证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-029 公司于2025年2月14日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议， 审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司（以下简称"长 研院"）为"车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设"项目的实施主体，并向 新增实施主体长研院提供总额不超过项目剩余未投入金额的无息借款，专项用于推进上 述募投项目的建设和实施。 为确保募集资金规范管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，长研院开设募集资金专项账户， 并与湘电股份、国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）、中国建设银行股 份有限公司湘潭市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对该项目募集资金 的存放和使用情况进行监管。 本次新增实施主体长研院募集资金专用账户开设情况如下： | 中国建设银行股份有限公 | 43050163 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-030 湘潭电机股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xemczq@163.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-021 湘潭电机股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为： 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第九届监事会第五次 会议通知和资料于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日在公 司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监事会主席 黄晶先生主持。应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名（其中：以通 讯表决方式出席会议的人数 1 名）。公司董事会秘书、副总经理李怡文先生，财务总监 彭艳萍女士等列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审 议通过了如下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《湘电股份 2024 年度监事会工作报告》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 2、审议通过了《关于公 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-020 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第九届董事会第五次 会议通知和资料于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日在公 司办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长张越雷先生主持。应当出席 的董事人数 9 名，实际出席的董事人数 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《湘电股份 2024 年度董事会工作报告》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司 2024 年度财务决 ...

合计师事务所(特殊善通 湘潭电机股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4104 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 Vic Accountants (Special Seneral 审计报告 上会师报字(2025)第 4104 号 湘潭电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了湘电股份 2024年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于湘电股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或者"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件等有关规定，对湘 电股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电机 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号）核准，湘潭电 机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）向特定投资者非公开发行每股 面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,999,999,992.00 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 ...

湘潭电机股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4105 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所（特殊特通合 Ecrified Public Stocountants (Shecial 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4105 号 湘潭电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湘潭电机股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测 ...

湘潭电机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王又珑先生，汉族，1982 年 2 月出生，辽宁兴城人，中共党 员，博士研究生学历，研究员。历任中国科学院电工研究所助理 研究员、副研究员。现任中国科学院电工研究所研究员、湘电股 份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不 在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的组织或者个人影响。 本人担任董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会、风险控制委员会 ...

湘潭电机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈共荣：汉族，1962 年 9 月出生，湖南邵阳人，中共党员， 管理学（会计学）博士，教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不 在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的组织或者个人影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 （二）专门委员会履职情况 1、作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，报告期内主 持召开审计委员会 5 次。对公司的定期报告，内部 ...

本人作为湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、个人履历及兼职情况 （一）基本情况 湘潭电机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 王昶先生，汉族，1973 年 2 月出生，湖南怀化人，中共党员， 博士研究生学历，教授。曾在怀化市经贸委工作，任综合研究室 主任、怀化市工业园筹备处负责人，2005 年在中南大学任教，现 为中南大学商学院二级教授、博士生导师，中南大学"三高四新" 战略研究院院长、湖南省政府参事室特约研究员、长沙市政协委 员、湘电股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不 在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履 行职责，不受公司主要股东、 ...