董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律法规、规 范性文件及《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2025-035 贵州红星发展股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》(国发(2020)14 号)等要求，积极响应《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，深度践行"投资者为本" 的理念，贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所官方网站发布了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 半年来，根据行动方案，公司积极开展和落实相关工作。2025 年 8 月 21 日，公 司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案半年度评估报告》的议案，现将行动方案半年度评估情况报告如下： 一、行动方案的目标落实情况 根据 2025 年度行动方案，本次实施的目标是：深化主营业务布局，持续提 升经营 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-034 贵州红星发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司董事会编制了 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求， 公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中 泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 公司与中国光大银行股份有 ...

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-032 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日 通过通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持， 董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告》的议案。 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 了公司 2025 年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司 2025 年半年度报告签 署了书面确认意见，未发现在编制、报送公 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-033 贵州红星发展股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,268,675,752.31 元，母公司可供股东分配的利润为 930,289,762.46 元（以上 财务数据未经审计）。经第九届董事会第六次会议审议通过，公司 2025 年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 34,113.0902 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 派 发 现 金 红利 1 公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会 对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 分 ...

Core Viewpoint - Guizhou Tianzhu Hongxing Development New Materials Co., Ltd. has been established with a registered capital of 30 million RMB, fully owned by Guizhou Hongxing Development Co., Ltd. [1] Company Summary - The legal representative of Guizhou Tianzhu Hongxing Development New Materials Co., Ltd. is Wan Yang [1] - The company is classified under the manufacturing industry, specifically in the chemical raw materials and chemical products manufacturing sector [1] - The registered address is located in the Guizhou Province, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Tianzhu County, within the industrial park of Guanzhou Dam [1] - The company type is a limited liability company, with no natural person investment or control [1] - The business license allows the company to independently conduct operations, except for projects that require legal approval [1] Shareholder Information - Guizhou Hongxing Development Co., Ltd. holds 100% of the shares in Guizhou Tianzhu Hongxing Development New Materials Co., Ltd. [1] Business Scope - The business scope includes research and development of new material technologies, manufacturing of non-metallic mineral products, and production and sales of basic chemical raw materials and chemical products, excluding hazardous chemicals [1] - The company is also involved in the manufacturing and sales of specialized chemical products, excluding hazardous chemicals [1]

Core Insights - Guizhou Tianzhu Hongxing Development New Materials Co., Ltd. has been established with a registered capital of 30 million yuan, focusing on new material technology research and development, non-metallic mineral product manufacturing, and basic chemical raw material manufacturing [1] Company Information - The company is wholly owned by Hongxing Development Co., Ltd. (stock code: 600367) [1] - The registered address is located in the Guanzhou Dam Industrial Park, Tianzhu County, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Guizhou Province [2] - The company is classified under the inorganic salt manufacturing industry (C2613) [2] Business Scope - The business scope includes the manufacturing of non-hazardous chemical products, specialized chemical product sales, and the research and development of new materials [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，红星发展发布公告称，公司2025年8月5日，召开第九届董事会第二次临时 会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，并同意公司以自有资金投资设立全资子公司 贵州天柱红星发展新材料有限公司。近日，经贵州省黔东南州天柱县市场监督管理局核准，贵州天柱红 星发展新材料有限公司已办理完成工商设立登记手续，并领取了企业法人营业执照。 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2025-031 贵州红星发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）2025 年 8 月 5 日，召开第九届董 事会第二次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，并同 意公司以自有资金投资设立全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司。具体 内容详见公司 2025 年 8 月 6 日披露的《第九届董事会第二次临时会议决议公告》 （公告编号：2025-028）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2025-030）。 近日，经贵州省黔东南州天柱县市场监督管理局核准，贵州天柱红星发展新 材料有限公司已办理完成工商设立登记手续，并领取了企业法人营业执照。具体 登记信息如下： 1、公司名称：贵州天柱红星发展新材料有限公司 2、统一社会信用代码：91522627MAETCHWE97 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人: ...

2025年8月5日，贵州红星发展股份有限公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关于对外投 资设立全资子公司》议案，同意以自有资金设立全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司。近日， 该子公司经贵州省黔东南州天柱县市场监督管理局核准，已完成工商设立登记并领取企业法人营业执 照。其注册资本3000万元，成立于8月18日，法定代表人为万洋。公司将关注投资后续进展并依规履行 信息披露义务。 ...