国泰君安证券股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的 公告》（公告编号：2024 临-050）。公司持续督导机构由中信证券股份有限公司 变更为国泰君安。公司与原保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存储银行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 相应终止，中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国泰君安承接。公司 已与国泰君安、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资 1 金专户存储四方监管协议》。 公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集 资金归还募集资金专用账户。 截至 2023 年 11 月 20 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置 募集资金全部归 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-016 湘潭电机股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准湘潭电机 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），公司向特定投资者 非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/ 股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992 元，扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元。上述募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（大信验字[2022]第 27-00013 号），确认募集资金于 2022 年 10 月 25 日到账。公司已对募集资金实行了专户存储，并 与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-017 湘潭电机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事 会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。基于公司经营管理 需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同 意聘任金斌先生（简历详见附件）为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日至第 九届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，金斌先生持有公司股票 6500 股，与公司董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高 级管理人员的情形。 特此公告。 附件：金斌先生简历 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二五年三月七日 附件： 金斌先生简历 金斌先生，汉族，1984 年 10 月出生，湖北随州人 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-015 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第九届董事会第四次 会议于 2025 年 3 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持。 应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，出席董事占应出席董事人数的 100%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补充流 动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，有利于提高公司的资金使用效率， ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-014 湘潭电机股份有限公司 关于归还募集资金的公告 二、归还募集资金情况 2025 年 2 月 27 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的 30,000.00 万元归还至募 集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构国泰君安证券股份 有限公司和保荐代表人。截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已 全部归还至募集资金专户。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 3 月 5 日召开第八届董事会 第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000.00 万元（含本金额) 闲置募集 资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归 还至相应募集资金专户。 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-013 湘潭电机股份有限公司 关于公司之子公司、孙公司涉及诉讼情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，处于诉前调解阶段； ●上市公司所处的当事人地位：公司之全资子公司湘电国际贸易有限公司及孙公司 湘电（上海）国际贸易有限公司为被告。 ●涉案的金额：3193.125179 万元； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未开庭审理，对公司的影响暂不 确定。 2025 年 2 月 24 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司湘电 国际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"）收到广东省深圳市福田区人民法院邮寄送 达的《民事起诉状》等法律文书（（2024）粤 0304 民诉前调 90497 号），深圳前海中贸 通供应链管理有限公司（以下简称"深圳前海"）因与国贸公司下属全资子公司湘电（上 海）国际贸易有限公司（以下简称"湘电上海国贸"）买卖合同纠纷一案，起诉湘电上 海国贸要求其 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的核查意见 项目的实施主体。 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的 公告》（公告编号：2024 临-050）。公司持续督导机构由中信证券股份有限公司 变更为国泰君安。公司与原保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存储银行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 相应终止，中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国泰君安承接。公司 已与国泰君安、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资 金专户存储四方监管协议》。 二、 募集资金投资项目情况 公司 2022 年度非公开发行募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额用 于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 调整后募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 车载特种发射装备系统系列化研制及 产业化建设 | 119,995.89 | 92,686.52 | | 2 | 轨道交通高效 ...

湘潭电机股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-012 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加 募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司（以下简称"长研院"）为 "车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设"项目的实施主体，并向新增实施 主体长研院提供总额不超过项目剩余未投入金额的无息借款，专项用于推进上述募投 项目的建设和实施。 根据《湘潭电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》及《关于调整 部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（编号：2022 临-057），公司本次非公开 发行募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-011 湘潭电机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第二 次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的"车载特种发 射装备系统系列化研制及产业化建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 1 月。现将具体情况公告如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）出具的《关于核准湘 潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2037 号），公司向 特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股。本次发 行募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行费用人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或者"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对湘电股 份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 1 已与国泰君安、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资 金专户存储四方监管协议》。 二、 拟延期募集资金投资项目情况 本次延期的 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况 如下表所示： 注：1、以上数据未经审计； 2、募集资金使用进度=已使用募集资金金额/拟使用募集资金投入额。 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次部分募投项目延期的具体情况 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 ...