登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 2024年度，公司以发行股份及支付现金的方式完成收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江 西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权交易，该交易属于同一控 制下的企业合并，根据会计准则及定期报告要求，对2024年1-9月财务数据进行重述调整。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项 ...

公司主营业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易 和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体、数字教育、互联网游戏、数字出 版、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务。所属申万行业为传媒 - 出版 - 大众出版，所属概念 板块有破净股、中盘、参股新三板核聚变、超导概念、核电。 经营业绩：营收行业第四，净利润第三 中文传媒成立于1998年11月30日，于2002年3月4日在上海证券交易所上市，注册地址为江西省上饶市，办 公地址位于江西省南昌市。公司是国内大型出版传媒集团，业务涵盖传统出版、产业链延伸及新业态，具 有全产业链优势。 2025年三季度，中文传媒营业收入52.9亿元，行业排名4/19，行业第一名皖新传媒68.51亿元，第二名中原 传媒66.2亿元，行业平均数为21.02亿元，中位数为12.41亿元。主营业务构成中，出版业务13.17亿元占比 37.34%，整合营销9.06亿元占比25.68%，发行业务8.61亿元占比24.41%等。当期净利润4.34亿元，行业排 名3/19，行业第一名皖新传媒9.63亿元，第二名中原传媒7.79亿元， ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关联交易管理办法 控股子公司是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （四）关联人如享有股东会表决权，除法定情况外，应当回避表决； （五）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避；若因特殊情况无法回避，应按本办法规定程序参与表决，但必须单独出 具声明； （六）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见，或进行评估审计。 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的关 联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海 证券交易 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定以及《公司章程》、本制度等规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-061 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司章程》相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相 应调整，具体修订内容对照如下。 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 整体修订内容：全文删除"监事""监事会"相关表述，原监事会职责由董 | | | | 事会审计委员会承担；本次修订内容较多，对其他非实质性修订，如条款编 | | | | 号变化、援引条款序号相应调整、标点符号及格式的调整、文字表述的数字 | | | | 改为阿拉伯数字表述等不再逐条列示。 | | | | 第一条 为维护公司、股东 | | | | 和债权人的合法权益，规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 公 司 的组 织 和 行 为 ，根 据 | 和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为， ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三十九次临时会议，审议通过《关于公司制定、废止及 修订部分公司治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律、 法规的最新规定，结合公司实际情况及需求，拟对公司治理制度进行集中梳理， 除修订《公司章程》并废止《公司监事会议事规则》外，另同步制定 3 项制度， 修订 20 项制度，并废止 1 项制度，现将相关情况说明如下。 1.修订《公司股东会议事规则》主要修订内容 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新制度规范，并 结合公司实际，对《公司股东会议事规则》部分条款进行修订，主要包括：一 是通过合并条款精简章节设置，由原来的十六个章节缩减为五个主要章节；二 是完善股东会职权和授权相关规定，进一步明确股东会在交易、关联交易、对 外担保和财务资助等方面的审议权限 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025－062 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据的公告 （1）互联网游戏业务 注：互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。 （2）主要游戏业务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2025年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司出版发行业务 人民币：万元 | 项目 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024年 | 2025 | 年 | 增长率 | 2024 年 | 2025年 | 增长率 | ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-063 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二 十四次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-064 根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，我们作为公司的监事会成员，在 全面了解和审核公司 2025 年第三季度报告后，认为： 公司报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反 映公司报告期的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与报告编 制人员和审议人员有违反保密规定 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-060 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 三十九次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2025年10月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发 出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴 卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、 姜帆、饶威。 5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：经参加表决的董事以同意票 ...