第五条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所 有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私 下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。但是，法律、行政法规另有规 定的除外。 第二章 信息披露的原则和一般规定 湘潭电机股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湘潭电机股份有限公司（以下简称公司）信息披露工 作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、 部门规章及其他有关规定，结合《湘潭电机股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的 信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向 社会公众公布，并按规定程序 ...

湘潭电机股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，制定本制度。 公司变更募投项目必须经过股东会等批准程序，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第五条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操纵公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接 1 占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正 当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当 及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及 整改进展情况。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 ...

湘潭电机股份有限公司 投资者关系管理制度 1.2 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整 体利益最大化和保护投资者合法权益的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则、目的及对象 2.1 投资者关系管理的基本原则： 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中发布 或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公 开做出预期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 2.2 投资者关系管理的目的： （1）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的关注、 了解和认同； （2）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化和管理理念； （3）增强公司信息披露透明度，改善公司治理； 第一章 总则 1.1 为规范和加强湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，规范公司投资 者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

Core Viewpoint - Xiangdian Co., Ltd. (600416.SH) reported a significant increase in net profit for Q3 2025, indicating strong financial performance despite a decline in net profit after excluding non-recurring gains and losses [1] Financial Performance - The company's operating revenue reached 1.147 billion yuan, representing a year-on-year increase of 5.66% [1] - The net profit attributable to shareholders was 12.1457 million yuan, showing a substantial year-on-year increase of 1091.69% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -35.0925 million yuan, indicating a loss [1]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-064 湘潭电机股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 22 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 非独立董事舒源先生的书面辞职报告。舒源先生因工作调整，辞去公司董事会非独立董 事、战略委员会委员和风险控制委员会委员的职务。同日，公司召开第六届职工代表大 会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生为公司第九届董事会职工代表董事， 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事 的公告》（公告编号：2025 临-060）。 2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事廖劲高先生为 公司第九届董事会战略委员会委员和风险控制委员会委员，任期自董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 主任委员：王昶 委 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-063 湘潭电机股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 和部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董 事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会并对《湘潭电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规 则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，公司第九届监事会仍 将严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，继 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-065 湘潭电机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-062 湘潭电机股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （3）没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。 2.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会认为： （1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和 要求，所包含的第三季度报告信息能全面、真实地反映公司 2025 年第三季度经营和财 务管理状况。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会监事 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-061 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 《湘潭电机股份有限公司 2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 31 日刊登在上 海证券交易所网站，供投资者查阅。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。 2.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事 会，并对《公司章程》部分条款进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人，公司监事会 和经理层成员列席了会议。会议符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was CNY 1,146,801,616.89, representing a year-on-year increase of 5.66%[4] - Total profit for the period reached CNY 28,320,273.07, a significant increase of 177.59% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,145,688.84, showing a remarkable increase of 1,091.69% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -35,092,485.40, a decrease of 185.19% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥3,690,883,448.13, an increase of 4.9% compared to ¥3,517,654,634.94 in the same period of 2024[20] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥228,870,428.49, up from ¥187,452,672.66 in 2024, reflecting a growth of 22.1%[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2025 was ¥200,580,825.87, compared to ¥167,809,241.31 in 2024, marking an increase of 19.5%[21] - The company reported a total profit of ¥227,184,617.56 for the first three quarters of 2025, compared to ¥192,241,286.42 in 2024, an increase of 18.2%[21] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 17,319,731,206.71, reflecting a 13.30% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥12,395,468,926.07, an increase from ¥10,705,330,804.30 as of December 31, 2024, representing a growth of approximately 15.77%[16] - Total assets reached ¥17,319,731,206.71, up from ¥15,287,062,524.85, marking a growth of about 13.3%[17] - Total liabilities increased to ¥6,438,965,706.81 from ¥6,089,125,881.75, which is an increase of approximately 5.7%[17] - Long-term borrowings decreased to ¥752,100,000.00 from ¥1,258,315,358.62, a reduction of about 40.1%[17] - Total liabilities decreased to ¥7,650,304,498.21 in 2025 from ¥7,802,299,105.20 in 2024, a reduction of approximately 1.9%[18] - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥9,661,414,809.46 in 2025 from ¥7,480,061,546.78 in 2024, representing a growth of 29.2%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -376,300,209.81, a decline of 32.13% year-on-year[4][10] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥376,300,209.81 for the first three quarters of 2025, worsening from -¥284,793,923.65 in 2024[25] - The net cash flow from investing activities was -$364.18 million, compared to -$156.39 million in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[26] - Total cash inflow from financing activities was $3.59 billion, up from $1.28 billion, reflecting strong capital raising efforts[26] - The net cash flow from financing activities was $1.50 billion, a turnaround from a negative cash flow of -$305.11 million in the previous period[26] - The ending cash and cash equivalents balance increased to $3.08 billion, compared to $1.51 billion at the end of the previous period, showing a substantial improvement in liquidity[26] - Cash paid for the repayment of debts was $2.01 billion, up from $1.54 billion, indicating a higher debt servicing requirement[26] - Cash received from borrowings was $1.59 billion, an increase from $1.28 billion, highlighting the company's reliance on debt financing[26] - The company reported cash outflows for investment activities totaling $367.16 million, compared to $196.54 million previously, reflecting increased capital expenditures[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 61,040[12] - The largest shareholder, Hunan Xingxiang Investment Holding Group Co., Ltd., holds 225,929,169 shares, accounting for 15.31% of total shares[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥124,610,360.87, slightly up from ¥121,607,969.27 in 2024, indicating a focus on innovation[20] Challenges and Market Conditions - The company faced challenges with declining sales prices of motor products and rising raw material costs, impacting gross margins[9] - The increase in total profit was primarily driven by a rise in other income[9] Management and Future Plans - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[27] - The company’s management team includes Zhang Yuele as the responsible person and Peng Yanping as the accounting head, ensuring accountability in financial reporting[26]