Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 23, 2025, at 14:00 at the company's office building in Jiangyin, Jiangsu Province [1][5] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][3] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading system voting [2][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] Agenda Items - The meeting will discuss the revision of the company's remuneration management system for directors and senior management [3] - The meeting will also address the completion of certain fundraising projects related to the public issuance of convertible bonds and the permanent allocation of surplus funds to working capital [3] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on September 17, 2025, are eligible to attend the meeting [4][5] - Registration for attendance will take place on September 22, 2025, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [5] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [5] - Contact information for the company's securities department is provided for further inquiries [5]

证券日报网讯8月26日晚间，三房巷（600370）发布公告称，公司董事会提名蒋维女士为公司第十一届 董事会独立董事候选人。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏三房 巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下（注：本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）： 一、募集资金基本情况 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2023年1月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000006号"验资报告验证确认。 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入201,865.73万元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币45,953.04 万元；于2023年1月12日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币89,895.80万 元；2024年度使用募集资金66,016.88万元；2025年上半年度使用募集资金0万元。 1 | 证券代 ...

及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件 的规定，公司拟对《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》进行以下修订： | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 8、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修 订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》 中原 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求，现将 2025 年半年度主要 经营数据披露如下： 注：PTA 销售量包括部分外采量，不包括公司内部使用量。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 年 月 | 1-6 | 2024 年 1-6 | 月 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 平均售价（元/吨） | | （%） | | 瓶级聚酯切片 | | 5,617.02 | | 6,350.36 | -1 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事林 立先生提交的辞职报告，林立先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届董事会 独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 1 二、补选独立董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名蒋维女 士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。蒋维女士简历见附件。 蒋维女士具有丰富的专业知识和实践经验，能够胜任公司独立董事的职责要 求。 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董事会,现提名蒋维为江苏三房巷聚 材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与江苏三房巷聚材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋维,已充分了解并同意由提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董事 会提名为江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏三 房巷聚材股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定( ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次监事会会议通知于2025年8月14日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏三房巷聚材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《江苏三房巷聚材股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 ...