证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-015 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况与2025年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月15日，公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易 预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产 经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允， 不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董 事会审议。 2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公 司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》《中文天地出版传媒集团 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等管理制度有关规定，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）全体成员在董事会带领下，积极开展工作，认真履行审计监督等职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会在任委员5名，均由在任董事组成，其中独立 董事3名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员 会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，组成情况 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 报告期内，公司原董事会审计委员会委员黄倬桢因任期届满，于2024年5月 21日向公司递交辞呈，公司先后召开2024年第四次临时股东会和第六届董事会 第三十三次临时会议，及时完成 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2024年度主要经营数据公告如下： 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 出版 业务 1,175,401 1,035,944 -11.86 476,762 394,573 -17.24 375,611 319,055 -15.06 21.22 19.14 减少 2.08 个百分点 发行 业务 611,347 417,337 -31.73 595,266 387,886 -34 ...

一、交易概述 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议通 过《关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的议案》，同意 公司以自有资金收购范兴红、管飞、朱海峰、北京朗众投资管理中心（有限合 伙）、上海瑞力文化科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中桐润通投资管 理（青岛）合伙企业（有限合伙）、四川好慷环保技术服务有限公司、宁波成众 投资合伙企业（有限合伙）合计持有的北京朗知网络传媒科技股份有限公司 （以下简称朗知传媒）58%股份，交易价格为人民币 640,760,124.36 元。 2024 年 3 月 19 日，公司与交易对方签署《中文天地出版传媒集团股份有限 公司与范兴红及其他转让方关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称《股份转让协议》）、《表决权委托协议》、《委托股份之股份 质押协议》及《业绩担保之股份质押协议》。 2024 年 4 月 25 日，朗知传媒第一批交割股份过户事项已经北京市市场监督 管理局核准，并完成公司章程备案。朗知传媒成为公司控股子公司，并将其纳 入公司合并财务报表范围。 具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-019 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条 款的公告 二、拟修订《公司章程》部分条款的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公 司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下。 一、减少注册资本基本情况 公司于 2024 年度完成以发行股份及支付现金的方式收购控股股东江西省出 版传媒集团有限公司（以下简称江西出版传媒集团）持有的江西教育传媒集团 有限公司（以下简称江教传媒）100%的股权及江西高校出版社有限责任公司 （以下简称高校出版社）51%的股权。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等公司制度的有关规定，同时结合公司本次变更注册资本情况，对《公司章 程》部分条款内容进行以下修订： | 章程条款 | 本次修订前的内容 | | | | 本 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-018 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况与业绩补偿方案及回购注销 股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年度完成以发行 股份及支付现金的方式收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称江西 出版传媒集团）持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%的股 权及江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本 次交易）。根据上海证券交易所相关规定，现将有关情况说明如下： 一、本次交易基本情况 公司分别于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十五次临时会议、2024 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十八次临时会议、2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第 二次临时股东会，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，中文天地出版传 媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员 会）对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）2024 年度审计 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下。 一、会计师事务所的基本情况 1.会计师事务所基本信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部 位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢 泽敏先生。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中文天地 出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事李汉国、 涂书田、廖县生、姜帆及饶威的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李汉国、涂书田、廖县生、姜帆及饶威的任职经历以及其 签署《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内部管理制度对独 立董事独立性的相关要求。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 1 ...

公司代码：600373 公司简称：中文传媒 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）担任公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计机构。公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 等有关规定和要求，对大信所在 2024 年度财务报表和内部控制审计过程中的履 职情况进行了评估，具体情况如下。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部 位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢 泽敏先生。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经 验。 截至 2024 年 12 月 31 ...