 的合法权益，保证会议的合法性，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规 定，特制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事： 通化葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 条情形的,公司将解除其职务，停止其履职。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑 罚,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起 未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有 个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人 责任的,自该公司、企业被吊销营业执 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1200 | -0.1700 | 29.41 | -0.1300 | | 每股净资产（元） | 0.67 | 0.72 | -6.94 | 0.78 | | 每股公积金(元) | 0.95 | 0.92 | 3.26 | 0.86 | | 每股未分配利润(元) | -1.24 | -1.13 | -9.73 | -0.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.69 | 8.59 | 1.16 | 8.21 | | 净利润(亿元) | -0.5 | -0.73 | 31.51 | -0.52 | | 净资产收益率(%) | -16.99 | -23.63 | 28.1 | -14.85 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11868.75万股，累计占流通股比： ...

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议审 议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容 公告如下： 一、 情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-531,540,520.61 元，公司实收股本 为 427,400,000.00 元，公司未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到 实收股本总额的三分之一时，需提交公司股东大会审议。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-018 通化葡萄酒股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、进一步强化规范运作、化解历史遗留问题：公司继续将规范运作作为上 市公司经营的底线与红线，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

通化葡萄酒股份有限公司 关于违规担保解除情况的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000962 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化葡萄酒股份有限公司 关于违规担保解除情况的 专项核查意见 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年度违规担保 解除情况注释 1-2 一、 违规担保解除情况的专项说明 1-2 二、 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年度违规担保 解除情况表 1-1 关 于 通 化 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 违 规 担 保 解 除 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000962 号 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称通葡股份）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的相关 ...

二、《公司章程》的修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法 规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中条款进 行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护通化葡萄酒股份有限公 | 第一条 为维护通化葡萄酒股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 简称《证券法》）和其他有关规定,制定本 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | 章程。 | 规定,制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | | "公司"）。 ...

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-019 通化葡萄酒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关资产 价值出现的减值迹象进行了清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提资产减值 准备634.41万元，明细如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 274.34 | | | 其他应收款坏账损失 | 23.54 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 305.68 | | | 预付账款减值损失 | 23.81 | | | 商誉减值损失 | 7.03 | 二、本次计提资产减值准备的情况说明 （一）信用减值损失计提情况 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际会计师事务所"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 公司于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 11 日分别召开了第九届董事会第六 次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》，同意变更北京德皓国际会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，聘期为 1 年。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并 同意提交董事会审议。 注册地址：北京市西城区阜成门外大 ...

通化葡萄酒股份有限公司 一、公司董事会审计委员会人员构成情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事程岩、杨强、魏良淑及董事王军、 吴玉华 5 名成员组成，召集人由具有会计资格（注册会计师）的独立董事程岩担 任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，积极履行职责。2024 年度共召开 5 次会议，具体如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2024 年度，通化葡萄酒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下： 1、2024 年 2 月 15 日，召开 2023 年年报审计委员会沟通会议，就 2023 年年 报相关事项进行沟通。 2、2024 年 4 月 25 日，董事会审计委员会审议通过《2023 年年度报告及摘 要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所并支 ...