湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 16 日在公司办公楼三楼会议室举行，会议由张越雷先生主持。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 选举张越雷先生担任公司第九届董事会董事长，任期为三年。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-009 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险 控制委员会等五个专门委员会，任期为三年。 （1）战略委员会 主任委员：张越雷先生 委 员：张 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-008 湘潭电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 530 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 631,082,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6142 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼会议室 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 ...

Q 年商年時 致:湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受湘潭电机股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2025年1月16日召开的公司 2025年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规及规范性 文件的规定,以及公司现行章程的规定就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、表决程序等合法性、有效性出具法律意见。 本所律师依据本法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书按有 关规定与公司本次股东大会的其它公告文件一并公告,并依法对本法律意见承担相应 0 年商年研 法律意见书 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A 层、26A 层 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A.F, China Travel Ser ...

证券简称：湘电股份 证券代码：600416 湘潭电机股份有限公司 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月十六日 湘潭电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四） 下午 2:00 会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室 主 持 人：董事长 张越雷先生 会议议程： 一、主持人宣读出席本次股东大会代表资格审查情况 二、提请会议审议本次股东大会表决办法 三、关于股东大会累积投票方式的说明 四、选举监票人、计票人 五、会议议题： 1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 3.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4《. 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告的议案》 5《. 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》 6.《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 ...

湘潭电机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、中国证监会《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《湘潭电机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本公司股东会议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的， 应当报告中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称"证监会 ...

第二条 总经理办公会是公司总经理对公司日常生产经营、重要事项 进行科学民主决策的重要途径，秉承坚持依法议事、权责统一的原则，以 达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。 湘潭电机股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司总经理办公会议事规则，保证总经理依法及时行 权履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规，根据《湘潭电机股份有限公司章程》和《湘潭电机股份有限 公司决策事项清单》，特制订本议事规则。 第二章 总经理办公会基本制度 第三条 总经理办公会是总经理行使职权的议事方式，按照总经理负 责制的原则，由总经理听取并综合意见作出决议。 第四条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能出席会 议时，由总经理委托一名副总经理召集和主持。 第五条 总经理办公会组成人员为总经理、副总经理和公司其他高级 管理人员。总经理办公会应有一半以上组成人员参会才能召开。参会人员 因故不能参加会议时，应当向总经理请假报告。 第六条 公司有关职能部门和下属单位负责人可根据议题需要列席会 议。 1 第七条 总经理办公会原则上以现场会议形式召开。如遇临时性、紧 急性重大 ...

湘潭电机股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》《湘潭电机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席 可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事 会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决 议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者 在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 1 （五）公司、 ...

湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第八届董事会第四十 次会议于 2024 年 12 月 31 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开，会议由董事长张越雷先生主持，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，出席董 事占应出席董事人数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会成员为 9 人，其中非独立董 事 6 人，独立董事 3 人。经股东提名，并通过公司董事会提名委员会资格审查，董事会 同意提名张越雷、王大志、舒源、刘海强、张惠莲、张亮 6 人为公司第九届董事会非独 立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下： 1.1 提名张越雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-001 湘潭电机 ...

湘潭电机股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪 酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞 争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《湘潭电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、风险控制委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 风险控制委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应 有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： （一）战略委员会成员由 5 名董事组成。 （二）战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一 以上独立董事或三 ...

湘潭电机股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等法律法规、规范性文件及《湘 潭电机股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 1 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况， 并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴 证。 第六条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。 公司的董事、监事和高级 ...