证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-055 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长 吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出召开监事会会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-056 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2024 年 10 月 26 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内经 营管理情况和财务状况等事项；公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》和公司内部管 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第三季度报告 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第三季度报告 二零二四年十月 1 / 22 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 单位：元 币种：人民币 2 / 22 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴玉华、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------- ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-054 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 2021 年 4 月 30 日，公司《2020 年内部控制审计报告》被会计师出具否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）13.9.1 第（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所 股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实施"其 他风险警示"。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.4 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 2020 年 8 月 25 日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定,触发了 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | £现场参观 £其他 | | | 参与投资者及机构 | 投资者网上提问 | | | 名称 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日 | | 地点 | 上证路演中心线上交流 | | | | 董事长：吴玉华 | | | 上市公司参与人员姓 | 副总经理兼董事会秘书：黄立凡 | | | 名 | 财务总监：贾旭 | | | | 独立董事：魏良淑 | | | 投资者关系活动主要 | 1、您好，公司 | 2024 年有什么重要的战略规划 | | 内容介绍 | 吗？预期达到什么样的效果？ | | | | | 答：您好！感谢您对公司的关注！公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 18 日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉 华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-048 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度报告》《通化葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600365 公司简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 147 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴玉华、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-047 通化葡萄酒股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了更好地为广大投资者和股东服务，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）决定变更投资者联系邮箱： 变更前联系邮箱：thptj@mail.jl.cn 变更后的联系方式自 2024 年 8 月 23 日启用。除上述变更外，公司联系地址、 投资者联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。 敬请广大投资者注意，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通 过新的电子邮箱与我们沟通交流。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 23 日 变更后联系邮箱：tpgf600365@sohu.com ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-046 通化葡萄酒股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第 九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》， 选举吴玉华女士为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（临 2024 －034 号）。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。目前，公司已完 成相关工商变更登记手续，并取得了吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》， 公司法定代表人变更为吴玉华，营业执照其他登记事项不变。变更后的《营业执 照》基本信息如下： 名称：通化葡萄酒股份有限公司 统一社会信用代码：9122000070231 ...