证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-014 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.40 元（含税）。本年度不实施送股 和资本公积金转增股本。 本次利润分配以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配 比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配预案的具体内容 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配尚须提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施。 一、利润分配预案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，中文天地出版 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 6-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） Beijing China 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 6-00012 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 17 日出具大信审 字[2025]第 6-00041 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 1 1 WUYIGE Certified Public Accountants L Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 86 (10) 82327668 www.daxincha.com.cn 关于江西教育传媒集团有限公司、江西高校出版社有限 责任公司业绩承诺完成情况审核报告 审核 报 告 大信专审字[2025]第 6-00024 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大信专审字[2025]第 6-00024 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们对中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《关于 江西教育传 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 WUYIGE Certified Public Accountants.LL Room 2206 22/F, Xueyuan International Tov No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信审字[2025]第 6-00042 号 大信审字[2025]第 6-00042 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 文天地出版传媒集团股份有限公司 (以下简称中文传媒) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

浙商证券股份有限公司 关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 2024年持续督导意见 独立财务顾问 二零二五年四月 声明和承诺 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"中文传媒"）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，出具本持续督导意见。 1. 本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺 其所提供的有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2. 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露 文件真实、准确、完整。 3. 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 任。 4. ...

浙商证券股份有限公司 关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 业绩补偿股份回购注销的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"独立财务顾问"）作为 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中文传媒"）本 次发行股份及支付现金购买江西省出版传媒集团有限公司（以下简称"出版集 团"）持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称"江教传媒"）100%股权、 江西高校出版社有限责任公司（以下简称"高校出版社"）51%股权（以下简称 "本次交易"）暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规 定，对中文传媒本次交易业绩承诺补偿股份回购注销事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、本次交易基本情况 2024 年 4 月 9 日，中文传媒与出版集团签订了《发行股份及支付现金购买 资产协议》（以下简称"购买协议"），约定中文传媒以发行股份及支付现金方式 购买出版集团持有 ...

浙商证券股份有限公司 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"独立财务顾问"）作为 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中文传媒"）本 次发行股份及支付现金购买江西省出版传媒集团有限公司（以下简称"出版集 团"）持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称"江教传媒"）100%股权、 江西高校出版社有限责任公司（以下简称"高校出版社"）51%股权（以下简称 "本次交易"）暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定， 对本次交易业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见及致歉声明。 一、本次交易概述 2024 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意中文天地出版 传媒集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2024〕1230 号），同意上市公司向出版集团购买相关资产的注册申请。 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日，高校出 ...

关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的鉴证报告 XYZH/2025CSAA1B0097 北京朗知网络传媒科技股份有限公司 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中文传 媒"）管理层编制的《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实 现情况的说明》进行了鉴证。 按照上海证券交易所的有关规定编制《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》是中文传媒管理层的责任，这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中文传媒管理层编制的《关于北京朗知网 络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和实施鉴证工作，以对《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的说明》 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 6-00041 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 タイ月 WUYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 由 i Telenhone. +86 (10) 82327668 xx til- Internet www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00041 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （涂书田） 本人涂书田，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 涂书田，男，1962 年 3 月出生，本科，法学学士，教授。现任南昌大学法 学院教授，硕士生导师。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、 福建省闽发铝业股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、同 方鼎欣科技股份有限公司（新三板）独立董事。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具有 ...