证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-035 湘潭电机股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 686 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 553,131,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.7329 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符 ...

法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A 层、26A 层 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A.F, China Travel Service Tower 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文 件的规定，以及公司章程的规定就本次股东会的召集、召开程序、出 ...

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会认为： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-034 湘潭电机股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其 中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 湘潭电机股份有限公司监事会 （1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和 要求，所包含的第一季度报告信息能全面、真实地反映公司 2025 年第一季度经营和财 务管理状况。 （3）没有发现参与 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-033 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 3 人，通讯方式出席董事 6 人，公司监事会和 经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 《湘潭电机股份有限公司 2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 30 日刊登在上 海证券交易所网站，供投资者查阅。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议全票审议通过。 2、审议通过了《关于对公司之全资子公司长沙湘电电气技术有限公司实施增资的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 为加快战略性新兴产业培育和发展，公司之全资子公司长沙湘电 ...

湘潭电机股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 非经常性损益项目和金额 一、主要财务数据 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,209,341,778.24 | 1,260,735,338.11 | -4.08 | | 归属于上市公司股 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 62702.32万股，累计占流通股比： 47.32%，较上期变化： -624.59万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 22592.92 | 17.05 | 不变 | | 湘电集团有限公司 | 18099.01 | 13.66 | 不变 | | 湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组 | | | | | 股权投资基金企业(有限合伙) | 11940.14 | 9.01 | 不变 | | 济南汇正投资合伙企业(有限合伙) | 2203.60 | 1.66 | -0.40 | | 申万宏源证券（000562）有限公司 | 1878.73 | 1.42 | 107.23 | | 博时军工主题股票A | 1869.69 | 1.41 | 不变 | | 南方中证500ETF | 1192.86 | 0.90 | -112.33 | | 博时新兴成长混合 | 1029.11 | 0.78 | ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 编号：2025 临-032 湘潭电机股份有限公司 关于公司控股股东部分股权解除质押及 继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称"湘电集团"）持有湘潭电机股份 有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）股票 180,990,081 股, 占公司股份总数 的 13.66%，本次解除质押 12,000,000 股，并再继续质押 12,000,000 股，目前湘电集团 累计质押公司股份数量为 177,000,000 股，占其持有公司股份数量的 97.8%，占公司总 股本的 13.35%。 ● 公司控股股东湘电集团及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下 简称"兴湘集团"）合计持有公司股份 406,919,250 股,占公司总股本的 30.7%；本次解 除质押及再质押后，湘电集团及其一致行动人累计质押股份数量为 177,000,000 股， 占其合计所持有公司股份总数的 43.5%，占公司总股本的 13. ...

证券简称：湘电股份 证券代码：600416 湘潭电机股份有限公司 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 2024 年年度股东会会议资料 会议议程： 五、会议议题： — 2 — 会议地点：湘电股份办公楼三楼会议室 主 持 人：张越雷先生 一、宣读出席本次股东会代表资格审查情况 二、提请会议审议本次股东会表决办法 三、关于股东会累积投票方式的说明 四、选举监票人、计票人 1．湘电股份 2024 年度董事会工作报告 2．湘电股份 2024 年度监事会工作报告 3．关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案 4．关于公司 2024 年度利润分配的议案 5．关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 6．关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关 联交易预计的议案 7．关于公司向银行申请授信额度的议案 8．湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 9．湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告 二○二五年四月三十日 — 3 — 湘潭电机股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 10. 关于 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-031 湘潭电机股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖南湘电强磁科技有限公司（实际名称以工商登记机关核准的 为准）（以下简称"强磁科技"或"新公司"）。 投资金额：注册资本为人民币 10,000 万元。其中湘潭电机股份有限公司（以下 简称"公司"）之全资子公司长沙湘电电气技术有限公司（以下简称"长研院"）以现金 出资 6,000 万元；华中科技大学（以下简称"华科大"）以知识产权认缴 40%出资，分 2 期夯实到位，其中 70%按政策奖励给技术团队个人持股，30%由学校划转给其全资子公司 武汉华中科大资产管理有限公司（以下简称"华科资管"）代表学校持有。 相关风险提示：本次对外投资可能会受宏观经济政策调整、行业竞争以及市场 需求变化等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 磁悬浮轴承高速电机是未来电机发展趋势，也是公司确定的十大 ...

湘电股份（600416）公告，全资子公司长沙湘电电气技术有限公司与华中科技大学共同出资成立湖南湘 电强磁科技有限公司。新公司注册资本为1亿元，其中长沙湘电电气技术有限公司以现金出资6000万 元，持股60%；华中科技大学通过知识产权认缴出资4000万元，占40%股权。此次投资旨在推动磁悬浮 轴承高速电机产业发展，打造新的经济增长点。投资已获董事会和监事会全票通过，不构成关联交易和 重大资产重组。 ...