1、审议通过《公司 2024 年度财务报告》的议案，该议案以公司 2024 年年 度报告形式提请公司第九届董事会第五次会议审议。 《公司 2024 年度财务报告》客观、真实、全面的反映了公司 2024 年度生 产经营成果、财务状况和现金流量情况，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留的审计意见。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会审计委员会第三次会议决议 一、会议召集和召开情况 根据公司第九届董事会审计委员会召集人张咏梅的召集，公司第九届董事 会审计委员会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公 司四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合有关规定。 二、会议审议情况 会议经委员表决审议通过了如下事项，形成了审议意见： 2、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案，并提请公司第 九届董事会第五次会议审议。 公司董事会审计委员会认真审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》和 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为两份报告 能够真实地反映了公司内部控制客观实际 ...

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第一次独立董事专 门会议于2025年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公 司于2025年4月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立 董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主 持。 会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1 审议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。 我们同意公司预计的 2025 年度日常关联交易及总金额。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于与关联方签订<商标使用许可合同>》的议案 公司与关联方签订《商标使用许可合同》有利于维护公司正常的生产经营， 交易条款公平合理，符合公司整体利益。不存在损害公司及其股东特别是中小 股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关 联人形成依赖。同意公司与红星集团签订《商标使用许可合同》，并同意将该 议案提交董事会审议。 （一）审议通过《 ...

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日 在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会 议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-004 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》的议案。 《公司总经理 2024 年度工作报告》总结分析了公司 2024 年度生产经营、企业 管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2025 年工作计划进行了说 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-007 1 每股分配股利：每股派发现金红利0.02元（含税）, 不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为了进一步提高公司所 处行业相关产品的竞争力，公司需持续加大产品研发投入和市场开拓。 同时考虑公司2025年以及短期内项目建设资金安排，兼顾分红政策的连 续性和相对稳定性，董事会提出了本次利润分配预案。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月 修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 贵州红星发展股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体 ...

贵州红星发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为了进一步规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。公司董事会秘书任 董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、 ...

贵州红星发展股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 删除[Hesong Wu]: 2022 删除[Hesong Wu]: 4 月 20 日 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露水平和质量，根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及规范问 答及其他关于上市公司信息披露的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司证券交易价格可能 产生重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息，在规定的时间内、在 规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监督管理部 1 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第三章 需要披露的信息 第四章 重大事项的内部报审程序 第五章 股东、实际控制人的信息问询、管理和披露程序 第六章 信息披露的程序 第七章 信息披露的职责 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 第九章 记录和保管制度 第 ...

贵州红星发展股份有限公司 第四条 董事会按照依法合规、权责对等、风险可控、动态调整的原则，规范 授权、科学授权、适度授权。 第二章 授权范围 董事会授权管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）董事会授 权管理，规范授权行权、厘清权责边界，提高决策效率，确保决策质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）和《贵州红星发展股份有限公 司章程》（下称《公司章程》）、《贵州红星发展股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规及文件要求，按照《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，按 照《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》等文件要求，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会及董事会授权对象。 第三条 本办法所称授权，是指公司董事会在一定条件和范围内将其部分职权 委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，是指授权对象按照公司董事会要 求依法代理行使被委托职权的行为。 第五条 董事会可以根据公司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事 ...

贵州红星发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董 事会审计委员会运作，促进公司建立有效的内部控制机制，完 善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事 会的职权，公司董事会秘书处作为审计委员会的日常工作机构。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行工作职责时，公司经理层及相关部 门和人员须给予配合。 - 1 - 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立 ...

贵州红星发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）决 策和管理人员的产生，优化董事会组成，提升薪酬管理工作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州红星发展 股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作规 程。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由相关专业董事组成， 独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 - 1 - 产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作 ...