贵州红星发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 1 贵州红星发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 一、现场会议议程 时 间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 地 点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司四楼 会议室 主持人：张海军董事长 时间 议程 14:00 股东登记，会议签到 14:30～16:30 宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍 参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容，审议议案 三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票 四 宣布各项议案表决结果 五 宣读股东大会决议 六 律师宣读股东大会法律意见书 七 宣布会议结束 参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

Core Viewpoint - Red Star Development reported a total revenue of 2.197 billion yuan for 2024, showing stagnation with a year-on-year growth rate of only 0.01%, while net profit surged to 89 million yuan, a year-on-year increase of 236.77% [1][4][6] Revenue and Profit Analysis - The company's total revenue remained flat at 2.197 billion yuan compared to 2023, indicating challenges in market expansion and business growth despite significant improvements in cost control and profitability [4][6] - Gross profit increased from 285 million yuan in 2023 to 402 million yuan, reflecting effective cost management [4] - The net profit growth is notable, with a turnaround from a loss of 11.64 million yuan in 2023 to a profit of 75.17 million yuan, marking a 745.63% increase [1][4] Market Position and Challenges - The stagnation in revenue suggests that Red Star Development has not effectively expanded its market share, particularly in core business areas such as barium salts, strontium salts, and manganese products [4][6] - The company faces intense competition in the inorganic chemical materials industry, which is characterized by being "large but not strong" [4][6] - Future challenges include the need for continuous technological innovation and market development to adapt to industry transformation [6] Subsidiary Adjustments and Business Expansion - Red Star Development is focusing on its core business by cleaning up subsidiaries with no actual operating activities, such as the recent liquidation of Guizhou Hongxing Fanjingshan Cold Water Fishery Co., Ltd., which will not adversely affect the overall financial status [4][5] - The establishment of a wholly-owned subsidiary in Hainan Province aims to enhance overseas market competitiveness and mitigate exchange rate risks [5] - The acquisition of a 30% stake in Wanshan Pengcheng Mining Co., Ltd. by the wholly-owned subsidiary Dalong Manganese Industry is intended to strengthen the company's position in manganese resource reserves [5] Future Outlook - Despite the significant net profit growth, the stagnation in revenue and increasing market competition remain major challenges for the company's future development [6] - The management emphasizes the need for ongoing technological innovation and market expansion to adapt to industry changes [6] - The company aims to enhance its market competitiveness and profitability through subsidiary adjustments and business expansion, but achieving business growth in a competitive market remains a key issue [6]

Core Viewpoint - The company, Guizhou Hongxing Development Co., Ltd., has released its 2024 annual report summary, highlighting its financial performance, profit distribution plan, and the current state of the inorganic chemical industry, particularly in the barium and strontium salt sector. Company Overview - Guizhou Hongxing Development operates in the inorganic chemical industry, specifically in the barium and strontium salt sector, which is characterized by intense competition and pressure from both domestic and international players [6][7]. - The company has established itself as a high-tech enterprise, with subsidiaries recognized as "specialized, refined, and innovative" small giant enterprises by the national government [8]. Financial Performance - As of December 31, 2024, the company reported a distributable profit of approximately 881.68 million yuan, with a proposed cash dividend of 0.2 yuan per share, totaling around 6.82 million yuan [3][5]. - The total cash dividend for the year, including interim distributions, amounts to approximately 10.23 million yuan, representing 11.49% of the net profit attributable to shareholders [3][5]. Industry Context - The inorganic chemical industry, particularly the barium and strontium salt sector, is undergoing a transformation towards high-end, intelligent, and green development, driven by environmental constraints and the need for industrial upgrades [6][7]. - The demand for high-purity manganese sulfate is increasing, particularly in the lithium battery sector, although production is expected to decrease in 2024 due to market dynamics [8]. Operational Strategies - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through various measures, including management reforms and technological upgrades, which have led to significant cost savings [14][15]. - Continuous investment in research and development is emphasized as a key driver for innovation and competitiveness in the market [16]. Future Outlook - The company plans to enhance its product offerings and market presence by optimizing its industrial layout and pursuing strategic projects, such as the expansion of its mining operations and the establishment of new subsidiaries [16][24].

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：贵州红星发展股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白仲发 | 联系电话：0531-68889218 | | | 联系地址：济南市经七路 86 号证券大厦 25 层 | | 保荐代表人姓名：余俊洋 | 联系电话：0531-68889218 | | | 联系地址：济南市经七路 86 号证券大厦 25 层 | 序号 工作内容 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制度制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应 的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 保荐机构已与公司签署了保荐 一、2024 年度持续督导工作情况 | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 与承销协议，协议明确了双方 | | --- | --- | --- | | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 在持续督导 ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州红星 发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对红星发展预计 2025 年度日常关 联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《公司 预计 2025 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决， 3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审 议，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 | （二）前次 ...

贵州红星发展股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11801 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称红星发展) 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是红星发展董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 白仲发、余俊洋 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 白仲发、余俊洋 2024 年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为正在 履行贵州红星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司 2024 年规范运 作情况进行了现场检查，现将本次现场检查的有关情况报告如下： （五）现场检查手段 1、对董事会秘书进行访谈； 1 2、查看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司内部控制制度文件； 4、查阅持续督导期间公司召开的历次董事会、监事会、股东大会会议文件； 5、查阅持续督导期间公司的信息披露文件； 6、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单等资料； ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为贵州红 星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前， 贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导期已经 届满，中泰证券根据相关法规及规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 2、注册地址：济南市经七路 86 号证券大厦 3、主要办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦 4、法定代表人： ...

组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定和要求，贵州红星发展股份有限公司(下称公司)董事 会审计委员会(下称审计委员会)本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称立信所)2024 年审计资质及审计工作 履行了监督职责。现将审计委员会对立信所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下:一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1927 年 首席合伙人: 杨志国、朱建弟 历史沿革: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2025-019 贵州红星发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：红星发展第九届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...