Core Viewpoint - The company, Zhongwen Media, held its second board meeting of 2025 on November 18, 2025, to discuss the proposal for the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Zhongwen Media's revenue composition is as follows: Publishing accounted for 37.34%, Integrated Marketing for 25.69%, Distribution for 24.41%, New Business for 16.27%, and Material Trade for 7.29% [1] Market Position - As of the report date, Zhongwen Media has a market capitalization of 15.5 billion yuan [1]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 2025 年 11 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 第一章 总 则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《中文天地出版传媒集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （代理人 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （2025 年 11 月修订） 2025 年 11 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 党的建设 | | 6 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 6 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 6 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年底，江西省教育厅将其下属江西教育传媒集团有限公司（以下简称 江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社） 51%股权无偿划转至江西省出版传媒集团有限公司（以下简称江西出版传媒集 团）。2024 年 10 月，公司通过发行股份及支付现金方式完成对上述资产的收购， 并与江西出版传媒集团签署业绩承诺协议。受江西省学生期刊及教辅图书征订 发行方式改变的影响，江教传媒、高校出版社（以下合称标的公司）营业收入、 净利润大幅下降，2024 年度业绩承诺完成率不足 65%。若该影响持续，预计标 的公司业绩承诺期（2024 年至 2026 年）累计净利润将无法达标。基于标的公 司经营现状，为切实维护国有资产安全、上市公司整体利益及中小股东权益， 中文传媒与江西出版传媒集团共同协商约定，拟通过解除原交易协议的方式， 一揽子解决相关问题。 一、解除原交易协议的必要性及合理性 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-068 中文天地出版 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-071 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授 信额度及为综合授信额度内贷款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2026 年度中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及所属 子公司拟向银行申请不超过 101.70 亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授 信额度内的贷款提供不超过 34.92 亿元（包含以前年度发生的延续到本年度尚 在担保期限内的担保余额，下同）的担保，担保方式拟采取但不限于连带责任 保证、存单质押及其他合理方式进行担保。 2025 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过 《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度 内贷款提供担保的议案》，具体情况公告如下。 一、2026 年度银行综合授信及担保情况概述 根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及所属子公司 2026 年 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-069 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召 开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章 程〉部分条款的议案》，具体情况如下。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规 定，同时结合公司本次减少注册资本事项，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下： | | | 1 | | | 1,367,505,119 元。 | | | | | | | 1,347,358,719 | | | 元。 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十 ...

重要内容提示： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-072 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：公司及子公司拟在 2026 年继续使用自有闲置资金 95 亿元人 民币（指任一时点的最高余额）购买理财产品，在该额度范围内资金可滚动使 用。 投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 审议程序：该议案已经公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准。 特别风险提示：受市场风险、政策风险、流动性风险等影响，公司及子 公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资收益具有不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、情况概述 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购 买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，在不 影响公司正常生产经营活动的前提下 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-070 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大信所） 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 2. 本事项尚需提交公司股东会审议。 为有效开展 2025 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董 事会第四十次临时会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信所为公司 2025 年度财务报告审计 机构及内控审计机构。本议案尚须提交 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-066 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 807,024,176 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.0143 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 重要内容提示： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开 以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事 会召集，董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据《公 司法》相关规定，经参与表决董事一致推举，由董事吴涤召集并主持本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号 ...

法律意见书 二〇二五年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Gua ...