华纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求公司董事会，就公司在任独立董事钟志刚、毛 志平、李芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟志刚、毛志平、李芳及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事均不存在《上市公司独立 董事管理办法》不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 华纺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 3、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 2 人，实际出席会议 2 人。 5、会议由高斌监事长主持。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-004 号 华纺股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司 2025 年度财务预算预案； 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要； 按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2024 年年度报告进行了 审核，一致认为： 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、监事会 2024 年度工作报告； 表决结果：同意 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-003 号 华纺股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人；独立董事李芳女士因工 作原因未能出席，委托独立董事钟志刚先生代为表决；董事韩晓女士因工作原因未能 出席，委托董事厉英女士代为表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、《总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,934,386,558.27, an increase of 4.89% compared to CNY 2,797,510,162.58 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders was CNY -55,515,530.46, a significant decrease of 688.05% from CNY 9,440,655.00 in the previous year[19] - The cash flow from operating activities was CNY 68,605,873.77, down 68.52% from CNY 217,951,742.68 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,657,663,667.41, reflecting a 4.90% increase from CNY 3,486,805,810.27 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.0881, a decrease of 687.33% compared to CNY 0.0150 in 2023[20] - The weighted average return on equity was -4.53%, a decrease of 5.27 percentage points from 0.74% in the previous year[21] - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 1,205,873,257.96, down 3.80% from CNY 1,253,446,477.04 in 2023[19] Operational Efficiency - The company achieved a delivery completion rate of 96.19%, exceeding the expected target by 2.19%[31] - The company implemented cost-saving measures that led to a reduction of 333,000 yuan in energy costs through equipment upgrades and process optimizations[32] - The company achieved a significant reduction in non-quality costs through comprehensive process optimization, reviewing 326 processes to enhance operational efficiency[37] - The company implemented a digital strategy that improved the efficiency of ERP and MES systems, facilitating seamless business operations across various segments[38] - The company plans to deepen the application of management tools to enhance operational efficiency and cost control, integrating these methods into daily operations for continuous improvement[96] Market Expansion and Sales - The company achieved a sales revenue of 20 million yuan in the Korean market, further solidifying its market position[29] - The company expanded its international market share by successfully entering new regions, including the Middle East, Mexico, and Australia[29] - The company aims to enhance its sales performance by setting clear annual sales targets across different product lines and regions, ensuring alignment with individual performance metrics[94] - The company’s "C2M" model integrates consumer demand, significantly improving production efficiency and asset turnover[56] Research and Development - The company successfully developed new products, including environmentally friendly bamboo fiber and various fabric types, which contributed to securing ongoing orders from major U.S. retail clients[30] - The company authorized 6 invention patents, including 1 international patent, and published 13 academic papers during the year[51] - The company plans to increase the new product launch rate by 10% through innovative research and development of new fabric materials[101] Environmental Management - The company invested 2.12 million yuan in environmental protection during the reporting period[135] - The company has established a wastewater treatment facility with a daily processing capacity of 15,000 tons, meeting the indirect discharge standards for textile dyeing and finishing industry pollutants[137] - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 3,619 tons of CO2 equivalent emissions, although the total coal consumption increased compared to the same period last year[142] - The company has complied with environmental monitoring requirements, with wastewater and air emissions data publicly disclosed through the Binzhou Environmental Protection Information Network[141] Governance and Management - The company’s board of directors operates independently, ensuring that major decisions are made without external influence, with a structure that includes 9 directors and 3 independent directors[106] - The company has a structured remuneration decision process, where the remuneration for directors and supervisors is determined by the shareholders' meeting, and senior management remuneration is decided by the board[116] - The company has maintained a focus on compliance and governance, ensuring that remuneration matters are handled transparently and in accordance with regulations[116] - The company is committed to continuous improvement in its governance practices, as evidenced by the regular updates and changes in its board composition[117] Financial Strategy - The company plans to appoint a new financial auditing firm for 2024[109] - The company will provide guarantees for subsidiaries and related parties as part of its financial strategy[120] - The total amount of guarantees provided to subsidiaries during the reporting period is CNY 40,179,000, with the ending balance also at CNY 40,179,000[154] Employee Engagement and Training - The company launched a new compensation performance system to attract high-caliber talent and enhance employee engagement[40] - The training plan for 2024 aims to cover 36,400 training sessions, achieving a 100% coverage rate with a pass rate of over 95%[129] - The company emphasizes employee participation in management, providing rewards for feasible suggestions to enhance engagement[128] Challenges and Risks - The company anticipates a challenging export environment due to the ongoing U.S. tariffs, with annual export revenue exceeding $150 million, which may impact profitability and market competitiveness[103] - The company faces cost pressures from rising prices of energy and raw materials, which could hinder profit growth[104] - The industry is facing challenges such as cost pressures and market expansion difficulties due to external and internal factors[90]

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-012 号 华纺股份有限公司 关于 2024 年拟不进行利润分配的公告 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》规定，公司 2024 年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求， 保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进 行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净 利润-5,551.55 万元，其中，母公司实现净利润- ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0881 | 0.0150 | -687.33 | -0.1360 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.99 | -100 | 2.01 | | 每股公积金(元) | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | | 每股未分配利润(元) | -0.58 | -0.50 | -16 | -0.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.34 | 27.98 | 4.86 | 34.89 | | 净利润(亿元) | -0.56 | 0.09 | -722.22 | -0.86 | | 净资产收益率(%) | -4.53 | 0.74 | -712.16 | -6.22 | 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 21557.56万股，累计占流通 ...

华纺股份（600448）公告，2024年营业收入29.34亿元，同比增长4.89%。归属于上市公司股东的净亏损 5551.55万元，去年同期净利润944.07万元，由盈转亏。基本每股收益-0.0881元／股。无利润分配预案 或公积金转增股本预案。 ...

A股大消费股尾盘再度活跃，乳业、白酒、电商等多个方向走强，一鸣食品、麦趣尔、中锐股份、泰慕 士、国芳集团、华纺股份、丽人丽妆、华天酒店等多股涨停。 ...

大消费股尾盘持续活跃 一鸣食品等多股涨停 智通财经4月17日电，大消费股尾盘再度活跃，乳业、白酒、电商等多个方向走强，一鸣食品、麦趣 尔、中锐股份、泰慕士、国芳集团、华纺股份、丽人丽妆、华天酒店等多股涨停。 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-002 号 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度的 审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。 近日，公司收到致同所送达的《关于华纺股份 2024 年度年报审计更换签字注师沟通 函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 致同所作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，原委派王宗佩先 生、宋尽辉女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于致同所内部工作调整， 现签字注册会计师变更为王传顺先生、刘健先生。本次变更后，为公司提供 2024 年审 计服务的签字注册会计师为王传顺先生、刘健先生。 二、本次变更签字会计师的基本情况、诚信记录和独立性情况 （一 ...