贵州红星发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于贵州红星发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11802 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东: 我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称"红星发 展" \2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现令流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11800 号的 无保留意见审计报告。 红星发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-008 贵州红星发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上 市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公 司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内 制定公司 2025 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。 一、授权内容包括但不限于 1、中期利润分配的前提条件： （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公 司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司 2025 年中期利润分配现金分红金 额不高于 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。 2、审议程序：在授权范围内，中期利润 ...

贵州红星发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二四年度 贵州红星发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11800 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称红星发展)财 条报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...

贵州红星发展股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2025-016 贵州红星发展股份有限公司(下称公司)为深入贯彻党的二十大、二十届三中 全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》结合公司实际经营情况和发展战略，制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、深化主营业务布局，持续提升经营质量 公司是一家从事钡盐、锶盐和锰系产品生产、研发和销售的专精特新小巨人 企业、国家高新技术企业，数十年来专注于无机化工产品的自主研发创新，具备 关键无机化工领域关键提纯、除杂关键核心技术，公司建立了具备持续创新能力 的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关,立足于传统无机基础功能材料， 持续拓展高精细、高附加钡锶盐产品在液晶玻璃基板、复合功能性材料 ...

重要内容提示： 公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额需要提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-011 贵州红星发展股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司不会因 2025 年度日常关联交易对关联方形成较大的依赖，具体请见 本公告分析说明。 无其它需要提请投资者注意的事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《公司 预计 2025 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审 议，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 1 （二）前次日常关联交易的预计和执行情 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-017 贵州红星发展股份有限公司 关于变更注册资本、《公司章程》（2025 年修订） 修订公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》（2025 年修订）修订背景 （一）变更注册资本并进行工商登记变更 贵州红星发展股份有限公司在 2018 年实施了第一次限制性股票激励计划， 共向 118 名激励对象授予 684.5 万股限制性股票，根据公司《2018 年第二次临 时股东大会决议》，股东大会授权董事会办理《公司章程》变更以及注册资本变 更等相关事宜。在实施过程中，因部分激励对象不再符合激励条件，公司对已授 予但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销，但因多重因素影响，一直未能完成 工商登记变更。受回购注销限制性股票未能完成工商登记变更影响，公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票也无法进行工商登记变更，现提请股东大会同意公司 注册资本由 295,652,150 元变更为 341,130,902 元，并授权公司工作人员办理本 次变更涉及的工商 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-010 贵州红星发展股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事 会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称立信）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H ...

（一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 | 年第一季度平 | 2024 年第一季度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | （%） | | 碳酸钡 | | 3,214.75 | 3,002.74 | 7.06 | 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-018 贵州红星发展股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 3 号-行业信息披露第十三号——化工》和《关于做好主板上 市公司 2025 年一季度报告披露工作的通知》的要求，现将 2025 年第一季度主要 经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 碳酸钡 51,914 42,243 13,580 硫酸钡 9,767 8 ...

贵州红星发展股份有限公司 报告期内，公司完成了监事会的换届选举，2 名股东代表监事经公司 2023 年年度股东大会选举产生，1 名职工代表监事由第五届第七次职工代表大会选 举产生，监事会的成员组成符合《公司法》《公司章程》规定的情形。 | 召开会议的次数 | 5 次 | | --- | --- | | 监事会会议届次 | 会议议题 | | | 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023 | | | 年年度报告全文和摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | 《公司 2023 年度利润分配预案》《关于授权董事会进行 | | | 中期利润分配》《公司预计 2024 年度日常关联交易及总 | | | 金额》《<矿石价格确认书>（2024 年度）》《<综合服务协 | | | 议>（2024 年签订）》《确定公司监事 2023 年度报酬》 | | | 《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度履 | | 第八届监事会 | 行社会责任报告》《公司会计政策变更》《公司计提减值 | | 第十七次会议 | 准备》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 | | | ...

| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《公司 2023 年度财务报告》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 3、《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 从事公司 2023 年度审计工作的总结报告》； | | 第八届董事会审计 | | 4、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | 委员会第十一次会 | 2024 年 4 月 24 日 | 告》； | | 议 | | | | | | 5、《改聘会计师事务所》； | | | | 6、关于对公司 2023 年度财务报表审计报告"关 | | | | 键审计事项"发表意见； | | | | 7、《公司 2024 年第一季度财务报告》。 | | 第九届董事会审计 | 2024 年 8 月 26 | 1、《公司 2024 年上半年财务报告》 | 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州 红星发展股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等相关 规 ...