股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-067 贵州红星发展股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2022 年 08 月 30 日(星期三)至 09 月 05 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 06 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及 ...

2、公司将新增预计2023年度日常关联交易事项提交董事会审议确认，可进 一步规范关联交易往来，增强交易双方约束力；关联董事应回避表决，也不得代 理其他董事出席会议和表决。 我们同意将《新增预计2023年度日常关联交易部分》提交公司第八届董事会 第十四次会议审议。 独立董事签字： 王保发 张咏梅 马敬环 2023年8月22日 独立董事关于新增预计2023年度日常关联交易部分的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年8月修订）和《贵州红星发展股份有限公司章程》、《贵州红星发展股份有限 公司独立董事制度》的有关规定和要求，我们对拟提交公司第八届董事会第十四 次会议审议的《新增预计2023年度日常关联交易部分》的议案提前进行了审阅， 并就相关关联交易内容与公司高管人员进行了沟通，现发表意见如下： 1、公司与关联方能够认真执行日常关联交易协议，新增预计2023年度日常 关联交易事项是公司为降低采购成本而进行的原材料采购行为，是生产经营过程 中发生的常规行为，相关交易定价依据真实、充分，价格合理，不存在损害公司 和股东利益的情形。 贵州红星发展股份有限公司 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-064 贵州红星发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席于 玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案。 公司董事会编制的公司 2023 年半年度报告对公司 2023 年 1-6 月的经营发展 和财务状况进行了披露，真实、客观、全面说明了公司 2023 年上半年的工作情 况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等 相关规定。 在发表本审核意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人 员有违反 ...

贵州红星发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议议程 一、现场会议议程 主持人：郭汉光董事长 时间 议程 14:00 股东登记，会议签到 14:30～16:30 宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍 参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容，审议议案 三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票 四 宣布各项议案表决结果 五 宣读股东大会决议 六 律师宣读股东大会法律意见书 七 宣布会议结束 参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件 二、网络投票 1 贵州红星发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 时 间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-061 贵州红星发展股份有限公司 控股子公司搬迁扩产暨启动项目建设公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次新建项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件 及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险； 2、项目实施过程中可能面临着技术发展、产品更替及政策风险、人才队伍 建设、运营管理等方面的风险，因国家或地方政策调整、市场价格波动等因素导 致项目实施后无法达到预期收益的风险； 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。 一、投资概况 1 投资项目名称：重庆瑞得思达光电新材料项目（下称瑞得思达项目） 投资项目实施主体：重庆瑞得思达光电科技有限公司（下称瑞得思达） 投资金额：项目总预算43,597.00万元 特别风险提示： （一）项目基本情况 1、根据《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁 改造的指导意见》（国办发[ ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-059 公司2023年8月11日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过了《使 用自有资金对新建6000吨/年高纯碳酸钡项目追加投资》的议案，决定对该项目 追加投资2,469.55万元。 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东 大会审议。 一、追加投资概况 （一）项目基本情况 公司 2022 年度决定新建 6,000 吨/年高纯碳酸钡项目，该项目原计划投资 5,030.45 万元，在项目组织施工过程中，因原设计方案不能满足《建筑设计防火 规范》要求，设计院对相关设计进行了变更，增加了主厂房的占地面积以及控制 楼和罐区的建设；同时，为满足下游客户需求，在原有的设计基础上提高了材料 贵州红星发展股份有限公司 使用自有资金对高纯碳酸钡项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：贵州红星发展股份有限公司新建6,000吨/年高纯碳酸钡 项目（下称该项目）。 追加投资金额：2,469.55万元 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次临时会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《股票上 市规则》）等法律、法规、规范性文件的规定和《贵州红星发展股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）等相关规定，我们作为贵州红星发展股份有限公司（下 称公司）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第四次临时会议 审议的相关事项，经认真审阅相关议案材料，发表独立意见如下： 一、关于《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权》的议案 为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本 次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致， 可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满 足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-058 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2023 年 8 月 1 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事会 第四次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长郭汉光主持， 董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 为保证公司本次发行事宜的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件 中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发 行底价的前提 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-060 贵州红星发展股份有限公司 项目投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：镇宁自治县产业园区一般工业固废渣场二期项目（下称 本项目）。 投资金额：本项目总预算1,826.50万元。 特别风险提示：本项目属环保项目，不会直接产生经济效益。 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东 大会审议。 一、投资概况 （一）项目基本情况 以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对表决通过。 本项目已获得地方政府部门备案等手续。本次项目投资不属于关联交易和重 大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。 （三）上述投资项目属公司董事会权限{《公司章程》规定：董事会具有不 超过公司最近经审计的净资产 15%的对外投资权限}。本次项目投资不属于关联 交易和重大资产重组事项。 为满足公司长期稳定发展，公司需对镇宁自治县产业园区一般工业固废渣场 进行扩容，提升其一般工业固废储存量，本项目为环保投资项目，无直接经济效 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股 份有限公司会议室。 1 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司第八届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投 ...