一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李汉国，男，1956 年 7 月出生，会计学硕士,教授，现任江西财经大学金 融学院证券与期货研究中心主任。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独 立董事、中大建设股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董 事、福建华福证券有限责任公司独立董事和江西省铁路航空投资集团有限公司 外部董事等职。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任 委员和审计委员会委员。 （二）独立性情况说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李汉国） 本人李汉国，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度主要 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姜 帆） 本人姜帆，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度， 忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 姜帆，男，1974 年 6 月出生，工商管理学硕士。现任天津泰然新能源科技 有限公司 法定代表人、执行董事兼总经理，天津泰然储能科技有限公司法定代 表人、执行 董事，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西沃 格光电股份有限公司独立董事、深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事。 2024 年 6 月 5 日起，本人担任公司第六届董事会独立董事、战略委员会委 员。 （二）独立性情况说明 ...

本人彭中天，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年任职期间的主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （彭中天 离任） （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 彭中天，男，1963 年 4 月出生，美国南加州大学(SCUPS)工商管理博士学 位，高级经济师。主要在景德镇和庐山从事政府战略咨询工作，并承担相关课 题研究及文旅方案策划。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、 九江市人民政府参事、清华大学文创院顾问、江西中山书画院院长、景德镇软 实力研究院院长等职。 任职期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员。202 ...

（饶 威） 本人饶威，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度， 忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 饶威，男，1976 年 7 月出生，本科学历。现任联创电子科技股份有限公 司高级顾问，兼任江西省上市公司协会秘书长、中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。 2024 年 9 月 19 日起，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄倬桢 届满离任） 本人黄倬桢，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年任职期间的主要工作情况报告如下。 （一）出席会议及表决情况 任职期内，公司召开股东会 5 次，董事会 9 次，提名委员会会议 4 次，薪 酬与考核委员会会议 2 次、审计委员会会议 4 次、独立董事专门会议 4 次，本 人均按时以现场或通讯方式出席，出席率为 100%。履职期间，本人对提交董事 会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使 表决权。 | | 召开会议 | 亲自参加 | 缺席 | 以通讯 | 授权委托 | 是否连续两 | | --- ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖县生） 本人廖县生，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 廖县生，男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现 任江西中审会计师事务所董事长。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独 立董事、江西省注册会计师协会副会长、普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司 独立董事（金融机构）、赣州银行股份有限公司监事。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥9.30 billion, a decrease of 14.56% compared to ¥10.24 billion in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥744.39 million, down 66.32% from ¥1.93 billion in 2022 [23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥401.38 million, representing an 81.35% decline from ¥2.08 billion in 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.53, a decrease of 66.46% compared to ¥1.42 in 2022 [25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.90%, down 7.55 percentage points from 11.43% in 2022 [25]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥30.59 billion, a decrease of 1.48% from ¥28.74 billion at the end of 2022 [24]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 744 million RMB, a year-on-year decrease of 66.32% [66]. - Total revenue for the period was 9.304 billion RMB, down 14.56% compared to the previous year [66]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 401 million RMB, a significant decline of 81.35% year-on-year [66]. - Basic earnings per share were 0.53 RMB, reflecting a decrease of 66.46% compared to the same period last year [66]. Dividend and Share Buyback - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 558,008,922.80, which accounts for 74.96% of the net profit attributable to shareholders for the year [6]. - The total amount for cash dividends and share buybacks in 2024 is RMB 638,008,954.19, representing 85.71% of the net profit attributable to shareholders [6]. - The cash dividend amount (including tax) for the current period is CNY 558,008,922.80, which accounts for 74.96% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company [183]. - The total cash dividend amount (including tax) for the current period is CNY 638,008,954.19, representing 85.71% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company [183]. - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three accounting years is CNY 2,629,634,012.87, with a cash dividend ratio of 169.97% [185]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangxi Education Media Group and 51% equity in Jiangxi Higher Education Press in 2024, which is classified as a business combination under common control [25]. - The company made significant equity investments totaling ¥309,654.22 million, a 2,156.80% increase compared to the previous year [109]. - The company acquired Jiangxi Education Media Group for ¥177,800.00 million, holding a 100% stake [110]. - The company also acquired Jiangxi Higher Education Publishing House for ¥49,317.00 million, also holding a 100% stake [110]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangjiao Media and 51% equity in Higher Education Publishing, with the transaction involving the issuance of 47,663,588 shares [121]. Market Performance and Shareholding - The company’s market share in the comprehensive retail book market was 4.25%, ranking third [37]. - The company’s new book market share was 4.6%, an increase of 0.14% year-on-year, also ranking third [37]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with no changes in the number of shares held by directors during the reporting period [148]. - The total number of shares held by directors and supervisors at the end of the reporting period was 211,400 shares, unchanged from the beginning of the period [149]. Operational Efficiency and Cost Management - The modern publishing logistics center has achieved a 60% reduction in labor costs and a 90% increase in operational efficiency since its opening [44]. - The company’s financial expenses decreased by 150.71 million RMB, primarily due to a decline in interest income [67]. - The company’s investment income decreased by 54.53% to 108.57 million RMB compared to the previous year [67]. - The gross profit margin decreased by 4.18 percentage points to 38.94% compared to the previous year [70]. - The logistics business saw a revenue decline of 13.35% to 133,608,681.14 CNY, with a gross margin of 48.94% [70]. Research and Development - The total R&D expenditure was 218,971,111.72 CNY, accounting for 2.35% of total revenue [82]. - The company had 403 R&D personnel, representing 5.06% of the total workforce [82]. - The company is investing in new technology development, allocating 100 million RMB for R&D in the upcoming year [152]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective checks and balances among its decision-making bodies [141]. - The company emphasizes performance-based compensation for its senior management [158]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years [161]. - The company has held 6 shareholder meetings and 12 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [141][142]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested CNY 64.95 million in environmental protection during the reporting period [191]. - The company has donated a total of CNY 2,429.80 million for public welfare projects, benefiting 180,735 people [196]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by using low-carbon and environmentally friendly raw materials [195]. - The company has established a green production leadership organization to promote environmentally friendly practices in its operations [193]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company anticipates changes in book demand due to demographic shifts, including an increase in cultural services for the elderly and a decline in demand for parenting books [126]. - The company is exploring new business models by integrating publishing with tourism and education sectors, leveraging content advantages [126]. - The company plans to hold multiple shareholder meetings in 2024 to address various proposals, including the appointment of independent directors and financial auditing institutions [146]. - The company expects a funding requirement of approximately 4 billion yuan for fixed assets, project investments, and equity investments in 2025 [139].

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-015 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况与2025年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月15日，公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易 预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产 经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允， 不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董 事会审议。 2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公 司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》《中文天地出版传媒集团 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等管理制度有关规定，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）全体成员在董事会带领下，积极开展工作，认真履行审计监督等职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会在任委员5名，均由在任董事组成，其中独立 董事3名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员 会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，组成情况 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 报告期内，公司原董事会审计委员会委员黄倬桢因任期届满，于2024年5月 21日向公司递交辞呈，公司先后召开2024年第四次临时股东会和第六届董事会 第三十三次临时会议，及时完成 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2024年度主要经营数据公告如下： 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 出版 业务 1,175,401 1,035,944 -11.86 476,762 394,573 -17.24 375,611 319,055 -15.06 21.22 19.14 减少 2.08 个百分点 发行 业务 611,347 417,337 -31.73 595,266 387,886 -34 ...