第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅，独立董事 应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应向每 位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司应 尽量安排每位独立董事对相关事项进行实地考察。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等 各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录， 重要文件应当由当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在公司年审注册会计师进场前向每位独立董事书 面提交审计工作安排及其他相关材料。独立董事应当会同审计委员会，沟通了解 年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩 预告更正情况。 海越能源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 10 月修订） 第一条 为完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责，向董事会报告工作。 海越能源集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，提高董事会议事质量和决策效率，规范公司董事会专门委员会的 运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董 事长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，由董事长担任主任委员。 第八条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立 ...

证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2024-046 海越能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,761,519 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.5442 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,根据《股东大会议事规则》及《公司章程》相 关规定，经公司半数以上董事推选，会议由董事兼总经理曾佳女士主持。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于海越能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致:海越能源集团股份有限公司 海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会 于 2024 年 10 月 16 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经公 司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）和《海越能源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过;并于 2024 年 1 ...

海越能源集团股份有限公司（600387） 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 10 月 16 日 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | 三、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 3 | 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 1 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股 ...

经公司第十届董事会提名委员会第一次会议认真审核，公司董事会提名委员 会认为闫宏斌先生、韩保平先生具备履职所需的专业知识和工作经验，不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情形，同意将相关议案提交公司董事会和股东大会审议。 公司于2024年9月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于补 选公司第十届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选闫宏斌先生、韩 保平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至本届董事会届满止。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-044 海越能源集团股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东铜川 汇能鑫能源有限公司下发的《关于提名海越能源集团股份有限公司第十届董事会 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-043 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会 议时间：2024年10月16日（星期三）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市 西施大街59号公司会议室；会议审议事项：《关于补选公司第十届董事会非独立 董事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具 体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的公告》。 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 25 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 召开符合《公司法 ...

证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2024-045 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 海越能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长王彬先生、财务副总监帅国强先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王彬 先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，辞职后继续担任公司财务总 监职务。帅国强先生申请辞去公司财务副总监职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-042 截至本公告披露日，王彬先生持有公司股份 1,158,975 股；帅国强先生未持 有公司股票。公司将按照法定程序尽快完成董事长选举和财务副总监的聘任工作。 海越能源集团股份有限公司 关于公司董事长与财务副总监辞职的公告 公司及董事会对王彬先生担任董事长职务、帅国强先生担任财务副总监职务 期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王彬先生辞去董事职务不会导致 公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。王彬先生、帅国 强先生的辞职报告自送达公司董事会之日 ...

●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-040 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3.根据相关新闻和公司公告，今年上半年，公司及相关责任人接连受到控股 股东监管机构、证监会和上交所的重点关注，要求公司尽快提升内控管理、信息 披露等相关工作，表明公司在内控和信披等工作存在的问题是否有效得到整改仍 存在不确定性；同时本人就本次半年报议案提出了关于大额应收业务背景和催收 进展、经营活动现金流量净流出金 ...