铜川市人民政府国有资产监督管理委员会 铜川市人民政府国有资产监督管理委员会 关于《海越能源股票交易异常波动征询函》 的回函 海越能源集团股份有限公司: 贵公司董事会的关于《海越能源股票交易异常波动征询 函》已经收悉,经认真核查,现就有关情况回复如下: 1. 截至目前,我委不存在与你公司有关的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 2. 在海越能源股票交易异常波动期间(2024年5月27 日、5月28日、5月29日),我委不存在买卖海越能源股 票的行为。 特此回复。 铜川市人民政府国有 "理委员会 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-024 海越能源集团股份有限公司 关于收到浙江监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 [2022]26 号)第二十三条的规定，我局决定对*ST 海越、汇能鑫、王彬、曾佳分 别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真 吸取教训，加强证券法律法规学习，履行勤勉尽责义务，完善公司内部控制，严 格执行财务会计管理制度及信息披露制度，杜绝此类违规行为再次发生，切实维 护上市公司利益，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改 报告。我局将根据下一步核查情况采取进一步监管举措。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 海越能源集团股份有限公司（以下简称：" ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-023 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期存在较大波 动，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容如 下： 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》9.3.7 条规定之情形，公司股 票将被终止上市。 三、业绩亏损风险 一、非经营性资金占用风险 2023 年度审计期间，公司自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存 在通过供应商拆借资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。2024 年 5 月 14 日，公司披露了《海越能源关于非经营性资金占用事项的进展公告》（临 2024- 019），公司控股股东及其关联方已向供应商支付 1,414.82 万元，完成上述拆借 资金的归还。 因中审众环会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《中审众环关于海越 能源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审 ...

海越能源集团股份有限公司（600387） 2023 年年度股东大会会议文件 2024 年 5 月 30 日 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | 议案一、2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二、2023 | 年度监事会工作报告 | 11 | | 议案三、2023 | 年度财务决算报告 | 14 | | 议案四、2023 | 年年度报告全文及其摘要 | 21 | | 议案五、关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 22 | | 议案六、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 | | 25 | | 议案七、关于授权管理层 | 2024 年向金融机构申请综合授信的议案 | 31 | | 议案八、关于修订《公司章程》的议案 | | 32 | 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 海越能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-022 海越能源集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到上海证券交易所《关于海越能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露问询函》（上证公函【2024】0628 号）（以下简称"《问询函》"）。现 将《问询函》内容公告如下： （一）问询函内容 "海越能源集团股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的 内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披 露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者 理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披 露下述信息。 一、关于资金占用及资金往来情况 1.年报及相关公告显示，报告期内公司控股股东及其关联方通过供应商拆 借资金至关联 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-021 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、退市风险警示及其他风险警示风险 因中审众环会计师事务所出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根 据《股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票于 2024 年 4 月 23 日 被实施退市风险警示。因中审众环会计师事务所出具了否定意见的《2023 年度 内部控制审计报告》，根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司 股票于 2024 年 4 月 23 日被继续实施其他风险警示。 当前，公司股票已被实施退市风险警示，若 2024 年年报披露后公司出现《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》9.3.7 条规定之情形，公司股 票将被终止上市。 三、业绩亏损风险 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期存在较大波 动，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-019 公司于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用事 项及整改情况的提示性公告》《海越能源集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。经公司自 查，2023 年度，公司控股股东及其关联方与宁夏恺力信商贸有限公司、陕西佰特 睿驰新材料有限公司存在资金拆借行为，同时上述两家供应商与公司存在电解质 采购相关业务往来，该行为被认定为非经营性资金占用。2023 年度，公司控股股 东及其关联方累计拆借金额为 12,085.27 万元（其中，于 2023 年 1 月 3 日-2023 年 10 月 8 日向宁夏恺力信商贸有限公司拆借资金 8,069.52 万元，于 2023 年 4 月 13 日-2023 年 4 月 18 日向陕西佰特睿驰新材料有限公司拆借资金 4,015.75 万元）。2023 年度-2024 年度累计偿还资金为 10,670.45 万元，截至公司年报披 露日，公司控股股东及其关联方向两家供应商拆借资金余额为 1,414.82 万元。 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（更正版） （张鹏） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（更正版） （张鹏） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏，男，汉族，1980 年 7 月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所大 连分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽江海证券有限公司场外市场部董 事总经理，上海兰迪（大连）律师事务所律师。2020 年 9 月至今，担任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（更正版） （徐向春） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐向春，男，汉族，1960 年 1 月出生，高级会计师，中共党员，大专学历， 历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶 金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定 代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。2020 年 9 月至今，担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为 ...