独立董事 2024 年度述职报告 西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事李三庆） 公司各位董事： 作为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、或"博通股份"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《博通股份公司章程》《博 通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，选举了第 八届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公 司召开第八届董事会第一次会议，经选举，本人担任第八届董事会提名委员会委 员、主任委员、董事会战略委员会委员。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系，均不在博通股份或者附属企业任 职；本人及配偶、父母、子女，均不直接或者间接持有博 ...

西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事郭随英） 独立董事 2024 年度述职报告 2、本人简历：郭随英，女，汉族，1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权。高级会计师、中国注册会计师，已参加证券交易所组织的上市公司独立 董事培训并取得培训证书。1988 年 7 月长安大学交通运输财务会计专业本科毕 业。1988 年 7 月参加工作，曾任陕西合信会计师事务所有限公司总经理、主任 会计师，2014 年 12 月任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理，2023 年 11 月起担任陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2020 年 12 月 11 日起担任博通股份第七届董事会独立董事，2023 年 12 月 25 日起担任博通股份 第八届董事会独立董事。 本人任职情况：博通股份独立董事。陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合 伙）项目经理。 本人兼职情况：2020 年 6 月至今担任西安万德能源化学股份有限公司独立 董事，2021 年 3 月至 2024 年 9 月曾担任北京科锐配电自动化股份有限公司独立 董事。 本人为会计专业，是会计专业人士，高级会计师，中国注册 ...

西安博通资讯股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600455 公司简称：博通股份 西安博通资讯股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 149 西安博通资讯股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 公司负责人王萍、主管会计工作负责人蔡启龙及会计机构负责人（会计主管人员）谢琳琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年3月28日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《博通股份2024年度利润分配方 案》，具体为：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计并出 具标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于母公司的净利润为32,821,054.61元，截 至2024年12月31日，公司合并报表未 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安博通资讯股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表的基础上,对后附的贵公司按照中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》编制的《2024年度非经常性损 益明细表》（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 如实编制和对外披露非经常性损益明细表,并确保其真实性、合法性及完整 性是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对非经常性损 益明细表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我 们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我 们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,贵公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的规定编制, 公允反映了贵公司非 ...

董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 公司董事会对郭随英、李三庆、邢鹏程 3 名独立董事的独立性情况进行自查， 并出具自查情况的专项报告如下： 董事会认为公司在任的独立董事郭随英、李三庆、邢鹏程，均具备独立性， 均符合下列情况： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系，均不在博通股 份或者附属企业任职； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不直接或者间接持有博通股 份已发行股份 1%以上、或者是博通股份前十名股东中的自然人股东； （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不在博通股份控股股东、实 际控制人的附属企业任职； （五）公司独立董事，均不属于与博通股份及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人单位任职的人员； 西安博通资讯股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股 份"、或"博通股份"）召开 2023 年第四次临时股东大会，董事会做换届选举， 选举了第八届董事会，任期至 2026 年 12 月 ...

博通股份 2024 年度财务决算报告 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司各位董事： 西安博通资讯股份有限公司2024年度主营业务为计算机信息和高等教育。 经审计，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024 年度审计报告。2024年度，公司合并实现营业收入28,695.83万元，较上年同期 增加2,406.66万元，同比增幅9.15%；实现营业利润4,584.23万元，较上年同期 增加420.05万元，同比增幅10.09%；实现归属于母公司的净利润3,282.11万 元，较上年同期增加444.76万元，同比增幅15.68%；实现扣除非经常性损益后 归属于母公司的净利润3,224.43万元，较上年同期增加510.59万元，同比增幅 18.81%。 一、资产、负债及所有者权益情况 截至2024年12月31日，公司资产总额120,213.70万元，较年初增加 21,104.09万元，增幅21.29%；负债总额76,864.38万元，较年初增加16,547.33 万元，增幅27.43%。资产负债率为63.94%，较年初增加3.08%。资产、负债主要 变化如下： （一）与年初 ...

3、报告期内，公司实现盈利，盈利的主要原因来自于主营业务中的高等教育业务。 2024年度，公司合并实现主营业务收入283,732,777.99元（占公司营业收入的98.88%）， 其他业务收入 3,225,500.63 元（占公司营业收入的 1.12%）。 公司高等教育业务因 2023 年秋季新生学费增长和在校学生人数增长，使得营业收入增 加，报告期内高等教育业务实现主营业务收入 283,465,608.18 元（占公司主营业务收入 99.91%）、比去年同期增加 8.86%，实现主营业务成本 137,921,004.08 元、比去年同期增加 11.56%。 董事会 2024 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 董事会对西安博通资讯股份有限公司 2024 年度总体工作情况，做出如下董事会 2024 年 度工作报告： 一、经营情况讨论与分析 1、报告期内，公司主营业务主要是高等教育，辅之以计算机信息技术，与上年同期相 比无变化。 2、2024 年度，公司合并实现营业收入 286,958,278.62 元，同比增加 9.15%；实现归属 于母公司的净利润 32,821,054. ...

西安博通资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600455 公司简称：博通股份 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

监事会 2024 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 经过对西安博通资讯股份有限公司 2024 年度相关工作和事项的监督，监事 会对 2024 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告： 1、监事会总体工作情况说明 2024 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司监事会召开了五次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精 神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。 2、对公司依法运作情况的独立意见 2024 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监 督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建 立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关 法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则 ...

关于对会计师事务所履职情况的评估报告 西安博通资讯股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"或"博通股份"）分别于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第七次会议、2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）为公司 2024 年度 会计师事务所，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。 公司对希格玛的 2024 年度审计工作履职情况进行评估，并出具评估意见如 下： 1、遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年 度报告的审计工作要求，希格玛对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方 占用资金情况进行核查并出具了专项报告。 3、希格玛于 2024 年 12 月对公司 2024 年报进行了前期预审工作，2025 年 1 月 6 日正式进场开始审计，经过有效的审计工作，完 ...