关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的鉴证报告 XYZH/2025CSAA1B0097 北京朗知网络传媒科技股份有限公司 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中文传 媒"）管理层编制的《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实 现情况的说明》进行了鉴证。 按照上海证券交易所的有关规定编制《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》是中文传媒管理层的责任，这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中文传媒管理层编制的《关于北京朗知网 络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和实施鉴证工作，以对《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的说明》 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 6-00041 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 タイ月 WUYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 由 i Telenhone. +86 (10) 82327668 xx til- Internet www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00041 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （涂书田） 本人涂书田，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 涂书田，男，1962 年 3 月出生，本科，法学学士，教授。现任南昌大学法 学院教授，硕士生导师。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、 福建省闽发铝业股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、同 方鼎欣科技股份有限公司（新三板）独立董事。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具有 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李汉国，男，1956 年 7 月出生，会计学硕士,教授，现任江西财经大学金 融学院证券与期货研究中心主任。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独 立董事、中大建设股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董 事、福建华福证券有限责任公司独立董事和江西省铁路航空投资集团有限公司 外部董事等职。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任 委员和审计委员会委员。 （二）独立性情况说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李汉国） 本人李汉国，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度主要 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姜 帆） 本人姜帆，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度， 忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 姜帆，男，1974 年 6 月出生，工商管理学硕士。现任天津泰然新能源科技 有限公司 法定代表人、执行董事兼总经理，天津泰然储能科技有限公司法定代 表人、执行 董事，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西沃 格光电股份有限公司独立董事、深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事。 2024 年 6 月 5 日起，本人担任公司第六届董事会独立董事、战略委员会委 员。 （二）独立性情况说明 ...

本人彭中天，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年任职期间的主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （彭中天 离任） （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 彭中天，男，1963 年 4 月出生，美国南加州大学(SCUPS)工商管理博士学 位，高级经济师。主要在景德镇和庐山从事政府战略咨询工作，并承担相关课 题研究及文旅方案策划。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、 九江市人民政府参事、清华大学文创院顾问、江西中山书画院院长、景德镇软 实力研究院院长等职。 任职期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员。202 ...

（饶 威） 本人饶威，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度， 忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 饶威，男，1976 年 7 月出生，本科学历。现任联创电子科技股份有限公 司高级顾问，兼任江西省上市公司协会秘书长、中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。 2024 年 9 月 19 日起，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄倬桢 届满离任） 本人黄倬桢，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年任职期间的主要工作情况报告如下。 （一）出席会议及表决情况 任职期内，公司召开股东会 5 次，董事会 9 次，提名委员会会议 4 次，薪 酬与考核委员会会议 2 次、审计委员会会议 4 次、独立董事专门会议 4 次，本 人均按时以现场或通讯方式出席，出席率为 100%。履职期间，本人对提交董事 会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使 表决权。 | | 召开会议 | 亲自参加 | 缺席 | 以通讯 | 授权委托 | 是否连续两 | | --- ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖县生） 本人廖县生，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 廖县生，男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现 任江西中审会计师事务所董事长。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独 立董事、江西省注册会计师协会副会长、普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司 独立董事（金融机构）、赣州银行股份有限公司监事。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600373 公司简称：中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 296 中文天地出版传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人凌卫、主管会计工作负责人吴涤及会计机构负责人（会计主管人员）戚培钢声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过的 《公司2024年度利润分配预案》，公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日 的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税)。截至本公告 披露之日，公司总股本为1,395,022,307股，以此计算合计派发现金股利 55 ...