海越能源集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人海越能源集团股份有限公司董事会，现提名高汉祥为 海越能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海越 能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海越能源 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 重要内容提示: ●本次解除质押人：海越能源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）控股 股东铜川汇能鑫能源有限公司（以下简称"铜川能源"）。 ●本次解除质押股份数量：44,967,043 股（占本公司总股本的 9.61%,占其持有 本公司股份数的 50.00%）。 ●本次再质押股份数量 44,967,043 股（占本公司总股本的 9.61%,占其持有本 公司股份数的 50.00%）。 2024 年 12 月 26 日，公司接到控股股东铜川能源通知，为降低融资利率，铜川 能源根据要求在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押并再质押的相关手 续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押的具体情况 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-053 二、本次股份再质押的具体情况 2024 年 12 月 25 日，铜川能源将其持有的本公司 44,967,043 股（占本公司总 股本的 9 ...

海越能源集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）股票 于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截止本公告披露 日，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 2024 年 4 月 20 日，公司披露了《海越能源 2023 年度内部控制评价报告》 及中审众环出具的否定意见的《海越能源 2023 年度内部控制审计报告》，报告 显示，2023 年 7 月海越能源在开展进口商品贸易的过程中，支付的款项被美国 财政部海外资产控制办公室冻结，形成大额的其他应收款 28,661.57 万元。公 司于 2024 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-050 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了 会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司审计委员会审议情况：公司召开第十届董事会审计委员会第三次会议， 以"2 票同意，0 票反对，1 票弃权"的表决结果，同意将公司 2024 年第三季度 报告提交公司第十届董事会第七次会议审议。 表决情况：同意 6 票，弃权 2 票，反对 0 票。 董事王侃先生投弃权票，理由为： 尽管公司管理层书面确认了不存在违规 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-051 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日在上海 证券交易所网站披露了《关于董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职 责的公告》（公告编号：临2024-038），即在公司董事会秘书空缺期间，公司董 事会指定副总经理覃震先生代为履行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，覃震先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的， 董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长闫 宏斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选 聘工作。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

海越能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 海越能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | 本公司董事会及除沈烈先生、王侃先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚 | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 | | | 责任。 | | | 董事沈烈先生、王侃先生因"1、公司连续几年存在控股股东及其他关联方非经 | | | 营性占用公司资金的违规记录表明，既往公司就相关的内部控制重大缺陷整改不尽彻 | | | 底。公司也因此曾两次被"ST"，目前尚处于" *ST | "之中。今年以来公司虽然就此 | | 又采取了一系列具有实质性内容的整改行动，但效果及持续性如何，目前仍无相关验 | | | 收报告支 ...

海越能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年10月28日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券报•中国证券网（http://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络平台在线交流互动 ●投资者可于2024年10月25日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式 发送至公司邮箱：haiyue600387@163.com，邮件标题请注明"600387业绩说明会"， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-049 2、会议召开方式：本次说明会采用网络文字互动方式召开，投资者可登陆 上海证券报•中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）参与本次业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长闫宏斌先生，公司总经理曾佳女士,公司财务总监王彬先生，公 司独立董事徐向春先生，公司 ...

海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 附件：闫宏斌先生简历 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-048 海越能源集团股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选 公司第十届董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举闫宏斌先生 （简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，同意补选闫宏斌先生为第十届董 事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期与本届董事会任期一致。本次补 选完成后第十届董事会战略委员会成员如下：闫宏斌先生（主任委员）、徐向春 先生、张鹏先生。 特此公告。 闫宏斌，男，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学 会计学专业，本科学历。历任铜川市财政局国库科科长、总会计师，于 2021 年 7 月任铜川市人民政府国有 ...

海越能源集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 法规范运作，提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责和权限，保障董事会秘 书切实履行勤勉尽责义务，充分发挥董事会秘书的作用。根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所 业务规则及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司设立董事会办公室，负责公司信息披露事务，在董事会秘书的 领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但 不限于证券事务代表等。 第四条 公司董事会秘书为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定 联络人。 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与证券监管机 构、证券交易所联系，以公司名义 ...

同意选举闫宏斌先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选 举公司董事长及补选董事会战略委员会委员的公告》。 2、《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 14 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了 会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 1、《关于选举公司董事长的议案》 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-047 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、《关于修 ...