3、经了解各位高级管理人员的教育背景和工作经历,具备相应的任职资格, 能够胜任相关职责的工作,有利于公司发展。 江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定,我们作为江苏三房巷聚材股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,就公司第十一届董事会第一次会议所审议的《关于聘 任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负 责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表意见如下: 1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 2、经审阅公司本次高级管理人员的个人履历,不存在《公司法》规定的不 能担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 陈 君 2 林 立 我们同意聘任卞永刚先生为公司总经理,聘任何世辉先生为公司副总经理, 聘任俞红霞女士为公司财务负责人兼董事会秘书。 2023 年 10 月 27 日 (下转独立董事签字页) （本页无正文,为《江 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司以及下属公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额为人民 币 55,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提 供担保金额为 294,871.10 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 租赁物以售后回租方式与鈊渝金租开展融资租赁业务，租赁本金为人民币 20,000.00 万元，租赁期限 36 个月。为保证海伦石化的义务得到切实履行，公司 于 2023 年 10 月 26 日与鈊渝金租签订了《保证担保合同》，为上述事项提供不可 撤销的连带保证责任。 3、公司全资下 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，公司本次发行的"三房转债"自2023年7月12日起可转换为本公司股份， 转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1月5日，初始转股价格为3.17元/股， 因公司实施2022年年度利润分配，转股价格调整为3.02元/股，调整后的转股价格 自2023年5月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《江苏三房巷聚材股 份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 关于"三房转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 ...

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会 议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 11 日刊登 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14 时 00 分 地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 网络投票时间：2023 年 10 月 27 日（星期五），采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条、为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实 施细则。 第二条、董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条、战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第七条、战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设 副组长一名。 第三章 职责权限 第八条、战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第四条、战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条、战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条、战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董事会,现提名王志琴、陈君、林立 为江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江苏三房巷聚材股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 1 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用); 被提名人王志琴、陈君已经参加培训并取得证券 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定,我们作为江苏三房巷聚材股份有限公司(以 下简称"公司"）独立董事对公司相关事项发表意见如下: 公司第十一届董事会非独立董事与独立董事候选人的提名、审议、表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审核,本次提名的非独立董事、独立董 事候选人的任职资格合法,其学历、专业知识、工作经历和工作能力,能够胜任 公司董事的职责要求;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事、独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况,未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意本次非 独立董事与独立董事候选人的提名,并提交公司股东大会审议。 2023 年 10月 10 日 (下转独立董事签字页) （本页无正文，为《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事关于相关事项 的独立意见》签署页 ) 独立董事签字: 王志琴 蒋 玲 54 2 陈 君 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条、为了进一步完善江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《1 号文》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条、公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条、独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 本人王志琴,已充分了解并同意由提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董 事会提名为江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏 三房巷聚材股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 ...

第一条、为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条、董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条、提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条、提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条、提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条、提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条、提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 ...