湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除发行费 用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空电气系统系列化研制及产 | 118,334.11 | 97,000.00 | | | 业化项目 | | | | 2 | 磁悬浮轴承高速电机系统研发 | 61,963.02 | 52,000.00 | | | 及产业化项目 | | | | 3 | 补充流动资金 | 51,000.00 | 51,000.00 | | | 合计 | 231,297.13 | 200,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金 ...

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘潭电机"或"公司"）是上交所主板上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力、盈利能力和综合竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、伴随着国防航空装备技术的快速发展，新一代航空装备对电气化程度和性能 的要求越来越高 为适应现代战争信息化、智能化的要求，我国国 ...

湘潭电机股份有限公司 上会师报字(2024)第 2892 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mn.fgov.cn）"进行验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmo.jpgv.cn）"进行验。 【 】 【 ·计师 李今所（特殊善通合伙） Eertified Public Accountants (Spocial General Partne 审计报告 上会师报字(2024)第 2892 号 湘潭电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审 ...

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行股票预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行股票预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的 投资风险，由投资者自行负责。 公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 2 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 1、湘潭电机股份有限公司本次向特定对象发行股票预案已经公司第八届董事会 第三十七次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，尚需国资主管部门批准、国防 相关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合现行向特定对象发行股票 的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-041 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届监事 会第二十九次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 11:00 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席黄晶先生主持。应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

湘潭电机股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 14293 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) ai Certified Public Accountants ( Shecial Renenal Pantonship) 关于湘潭电机股份有限公司 上会会计师事务所《特殊普通合伙) 中国注册会计师 CDUMIANTC 中国注册会计师 上海 中国 二〇二四年 我们接受委托,对后附的湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"）编制 的截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的 规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据,是湘电股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-044 湘潭电机股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同 时，相关主体根据中国证监会及上交所的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措 施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-043 湘潭电机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的数额和资金到位情况 （一）2021 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电 机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]98 号)核准，核准公司 非公开发行不超过 209,117,575 股。公司实际发行 209,117,575 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.17 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,081,137,862.75 元，扣 除各项不含税发行费用人民币 15,957,207.45 元后，募集资金净额为人民币 1,065,180,655.30 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 9 日全部到位。前述 资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字 [2021]第 27-00002 号《验资报告》。 （二）2 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-042 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湘潭电机股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文 件同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需国资主管部门批准、 国防相关行业主管部门备案、公司股东大会审议通过，并需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。敬请广大投资者 注意投资风险。 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 25 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董 事会第 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-040 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场方式 召开，会议由董事长张越雷先生主持，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，出 席董事占应出席董事人数的 100%，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决， 表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公 ...