股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-014 贵州红星发展股份有限公司 计提减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况 为真实反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准 则》及公司会计政策，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行清查分析，同 时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账 面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备；对已经收回、无法收回的资 产分别予以转回或转销。 经测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备、转销、转回情况如下： 单位：元；币种：人民币 经测试，2024 年底，公司普通氯化钡及硫化钠因销售成本高于可变现净值， 计提存货跌价准备 138,870.32 元。 大龙锰业高纯硫酸锰及硫化钠等因销售成本高于可变现净值，计提存货跌 价准备 6,639,610.45 元；电池级碳酸锂等由于销售价格下降计提存货跌价准备 1,719,685.17 元。 2 红蝶新材料硫酸钡等因销售 ...

| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《公司 2023 年度财务报告》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 3、《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 从事公司 2023 年度审计工作的总结报告》； | | 第八届董事会审计 | | 4、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | 委员会第十一次会 | 2024 年 4 月 24 日 | 告》； | | 议 | | | | | | 5、《改聘会计师事务所》； | | | | 6、关于对公司 2023 年度财务报表审计报告"关 | | | | 键审计事项"发表意见； | | | | 7、《公司 2024 年第一季度财务报告》。 | | 第九届董事会审计 | 2024 年 8 月 26 | 1、《公司 2024 年上半年财务报告》 | 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州 红星发展股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等相关 规 ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州红星 发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对红星发展 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份 有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发 行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实 际募集资金净额 568,048,615.35 ...

贵州红星发展股份有限公司全体股东： 我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称"红星发 展")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11800 号的 无保留意见审计报告。 红星发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于贵州红星发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11802 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是红星发展管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计红星发展 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-013 贵州红星发展股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 分别于2023年8月1日、2024年12月6日发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理 变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司于2 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-010 贵州红星发展股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事 会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称立信）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-006 贵州红星发展股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 3 号-行业信息披露第十三号——化工》和《关于做好主板上 市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将 2024 年第四季度主要经 营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | | 主要产品 | 2024 年第四季度平 | | 2023 | 年第四季度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | （%） | | 碳酸钡 | | | 3,141.65 | | 2,776.56 | 13.15 | 1 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 碳酸钡 47,033 5 ...

重要内容提示： 公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额需要提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-011 贵州红星发展股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司不会因 2025 年度日常关联交易对关联方形成较大的依赖，具体请见 本公告分析说明。 无其它需要提请投资者注意的事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《公司 预计 2025 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审 议，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 1 （二）前次日常关联交易的预计和执行情 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-017 贵州红星发展股份有限公司 关于变更注册资本、《公司章程》（2025 年修订） 修订公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》（2025 年修订）修订背景 （一）变更注册资本并进行工商登记变更 贵州红星发展股份有限公司在 2018 年实施了第一次限制性股票激励计划， 共向 118 名激励对象授予 684.5 万股限制性股票，根据公司《2018 年第二次临 时股东大会决议》，股东大会授权董事会办理《公司章程》变更以及注册资本变 更等相关事宜。在实施过程中，因部分激励对象不再符合激励条件，公司对已授 予但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销，但因多重因素影响，一直未能完成 工商登记变更。受回购注销限制性股票未能完成工商登记变更影响，公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票也无法进行工商登记变更，现提请股东大会同意公司 注册资本由 295,652,150 元变更为 341,130,902 元，并授权公司工作人员办理本 次变更涉及的工商 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》 的规定，贵州红星发展股份有限公司（下称本公司）董事会，就本公司在任独 立董事李子军、张咏梅、马敬环的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任独立 董事于 2024 年度不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》中 对独立董事应具有独立性的相关要求。 贵州红星发展股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 贵州红星发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...