二、董事会会议审议情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-039 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 6 月 20 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-042 北京动力源科技股份有限公司 关于为全资子公司授信提供担保的公告 (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币 5,200 万元。截至公告日， 不包含本次担保，已实际为安徽动力源提供的担保及反担保余额为 20,956.03 万元。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请 额度不超过人民币 5,200 万元整的综合授信，由公司提供全额连带责任保证担保， 最终授信额度以及担保期限以前述银行审批为准。 公司于 2024 年 4 月 28 日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、 第八届董事会第二十五次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预 ...

公司对华西证券及项目团队为公司所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 2024年6月18日 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-038 北京动力源科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意北京 动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]269 号），截至目前，公司尚未完成向特定对象发行股票。华西证券股份有限公司（以 下简称"华西证券"）为公司2022年度向特定对象发行A股股票保荐机构。 华西证券于2024年4月29日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于 对华西证券股份有限公司采取暂停保荐业务资格监管措施的决定》，对华西证券 股份有限公司采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施，暂停期间自2024年4月28 日至10月27日。 经友好 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 北京动力源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 时 间 2024年5月28日 10:00-11:30 地 点 上海证券交易所“上证路演中心平台”（roadshow.sseinfo.com） 董事长何振亚、副董事长/总经理何昕、董事/财务总监/董事 上市公司 会秘书胡一元、独立董事许国艺、董事/副总经理杜彬、副总 接待人员姓名 经理葛炳东 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京动力源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1880 号 法律意见书 （2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对此承担相应法律责任。 致： ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-036 北京动力源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,197,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.9527 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-037 北京动力源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期 一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@dpc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 ...

北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD （证券代码：600405 证券简称：动力源） 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 20 日 北 京 | 2023 | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | | 议案一：2023 | 年年度报告全文及摘要 2 | | 议案二：2023 | 年度董事会工作报告 3 | | 议案三：2023 | 年度监事会工作报告 4 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 5 | | 议案五：2023 | 年度独立董事述职报告 6 | | 议案六：2023 | 年度利润分配预案 7 | | 议案七：关于续聘 | 年度会计师事务所的议案 2024 8 | | 议案八：关于 | 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案 9 | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 | | | 关事宜的议案 | 10 | | 议案十：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案 | 11 | | 议案十一：关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 12 | | 动力源 2023 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张雪梅，已充分了解并同意由提名人北京动力源科技股 份有限公司董事会提名为北京动力源科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人尚未取得独立董事 任职资格证书，本人承诺，在本次提名后，将参加上海证券交易 所最近一期独立董事任前培训，并取得独立董事任前培训合格证 书。保证不存在任何影响本人担任北京动力源科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京动力源科技股份有限公司董事会，现提名张雪梅 为北京动力源科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 北京动力源科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人尚未取得独 立董事任职资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 与北京动力源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...