1、任职资格合法。经审阅候选人的履历，未发现有《公司法》第 146 条至 148 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除 的情况。 2、提名程序：上述候选人的推举提名符合《公司法》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》等的有关规定。 海越能源集团股份有限公司独立董事 关于提名董事会非独立董事、独立董事候选人的独立 意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法 规的有关规定，作为海越能源集团股份有限公司现任独立董事，基于独立判断 的立场，我们对公司第九届董事会第三十一次会议中审议的，有关公司股东提 名王彬先生、曾佳女士、苟斌辉先生、王侃先生为本公司第十届董事会非独立 董事候选人事项；本公司第九届董事会提名徐向春先生、张鹏先生、沈烈先生 为本公司第十届董事会独立董事候选人的事项发表以下独立意见： 4、经了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责 要求。 综上所述，同意王彬先生、曾佳女士、苟斌辉先生、王侃先生作为本公司 第十届董事会非独立董事候选人，同意将徐向春先生、张鹏先生、沈烈先生作 为公司第十届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 张鹏 ，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份有限公司董事 会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：600387 证券简称：ST 海越 公告编号：临 2023-076 海越能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街 59 号海越大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

经我们事前审核，中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格， 并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘中审众环会计师 事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 独立董事：徐向春、张鹏、沈烈 二〇二三年十一月十三日 海越能源集团股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定,我们作为独立董事, 对公司第九届董事会第三十一次会议审议的《关于续聘中审众环会计师事务所为 公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》事项发表如下事前认可意见: ...

海越能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-074 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及《公司董事会议事规则》部分 条款进行修订。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议并一致通过 了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过。 | 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过。 | | | (一)本公司及本公司控股子公司 | (一)本公司及本公司控股子公司 | | | 的对外担保总额，达到或超过最近一期 | 的对外担保总额，达到或超过最近一期 | | | 经审计净资产的 50% ...

海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 徐向春 ，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份有限公司董 事会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

海越能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海越能源集团股份有限公司董事会，现提名徐向春先 生、张鹏先生、沈烈先生为海越能源集团股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任海越能源集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海越能源 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 徐向春先生、张鹏先生、沈烈先生已经参加培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-073 海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直 接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并一致通过了以下决议： 特此公告。 海越能源集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十四日 1 附件：非职工代表监事候选人简历 1、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意提名杨斌先生、李静女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，非职工 代表监事简历见附件。 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案需提交股东大会审议。 （一）杨斌先生简历 杨斌，男，白族，1984 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师。历 ...

海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 沈烈 ，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份有限公司董事 会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

海越能源集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届 满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月13日召开 2023年第二次职工代表大会，会议民主选举杨志君先生为公司第十届监事会职 工代表监事（简历见附件），与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任 职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司监事会 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-077 二〇二三年十一月十四日 附件：杨志君先生简历： 杨志君，男，汉族，1975 年 1 月 24 日出生，中共党员，大专学历。1993 年进入海越参加工作，历任海越股份有限公司加油站站长。现任海越能源集团 股份有限公司皇冠加油站站长，海越能源 ...