贵州红星发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为了进一步规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。公司董事会秘书任 董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、 ...

贵州红星发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）决 策和管理人员的产生，优化董事会组成，提升薪酬管理工作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州红星发展 股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作规 程。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由相关专业董事组成， 独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 - 1 - 产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作 ...

贵州红星发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（2025 年修 订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）和《贵州红星发展股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） ...

贵州红星发展股份有限公司 章程 （2025 年修订） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第四章 股东和股东会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 2 - 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（ ...

一、独立董事的基本情况 贵州红星发展股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，忠实履行《公司章程》赋 予的职责，按时召集和参加股东大会、董事会及各个专门委员会会议，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度的履职情况报告如下： 2024年度我按照自身的职责全部亲自出席了召开的1次董事会提名、薪酬与 考核委员会会议，1次董事会战略与投资委员会会议，我认真履行了委员职责， 从我的专业角度出发对所议事项提出了合理化建议，提升了董事会决策合理性和 效率。 王保发，男，汉族，1957 年 6 月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学本 科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 10 月，历任原煤炭工业部调运局 管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998 年 10 月至 2017 年 6 月，历任 中国煤 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应 当不迟于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经 全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；独立董事 专门会议召集人认为有必要时，或两名及以上独立董事提议时，可以召 开临时会议。 贵州红星发展股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2024年4月） 第一条 为进一步完善贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的法 人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》及《贵州红星发展股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，忠实履行《公司章程》赋 予的职责，按时召集和参加股东大会、董事会及各个专门委员会会议，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度的履职情况报告如下： 贵州红星发展股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李子军，男，汉族，1971 年出生，大专学历，汉语言专业，高级经济师。1991 年 9 月至 1998 年 10 月，在四川省武胜县从事教师工作；1998 年 11 月至 1999 年 11 月，任四川川恒化工有限责任公司二分厂厂长；1999 年 12 月至 2002 年 8 月，任四川川恒化工有限责任公司三分厂厂长；2002 年 8 月至 2005 年 9 月，任 四川川恒（集团）贵州川恒化工有限责任公司总经理；2005 年 9 月至 2013 年 8 月，任四川川恒化工股份有限公司首 ...

贵州红星发展股份有限公司 3、我们同意公司续聘立信所担任 2025 年度财务报告及内部控制年审会计师 事务所，聘期一年。2025 年度审计费用拟按照招标成交价格确定为 122 万元， 其中：年报审计费用 86 万元、内控审计费用 36 万元。 4、我们同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过 方可实施。 1 签字： 张咏梅 马敬环 李子军 第九届董事会审计委员会关于续聘审计机构的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会专门 委员会工作制度》等有关规定，我们于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开第九届 董事会审计委员会第三次会议，审阅公司续聘会计师事务所事项。在核查公开选 聘资料、听取管理层汇报并充分交流的基础上，经与会委员表决，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。对此，我们 发表如下意见： 1、公司按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，确定通过邀请招标的 公开选聘 2025 年度会计师事务所，按照评审情况确定综合排名第一位的会 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-009 贵州红星发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公 司）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股 份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股， 发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额 568,048,615. ...

贵州红星发展股份有限公司 监事会关于公司会计政策变更的说明 2023 年 8 月,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会 (2023) 11 号),该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行;2024 年 12 月,财政部发布 《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号),规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变 更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司监事会同意公司本次会计政策变更。 特此说明。 ...