证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-002 号 华纺股份有限公司关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会收到质量总监李风明先生的书面辞职申请，提出因已到退休年龄并办 理退休辞去公司质量总监职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 李风明先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李风 明先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 1 2024 年 1 月 3 日 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-001 号 华纺股份有限公司 关于土地收储进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、土地收储事项概述 公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《关于收到实施规划搬迁通知的公告》（公告编号： 2020-011 号），于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 2 日分别发布了《变更募集资金投 资项目公告》（公告编号：2020-011 号）、《关于土地收储协议及其补充协议的公告》（公 告编号：2020-025 号），公司正式启动规划搬迁事宜，并将公司名下土地证证号为滨国 用（2014）第 9399 号、滨国用（2003）第 5515 号、鲁（2019）滨州市不动产权第 0018593 号的土地交滨州市滨城区人民政府（以下简称"政府"）收储，政府按照收储土地处置 情况给与公司相应的补偿与奖励。 2021 年 8 月 28 日，公司发布了《关于规划搬迁进展情况的公告》（公告编号： 2021-034 号），公司新厂区正式投产运 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华纺股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023年11月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华纺股份有限公司2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0952号 致：华纺股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受华纺股份有限公司（简称"公 司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、牛力冲律师（简称"本所律师"） 见证公司 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（简称"本次股东 大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（简称"《股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,397,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.64 | 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-036 华纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持,符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 3、董事会秘书丁泽涛出席了会议；部分高管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2023年11月28日(星期er )下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络互动方式召开了2023年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公 司已于2023年11月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2023年第 三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-034）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 28 日，公司董事长盛守祥、总经理闫英山、独立董事钟志刚、董事 会秘书丁泽涛、总会计师刘水超出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题与 投资者在信息披露允许的范围内进行了互动交流和沟通。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编 ...

华纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 二○二三年十一月 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成 员有义务认真负责地回答股东提问。 六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听 从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。 七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书 咨询。 会 议 须 知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知： 一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵 犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根 据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时 间不超过五分钟。 华纺股份 2023 年第一次临时 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-034 号 华纺股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日 下午 ...

（2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股东大会通过的"关于设立公司董事会 专门委员会的决议"及其它有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制定公司董 事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案。 华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则考核的对象范围是在本公司领取薪酬的正副董事长、董事、高级 管理人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名候选人，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会应当由三至五人组成，其中两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生，对董事会负责。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责领导 战略委员会的工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 华纺股份有限公司战略委员会工作细则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应华纺股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关规定，公司特制定本制 度。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 公司负责经营发展规划部门及证券事务代表 ...