中文天地出版传媒集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中文 传媒）信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和规范性文 件以及《中文传媒公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文传媒信息披露 事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告是指当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告其职权范 围内所知悉的重大事项义务的报告义务人应及时将相关信息向董事长、董事会秘 书和信息披露管理部门报告。 第三条 本制度所称负有重大信息报告义务的人员包括： （一）公司董事、高级管 ...

第一章 总 则 第一条 为加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为加强对中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中 文传媒）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《公司章程》《中文传媒 投资管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括：（一）全资子公司，是指公司直 接投资且在该子公司中持股比例为100%；（二）控股子公司：是指公司持股在 50% 以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的子公司。 第一章 总 则 本制度所称投资事项，以《中文传媒投资管理制度》第三条规定为界定标准。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股份处理等股东权利，并负有对子 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务， 享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，负责公司股 东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室，负责 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司银行间债券 市场非金融企业债务融资工具 本制度所称"重大信息"是指公司在银行间债券市场发行债务融资工具的 信息及在债务融资工具存续期内，公司发生的可能影响其偿债能力事项的信息。 本制度所称"存续期"，是指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部 完成或发生债务融资工作债权债务关系终止的其他情形期间。 第三条 本制度适用于公司及公司全资或控股的各级子（分）公司。 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中文 传媒）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，维护银 行间债券秩序，保护市场参与者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中 国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 合同管理制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为防范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及下 属子公司（子公司指全资和控股子公司，下同）在经营过程中出现的法律风险， 加强合同管理，规范合同签订、履行等程序，根据《中华人民共和国民法典》和 《公司章程》等的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。公司下属子公司的合同管理须遵 照本制度的规定，并结合各自公司的实际情况实施。 公司及下属子公司的内设部门、分公司原则上均不得以自己名义对外签订合 同。 第三条 本制度所称合同是指公司及下属子公司与其他合同当事人（包括法 人、其他组织和自然人）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的各类法律文 本，包括但不限于协议、合约、契约、订单、确认书。 第二章 合同管理机构及其职责 第四条 证券法律部是公司的合同归口管理部门，承办部门（公司）以及综 合管理部、资产财务部等职能部门按照各自的职责参与合同管理。 第五条 证券法律部承担以下职能： 1.负责制 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）总经 理办公会议事程序，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的中文传媒经营管理中的重 要事项进行决策和处理的重要途径，实行总经理负责制，并对董事会负责，接受 审计委员会监督。总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职 权。 第三条 议事原则。 （一）坚持服从大局、维护全局的原则。坚决贯彻执行党的路线、方针、政 策，省委、省政府和上级的各项决策部署，以及公司党委会、董事会的决议。 （二）坚持促进改革发展稳定的原则。坚持把社会效益放在首位，引导和促 进公司高质量发展，实现社会效益和经济效益相统一，推 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立 董事工作制度》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议原则 上应当于召开前 3 日以书面方式通知全体独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开 独立董事专门会议的，可豁免上述时限要求或通过电话、传真或者电子邮件等方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 内部控制管理办法 （2025年10月修订） （2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文 传媒）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运 作和健康发展，按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件的要求，结合中文传媒的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制是由董事会、经营管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 本办法适用于中文传媒本部及所属子公司的内部控制管理。 第二章 目标与原则 第四条 中文传媒内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进中文传媒实现 发展战略。 第五条 中文传媒内部控制建立与实施，遵循以下原则： （一）合法合规原则。内部控制满足《企业内部控制基本规范》规定，符合 国家法律法规和相关政策的要求。 （二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、 ...